Handelsregister · HRB 75702
Chronologischer Auszug
Mercurius AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CFI FAIRPAY AG b) Frankfurt am Main c) Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Versicherungsverträgen, sofern hierzu keine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen erforderlich ist. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.08.2005 mit Änderungen vom 14.10.2005 und 18.10.2005 | a) 19.10.2005 Glöckner b) Satzung Blatt 72ff. Sonderband | |
| 2 | 100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 mit Nachtrag vom 21.11.2005 hat die Satzung darüber hinaus insgesamt neu gefasst, insbesondere in folgenden Bestimmungen: § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung), § 25 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung). | a) 28.11.2005 Glöckner b) Blatt 89ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Schüler, Andreas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2006 Diehl b) Anmeldung Blatt 184, 187 Sonderband | |||
| 4 | 117.648,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.648,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.03.2006 Glöckner b) Blatt 190ff. Sonderband | |||
| 5 | c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im Inund Ausland, die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policendarlehen), die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung sowie die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen. | 941.184,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Schüler, Andreas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung des Gegenstands beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 823.536,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 beschlossen. | a) 28.07.2006 Glöckner b) Blatt 1ff. Sonderband Ia Blatt 1ff., 3ff. Sonderband Bilanzen |
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wie folgt beschlossen: Eingefügt wurden ein neuer Abschnitt 5.2 (genehmigtes Kapital) und ein neuer Abschnitt 5.3 (bedingtes Kapital. Die bisherigen Abschnitte 5.2 und 5.3 sind jetzt die Abschnitte 5.4 und 5.5. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 470.592,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 um bis zu 94.118,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). | a) 08.09.2006 Dr. Elsner b) Blatt 47ff. Sonderband Ia | ||||
| 7 | 1.191.184,00 EUR | a) Die durch die Hauptversamlung vom 01.08.2006 beschlossene Kapitalerhöhung von bis zu 250.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2006 ist die Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 02.10.2006 Glöckner b) Blatt 75ff. Sonderband Ia | |||
| 8 | 2.382.368,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.184,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie eine weitere Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen. | a) 18.09.2007 Glöckner | |||
| 9 | c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im Inund Ausland, die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policedarlehen), von Verträgen über den Erwerb von Kapitallebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, von Darlehen und von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen, die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), die Versicherungsvermittlung, die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung sowie die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand) sowie in § 17.1 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 29.09.2008 Glöckner b) Fall 11 | |||
| 10 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen als Geschäftsanschrift: Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brandhoff, Philipp Auri, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2010 Dittberner b) Fall 12 | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Teilnahmerecht und Nachweis des Aktienbesitzes) und 16 (Stimmrecht und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 14.06.2010 Wilhelm b) Fall 13 | ||||
| 12 | a) Mercurius AG | 5.360.328,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die weitere Änderung der Satzung in den Ziffern 1.1 (Firma) und 5.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist gem. § 218 AktG in Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das bedingte Kapital 2006/I beträgt infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG nunmehr 211.765,50 EUR. | a) 01.10.2010 Wilhelm b) Fall 14 | ||
| 13 | 2.382.368,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 01.10.2010 Wilhelm b) Fall 15 | |||
| 14 | a) 01.10.2010 Wilhelm b) Eintragung lfd. Nr. 12 Spalte 3 in Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 13 von Amts wegen gerötet. | |||||
| 15 | c) (i) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im Inund Ausland, (ii) die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policedarlehen), von Verträgen über den Erwerb von Kapitallebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, von Darlehen und von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen, (iii) die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung, (v) die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung, (vi) die Projektentwicklung sowie die Verwaltung, die Vermietung und der Kauf- und Verkauf von Immobilien jeder Art, einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen, sowie (vii) die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen.Die Gesellschaft kann durch Tochterunternehmen insbesondere Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen jeder Art und sonstige Dienstleistungen und Geschäfte, die damit zusammenhängen, einschließlich des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, betreiben, soweit das jeweilige Tochterunternehmen die dafür erforderliche Erlaubnis hat. | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. | a) 12.10.2010 Schuster b) Fall 17 | |||
| 16 | Prokura erloschen: Brandhoff, Philipp Auri, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rothermel, Katrin, Biebesheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2011 Leifert b) Fall 18 | ||||
| 17 | c) (i) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im Inund Ausland, (ii) die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policendarlehen), von Verträgen über den nicht-ratierlichen Erwerb von Kapitellebensund Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und von Darlehen, (iii) die Anlageberatung und die Vermittlung von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung, (v) die Projektentwicklung sowie die Verwaltung, die Vermietung und der Kaufund Verkauf von Immobilien jeder Art, einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen, sowie (vi) die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten, die keine Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 KWG darstellen, und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetzt oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen. 2.2 Die Gesellschaft kann durch Tochterunternehmen und/oder Treuhandvereine bzw. -gesellschaften insbesondere Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen jeder Art und sonstige Dienstleistungen und Geschäfte, die damit zusammenhängen, einschließlich des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, betreiben, soweit das jeweilige Tochterunternehmen und/oder der/die jeweilige Treuhandverein bzw. gesellschaft die dafür erforderliche Erlaubnis hat. | 2.977.960,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde § 2 (Unternehmensgegenstand) geändert. | a) 17.08.2011 Leifert b) Fall 20 | ||
| 18 | 2.382.368,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 06.09.2011 Leifert b) Fall 23 | |||
| 19 | 2.977.960,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 5.3 der Satzung ist aufgehoben. | a) 25.06.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 24 | |||
| 20 | 2.382.368,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Berichtigend von Amts wegen zu laufender Nummer 19 Spalte 6 a) ergänzt: Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. | a) 03.07.2012 Gollbach b) Fall 25 | |||
| 21 | 2.977.960,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 09.07.2013 Hohmann b) Fall 26 | |||
| 22 | 2.382.368,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 30.07.2013 Pfarschner b) Fall 27 | |||
| 23 | b) Die am 13.06.2012 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 31.07.2013 Hohmann b) Fall 28 | ||||
| 24 | 2.977.960,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Außerdem wurden § 5.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals [genehmigtes Kapital]) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. | a) 03.07.2015 Pussehl b) Fall 29 | |||
| 25 | 2.382.368,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 15.07.2015 Weber b) Fall 30 | |||
| 26 | c) Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen der Immobilien- und Finanzindustrie sowie das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4.2 (Übermittlung von Informationen) sowie 13.1 (Sitzungsort) beschlossen. | a) 05.01.2016 Pussehl b) Fall 32 | |||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung zur Neugründung auf die Cumerius AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104575) übertragen. | a) 23.02.2016 Zentgraf b) Fall 33 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Schüler, Andreas, Königstein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2016 Weber b) Fall 35 | |||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Özkan, Atilla, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.09.2020 Pussehl b) Fall 36 | ||||
| 30 | b) Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die C.A.B. GmbH mit dem Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 7675) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 12.03.2021 Pussehl b) Fall 37 | ||||
| 31 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main | a) 02.03.2022 Weber b) Fall 38 | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 21.03.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 10.2 (Anzahl Sitzungen des Aufsichtsrats im Kalenderjahr) beschlossen. | a) 29.03.2022 Krämer b) Fall 39 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Özkan, Atilla, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2022 Krämer b) Fall 40 |
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