Handelsregister · HRB 68249
Chronologischer Auszug
Mercedes-Benz Versicherungsservice GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DaimlerChrysler Services Vorsorge und Versicherungsdienst GmbH b) Berlin c) Die Risiko- und Bedarfsanalyse, die Vermittlung, Betreuung und Verwaltung von Versicherungen aller Art für Privatpersonen und für Unternehmen zur Absicherung betrieblicher Versorgungsverpflichtungen, die Vermittlung von Immobilienfinanzierungen zu Zwecken der Altersversorgung sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Beratungsleistungen. | 26.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Friedrich, Johannes, Diplom-Kaufmann, Berlin Geschäftsführer: 2. Ebbert, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Wittholt, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1985 mit letzter Änderung vom 14.03.2001. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.1997 ist der Sitz der Gesellschaft von Leinfelden-Echterdingen (Amtsgericht Nürtingen, HRB 4256) nach Berlin verlegt. b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 4./18.12.1998 mit der debis Assekuranz Makler GmbH, Berlin, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 21.12.1998 und 28.12.1998 zugestimmt haben. | a) 11.08.2004 Rößner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Der mit der debis Assekuranz Makler GmbH (jetzt: deas Deutsche Assekuranz-Makler GmbH) mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 66405) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 4./18.12.1998 besteht aufgrund einer Abspaltung jetzt mit der DaimlerChrysler Services Assekuranz-Makler GmbH (vormals: debis Customer Management GmbH) mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60905). | a) 30.09.2004 Bartel b) Abspaltung vgl. HRB 60905 u. HRB 66405 | ||||
| 3 | a) DaimlerChrysler Vorsorge und Versicherungsdienst GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.08.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 1 (Firma). | a) 23.08.2005 Prof. Dr. Ries b) Beschluss Bl. 85 | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ebbert, Michael Geschäftsführer: 3. Wieblitz, Lutz, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 28.11.2005 Salein | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Friedrich, Johannes | a) 22.01.2007 Beyer | ||||
| 6 | a) Daimler Vorsorge und Versicherungsdienst GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 1 (Firma). | a) 19.10.2007 Dr. Lehmann | |||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Wittholt, Frank | a) 14.04.2008 Beyer | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 4. Roitzheim, Angelika, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main | a) 08.10.2008 Beyer | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Postfach HPC 892, 10785 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Roitzheim, Angelika Geschäftsführer: 5. Leicht, Andreas Werner, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 22.04.2010 Rudolph | |||
| 10 | 2. Henschke, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Ivancic, Drazen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Wehmeier, Ralf, *XX.XX.XXXX, Metzingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.09.2010 Hikel | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Braun-Straße 78, 10249 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Henschke, Stefan Nicht mehr Prokurist: 3. Ivancic, Drazen Nicht mehr Prokurist: 4. Wehmeier, Ralf 5. Ernst, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 08.08.2012 Junne | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Leicht, Andreas Werner Geschäftsführer: 6. Roth, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 25.04.2013 Staudigl | ||||
| 13 | b) Der mit infolge Umfirmierung und Sitzverlegung mit der Daimler Insurance Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 741974 ) (vormals: DaimlerChrysler Services Assekuranz-Makler GmbH mit Sitz in Berlin) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 04./18.12.1998 ist durch Vereinbarung vom 12.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 26.11.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 17.12.2014 Schmidt | ||||
| 14 | b) Der mit der Daimler Insurance Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 741974 ) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungevereinbarung vom 12.11.2014 mit Wirkung zum 31.12.2014 beendet. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Daimler Insurance Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 741974 ) vom 12.11.2014 mit Wirkung ab 01.01.2015, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 26.11.2014 zugestimmt hat. | a) 30.12.2014 Schmidt | ||||
| 15 | a) 02.01.2015 Schmidt b) Die Rötungen der Eintragungen zu lfd. Nr. betreffend den mit der Daimler Insurance Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 741974 ) bestehenden Beherrschungs- und Gewinnab führungsvertrag und dessen Aufhebung sind vAw ergänzt. | |||||
| 16 | a) 02.01.2015 Schmidt b) Die Rötungen der EIntragungen zu ldf. Nr. 1, 2, 13 und 14 betreffend den mit der Daimler Insurance Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 741974 ) bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und dessen Aufhebung zum 31.12.2014 sind vAw ergänzt. | |||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Englische Straße 30, 10587 Berlin | a) 18.11.2015 Kremer | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Am Postbahnhof 16, 10243 Berlin | a) 22.10.2018 Nuck | ||||
| 19 | b) Änderung zu Nr. 6: Geschäftsführer: Roth, Andreas, *XX.XX.XXXX, Stuttgart | Nicht mehr Prokurist: 5. Ernst, Matthias 6. Schertle, Rebecca, *XX.XX.XXXX, Esslingen am Neckar Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 13.09.2019 Förster | |||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Roth, Andreas Geschäftsführer: 7. Schertle, Rebecca, *XX.XX.XXXX, Esslingen am Neckar | Nicht mehr Prokurist: 6. Schertle, Rebecca | a) 09.07.2020 Förster | |||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Schertle, Rebecca Geschäftsführer: 8. Eberhardt, Matthias Jürgen, *XX.XX.XXXX, Öhringen | a) 14.05.2021 Förster | ||||
| 22 | a) Mercedes-Benz Versicherungsservice GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 01.07.2022 Schmidt | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wieblitz, Lutz Geschäftsführer: 9. Roth, Andreas, *XX.XX.XXXX, Dreieich | 7. Elsner, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 05.06.2023 Nuck | |||
| 24 | b) Die Eintragung zu Nr. 9 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich Geburtsjahr: Geschäftsführer: Roth, Andreas, *XX.XX.XXXX, Dreieich | a) 17.08.2023 Kämpf | ||||
| 25 | c) Die Risiko- und Bedarfsanalyse, die Vermittlung, Betreuung und Verwaltung von Versicherungen aller Art für Privatpersonen und für Unternehmen einschließlich zur Absicherung betrieblicher Versorgungsverpflichtungen sowie die Vermittlung von Immobilienfinanzierungen zu Zwecken der Altersversorgung, die Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung im Zusammenhang mit bestehenden Garantiezusagen sowie Garantieversicherungsverträgen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Service- und Beratungsleistungen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2023 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst , insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 18.08.2023 Schmidt | |||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Roth, Andreas Geschäftsführer: 10. Kitzberger, Steffen, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 7. Elsner, Alexander | a) 17.11.2023 Nuck |
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