Handelsregister · HRB 261479
Chronologischer Auszug
Merck Finck, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Merck Finck, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch b) München Geschäftsanschrift: Pacellistraße 16, 80333 München Zweigniederlassung der Quintet Private Bank (Europe) S.A. mit Sitz in Luxemburg / Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés B6395) c) Betreiben von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Zahlungsdiensten und Finanzdienstleistungen gemäß Anhang I der Richtline 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2014 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen in ihrer jeweils gültigen Fassung; das Erbringen von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen gemäß den Abschnitten A und B des Anhangs I der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer jeweils gültigen Fassung unter unter Bezugnahme auf die in Abschnitt C des Anhangs I dieser Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung genannten Finanzinstrumente; die Vornahme sonstiger erlaubnisfreier Tätigkeiten in diesem Zusammenhang. | 242.173.009,7 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter gemeinschaftlich mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied vertreten. b) stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Nasra, George, Amman / Jordanien, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Bouckaert, Alfred Joseph Urbain, Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Herkes, Anne Ruth, Berlin, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Francis, Yves Jean-Marie, Arlon / Belgien, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Marcolin, Antoine Rémi Francois, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Mazzucchelli, Marco Giovanni, St. Moritz / Schweiz, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Reuland, Anne, Strassen / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Vandekerckhove, Peter Lucien, Schoten / Belgien, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Wildgen, Albert, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsvorsitzender: Tapner, Nicholas Rory, Chipperfield / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Stott, Jakob Thomsen, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.XXXX Ständiger Vertreter: Savenay, Michael, Tongeren / Belgien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Ständigen Vertreter oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rodermann, Thomas, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg Satzung vom 25.05.1949, zuletzt geändert am 22.04.2020. b) Das Genehmigte Kapital beträgt 1.445.030.175,26 | a) 09.12.2020 Brinkmöller |
| 2 | b) Bestellt: Ständiger Vertreter: Dr. Kraft, Reinhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Ständiger Vertreter: Savenay, Michael, Tongeren / Belgien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Bouckaert, Alfred Joseph Urbain, Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Reuland, Anne, Strassen / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Vandekerckhove, Peter Lucien, Schoten / Belgien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Wildgen, Albert, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsratsmitglied: Bashenko, Alla, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem anderen Prokuristen: Allmendinger, Jörg, Erding, *XX.XX.XXXX Beugels, Robin, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Dittrich, Tanja, Geretsried, *XX.XX.XXXX Grimmer, Petra, München, *XX.XX.XXXX Lindemann, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Sauerzapf, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Schneider, Angela, München, *XX.XX.XXXX Stegmeier, Karin, München, *XX.XX.XXXX Winkle, Frank, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun Rodermann, Thomas, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Burkert, Andrea, München, *XX.XX.XXXX Dr. Urban, Linda, München, *XX.XX.XXXX Wörz, Rainer, Penzberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2021 Drexler | |||
| 3 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Ständiger Vertreter: Dr. Krafft, Reinhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem Prokuristen. Bestellt: Verwwaltungsrat: Dee Wilhelmina, Johanna, Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Ertel, Frank Jean-Claude, Rollingen / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Schlag, Marie-Christine, Tongeren / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Tomasek, Jan, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Oberfuchshuber, Klaus, Niederpöcking, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem anderen Prokuristen: Hoppe, Frank, Erfstadt, *XX.XX.XXXX von Ahlefeld, Dirk, Neuss, *XX.XX.XXXX Ludwig, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX Niefünd, Sönke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2022 Drexler | |||
| 4 | 254.205.377,6 0 EUR | b) Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Stott, Jakob Thomsen, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Franzen, Bert Tomas, Lissabon / Portugal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Dittrich, Tanja, Geretsried, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Urban, Linda, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura für den Betrieb der Zweigniederlassung Merck Finck a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, in der Weise, dass sie je gemeinschaftlich mit einem anderen Prokuristen oder gemeinschaftlich mit einem Ständigen Vertreter die Zweigniederlassung rechtsverbindlich vertreten können: Winter, Ulrike Stefanie, Hallbergmoos, *XX.XX.XXXX Ehringer, Patrick, München, *XX.XX.XXXX Zellner, Manfred, Jetzendorf, *XX.XX.XXXX Leitner, Florian, München, *XX.XX.XXXX Dördelmann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Danner, Nathalie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kaiser, Anke, Ratingen, *XX.XX.XXXX Ocker, Guido, Sulzbach, *XX.XX.XXXX Schlereth, Christoph, München, *XX.XX.XXXX Beimler, Gudrun, Freiham, *XX.XX.XXXX Schüßler, Stefan, Freiberg am Neckar, *XX.XX.XXXX Knauer, Andreas, Weinstadt, *XX.XX.XXXX Singer, Guido, Zimmern ob Rottweil, *XX.XX.XXXX Schilling, Thorben, Geeste, *XX.XX.XXXX von Fischern, Joachim, Münster, *XX.XX.XXXX Rütten, Thorsten, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Hubert, Waltraud, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Duderstedt, Stefan, München, *XX.XX.XXXX Eckert, Marcel, Hürtgenwald, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 (Erhöhung auf 248.189.193,65 €) und vom 16.02.2022 (Erhöhung auf 254.205.377,60) hat die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 12.032.367,90 EUR und die jeweilige Satzungsänderung beschlossen. | a) 09.02.2023 Prell | |
| 5 | b) Bestellt: Ständiger Vertreter: Savenay, Michael, Tongeren / Belgien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Ständigen Vertreter oder einem Prokuristen, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Ständiger Vertreter: Dr. Krafft, Reinhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beugels, Robin, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoppe, Frank, Erfstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Singer, Guido, Zimmern ob Rottweil, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rodermann, Thomas, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ludwig, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schüßler, Stefan, Freiberg am Neckar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sauerzapf, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schilling, Thorben, Geeste, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura für den Betrieb der Zweigniederlassung Merck Finck a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, in der Weise, dass sie je gemeinschaftlich mit einem anderen Prokuristen oder gemeinschaftlich mit einem Ständigen Vertreter die Zweigniederlassung rechtsverbindlich vertreten können: Danner, Natalie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Zellner, Manfred, Jetzendorf, *XX.XX.XXXX Winkler, Oliver, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kayl, Florian, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Ständigen Vertreter oder einem anderen Prokuristen: Winkler, Oliver, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Greil, Robert, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2023 Köhler | |||
| 6 | b) Bestellt: Verwaltungsrat: Gradussen, Bas, Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: De Dinechin, Ines Marie Pauline, Suresnes / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Fitzpatrick, Giulia Flora, Zumikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Shahzad, Shahbaz, Doha / Katar, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Nasra, George, Amman / Jordanien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Francis, Yves Jean-Marie, Arlon / Belgien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Franzen, Bert Tomas, Lissabon / Portugal, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwwaltungsrat: Dee Wilhelmina, Johanna, Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Bashenko, Alla, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2023 Köhler |
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