Handelsregister · HRB 81121
Chronologischer Auszug
Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) debis AdvancedCommunication Services GmbH b) Berlin c) Das Leisten fortschrittlicher Kommunikations-Dienste, insbesondere Faksimile - Mehrfachadressierungs - dienste und Faksimile-Informationsdienste. | 4.000.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dobler, Gösta, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.12.1991 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2001 ist der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 31338) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 30.06.2004 Preller b) Tag der ersten Eintragung 30.07.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) DaimlerChrysler Financial Services Portfolio GmbH c) Erwerb und Verkauf von Vermögensgegenständen, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen und Leasingportfolios | 2.045.200 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 ist das Stammkapital der Gesellschaft auf Euro umgestellt und auf 2.045.200 erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in 1 Absatz 1 (Firma), § 2 Absatz 1 (Gegenstand) und § 4 Absatz 1 (Stammkapital). | a) 21.12.2005 Prof. Dr. Ries b) Beschluss Bl. 37 f | ||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.03.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Lueg Leasimg GmbH mit Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum HRB 2823) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 18.04.2006 Prof. Dr. Ries b) Verschmelzungsvertrag Bl. 54 ff Zustimmungsbeschlüsse Bl. 61 f, 68 | ||||
| 4 | a) Daimler Financial Services Portfolio GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 1 (Firma). | a) 19.10.2007 Dr. Lehmann | |||
| 5 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: debis Haus a. Potsdamer Platz, 10875 Berlin | a) 21.05.2010 Schneider | ||||
| 6 | a) Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH b) Geschäftsanschrift: Eichhornstraße 3, 10785 Berlin c) Erbringung von Dienstleistungen für die Mercedes-Benz Bank AG mit dem Sitz in Stuttgart im Zusammenhang mit den in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 bis 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) aufgeführten Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. la) Satz 2 Nr. 1 KWG, jedoch nicht im Zusammenhang mit Pfandbriefgeschäften gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.la KWG; Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzierungsgeschäften für die Daimler AG mit dem Sitz in Stuttgart und mit ihr verbundene Unternehmen im Sinne der § § 15 ff AktG, insbesondere der Abschluss und die Bearbeitung von Leasingverträgen gem. § 1 Abs.1 a) Nr. 10 KWG im Namen und für Rechnung von mit der Daimler AG mit dem Sitz in Stuttgart verbundenen Unternehmen; die gewerbsmäßige Vermittlung, Betreuung und Verwaltung von Versicherungen aller Art sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Beratungsleistungen; die gewerbsmäßige Vermittlung oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Die Gesellschaft führt zur Abwicklung aller vorstehend genannten Tätigkeiten ein Kundenservice Center. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG. Die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetztes ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft darf als Finanzdienstleister im Sinne von § 1 Abs. 1 a) Satz 2 Nr. 1 bis 11 KWG ausschließlich die Anlage- und Abschlussvermittlung zwischen Kunden und einem Institut im Sinne von § 1 Abs. 1 b) KWG, einem nach § 53 b) Abs. 1 Satz 1 oder von Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen, einem Unternehmen, das aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 53 c) KWG gleichgestellt oder freigestellt ist, oder einer ausländischen Investmentgesellschaft betreiben; hierbei müssen sich diese Finanzdienstleistungen auf Anteilsscheine von Kapitalanlagegeseilschaften oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, beschränken. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Zur Anlageberatung ist die Gesellschaft nicht berechtigt. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dobler, Gösta Geschäftsführer: 2. Schneider, Tom, *XX.XX.XXXX, Weinstadt Geschäftsführer: 3. Dr. Sutor, Jochen, *XX.XX.XXXX, Günzburg | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2010 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 11.11.2010 Schnitker | ||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Braun-Straße 78, 10249 Berlin c) a) die Erbringung von Dienstleistungen für die Mercedes-Benz Bank AG mit dem Sitz in Stuttgart im Zusammenhang mit den in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 bis 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) aufgeführten Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a) Satz 2 Nr. 1 KWG, jedoch nicht im Zusammenhang mit Pfandbriefgeschäften gern. § 1 Abs. 1 Satz 2 N.1a KWG; b) die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzierungsgeschäften für die Daimler AG mit dem Sitz in Stuttgart und mit ihr verbundene Unternehmen im Sinne der § § 15 ff AktG, insbesondere der Abschluss und die Bearbeitung von Leasingverträgen gem. § 1 Abs. 1 a) Nr. 10 KWG im Namen und für Rechnung von mit der Daimler AG mit dem Sitz in Stuttgart verbundenen Unternehmen; c) die gewerbsmäßige Vermittlung, Betreuung und Verwaltung von Versicherungen aller Art sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Beratungsleistungen; d) die gewerbsmäßige Vermittlung oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Die Gesellschaft führt zur Abwicklung aller vorstehend genannten Tätigkeiten ein Kundenservice Center. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG. Die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist ausgeschlossen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 31.08.2011 Schnitker | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Sutor, Jochen | a) 30.11.2012 Romroth | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 4. Voss-Stadler, Marc, *XX.XX.XXXX, Karlsruhe-Grünwettersbach | a) 21.02.2013 Hikel | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2014 ist der Gesellschaftsvertrag ergänzt um § 4a (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 4b (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 4c (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 4d (Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder) und 4e (Aufsichtsratsvergütung). | a) 25.02.2015 Schnitker | ||||
| 11 | 1. Brückner, Karen, *XX.XX.XXXX, Springe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Ohmstedt, Andree, *XX.XX.XXXX, Urbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.07.2015 Hikel | ||||
| 12 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Mercedes-Benz Bank AG mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 22937), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.11.2016 zugestimmt hat. | a) 12.12.2016 Kotschuk | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Voss-Stadler, Marc Geschäftsführer: 5. Richter, Robert Marcus, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 03.01.2020 Staudigl | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 2. Ohmstedt, Andree 3. Beck, Katrin, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Schenck, Christina, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.05.2021 Schönemann | ||||
| 15 | 5. Dr. Hannich, Fabian, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.09.2021 Ruck | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 1. Brückner, Karen | a) 21.10.2021 Ruck | ||||
| 17 | Änderung zu Nr. 3: geändert, nunmehr Beck, Katrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.11.2021 Ruck | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 4. Schenck, Christina | a) 22.09.2023 Morgenstern | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schneider, Tom Geschäftsführer: 6. Götzenberger, Gero, *XX.XX.XXXX, Stuttgart | 6. Stelter, Dagmar, *XX.XX.XXXX, Ludwigsburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.11.2023 Morgenstern |
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