Handelsregister · HRB 751119
Chronologischer Auszug
Mercedes-Benz Versicherung AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MBV Projektmanagement AG b) Stuttgart Geschäftsanschrift: Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart c) Analyse und Optimierung des Angebots von Garantieverlängerungsprodukten im Daimler-Konzern. Die Gesellschaft betreibt kein erlaubnispflichtiges Versicherungsgeschäft. | 50.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vertretuung der Gesellschaft erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Porkuristen. b) Vorsitzender: Hoffmann, Michael, Leonberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Roth, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kaiser, Gerd, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.12.2014. b) Mit der "Daimler Insurance Services GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 741974) wurde am 03.12.2014 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gründungsversammlung der beherrschten Gesellschaft am 03.12.2014 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 03.12.2014 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 18.12.2014 Beetz | |
| 2 | a) Firma geändert; nun: Mercedes-Benz Versicherung AG c) Gegenstand geändert; nun: Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung, insbesondere der Reparaturkostenversicherung und der Versicherung gegen finanzielle Verluste einschließlich der Garantieversicherung im In- und Ausland. Weiterhin die Vermittlung von Erst- und Rückversicherungsverträgen im In- und Ausland, soweit die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz zu denen der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft wird vornehmlich, aber nicht ausschließlich, Risiken der Daimler AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen einschließlich ihrer Mitarbeiter versichern. Darüber hinaus versichert die Gesellschaft vornehmlich, aber nicht ausschließlich, Risiken von Kunden der Daimler AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen. | Grundkapital nun: 2.500.000,00 EUR | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 12.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital), § 7 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Aufgaben und Befugnisse, Beschlüsse) und § 15 a (Vermögensanlage) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom gleichen Tag um 2.450.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.11.2015 Nies | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schertle, Rebecca, Esslingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2017 Merkle | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Hoffmann, Michael, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2018 Wertz | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Schertle, Rebecca, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kaiser, Gerd, Leonberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schertle, Rebecca, Esslingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2018 Reusch | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Seidel, Jörg, Wendlingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Roth, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2020 Abele | ||||
| 7 | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung durch Neueinfügung des § 10 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die bisherigen §§ 10 - 15, 15a und 16 der Satzung werden zu §§ 11 - 16, 16a und 17 der Satzung. | a) 30.06.2020 Gastgeb | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Schertle, Rebecca, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Eberhardt, Matthias, Öhringen, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2021 Gastgeb | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kaiser, Gerd, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2022 Neber | ||||
| 10 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. | a) 14.12.2022 Neber | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Roth, Andreas, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2023 Abele | ||||
| 12 | c) Gegenstand geändert; nun: Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung, insbesondere der Reparaturkostenversicherung und der Versicherung gegen finanzielle Verluste einschließlich der Garantieversicherung im In- und Ausland. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Vermittlung von Erst- und Rückversicherungsverträgen im In- und Ausland, soweit die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz zu denen der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft wird vornehmlich, aber nicht ausschließlich, Risiken der Mercedes- Benz Group AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen einschließlich ihrer Mitarbeiter versichern. Darüber hinaus versichert die Gesellschafit vornehmlich, aber nicht ausschließlich, Risiken von Kunden der Mercedes-Benz Group AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.08.2023 Neber | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Schertle, Rebecca, Esslingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Seidel, Jörg, Wendlingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2023 Neber | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Eberhardt, Matthias Jürgen, Öhringen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Roth, Andreas, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2026 Hetzel | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Eberhardt, Matthias Jürgen, Öhringen, *XX.XX.XXXX | b) Die Eintragung laufende Nummer 14 wird hinsichtlich des Ausscheidens des bisher bestellten Vorstandsmitglieds Herrn Matthias Jürgen Eberhardt von Amts wegen ergänzt, da dieser nunmehr Vorstandsvorsitzender ist und somit als reines Vorstandsmitglied ausgeschieden ist: | a) 22.04.2026 Hetzel | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Malekzadeh, Mehran, Rheinstetten, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2026 Michaelis |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.