Handelsregister · HRB 101939
Chronologischer Auszug
Meridian Spa & Fitness Deutschland GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ALM Neunte Vermögensbeteiligungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) das Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen, Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen für eigene und für fremde Rechnung sowie die Durchführung aller damit in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang stehenden Geschäfte. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Eckstein, Leo, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30.04.2001 Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bremen (bisher: Amtsgericht Bremen, HRB 20164 HB) nach Hamburg beschlossen. | a) 03.08.2007 Kruse | |
| 2 | a) Meridian Holding GmbH c) der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmen der Meridian-Gruppe. | 2.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.975.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Meridian Holding GmbH und mit ihr die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziff. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 17 (Bekanntmachungen). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2007 mit der Meridian Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98827) verschmolzen. | a) 27.11.2007 Dr. Goetze | ||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Zollstraße 87-89, 22041 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boog, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2011 Husung | |||
| 4 | Prokura von Amts wegen gelöscht. Boog, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2011 Husung b) Eintragung Nr. 3 Spalte 2b) vom 26.04.2011 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | a) MeridianSpa Deutschland GmbH c) Management- und Verwaltungstätigkeiten sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, insbesondere für und an Unternehmen der MeridianSpa-Gruppe. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lambrinakos, Paula, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tiegs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1(Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 27.12.2011 Moritz | ||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. | a) 13.02.2012 Dr. Freitag | ||||
| 7 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 17.09.2013 Bischof | |||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 29.12.2014 Fritsch b) Fall 12 | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Lüdemann, Christin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt Geschäftsführer: Vincevic, Samir, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 31.01.2017 Rullmann | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MeridianSpa Dahlem GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119539), der Meridian Vital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 118916) und der Meridian Kochschule GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 116216) verschmolzen. | a) 23.08.2017 Dr. Werhahn b) Fall 17 | ||||
| 11 | a) Meridian Spa & Fitness GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 01.11.2017 Dr. Werhahn b) Fall 18 | |||
| 12 | a) Meridian Spa & Fitness Deutschland GmbH | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Vincevic, Samir, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.02.2018 Dr. Werhahn b) Fall 19 | ||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Nagel, André Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 08.02.2019 Krenzer | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Gardner, Bruce Murray Seaton, Letchworth / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.02.2020 Rullmann | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Eckstein, Leo, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2020 Rullmann | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lüdemann, Christin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2020 Rullmann | ||||
| 17 | Prokura erloschen Tiegs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Lambrinakos, Paula, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wassenich, Marcus Tobias Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2022 Rullmann | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Nagel, André Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2022 Rullmann | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Meridian Academy GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 71411) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Meridian Mezzanine GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 113220) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Berlin GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 148779) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Kiel GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 100941) verschmolzen. | a) 27.09.2022 Reiche b) Fall 29 | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Heinze, Jens, Stelle, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.10.2022 Rullmann | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 101096) verschmolzen. | a) 01.09.2023 Reiche b) Fall 31 | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Frankfurt GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 148710) verschmolzen. | a) 01.09.2023 Reiche b) Fall 32 | ||||
| 23 | Einzelprokura: Holznagel, Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2023 Krenzer | ||||
| 24 | Prokura erloschen Wassenich, Marcus Tobias Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Windeggis |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.