Handelsregister · HRB 33988
Chronologischer Auszug
Memoro AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CN Portfolio 1 AG b) Essen Geschäftsanschrift: Hauptstr. 101-105, 45219 Essen c) a) der Erwerb, der Betrieb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung i) von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere im Bereich der Erbringung von Bestattungsleistungen tätig sind sowie Service-Dienstleistungen in vorgenannten Bereichen erbringen; ii) von wirtschaftlich verwertbaren Rechten; b) die Leitung dieser Unternehmen, die Vermietung und Überlassung von Immobilien, Einrichtungen und anderen geschäftsbezogenen Dienstleistungen, insbesondere die Übernahme des zentralen Einkaufs, der Buchhaltung, Lagerhaltung, Marketing, Personalverwaltung und Schulung der Mitarbeiter der Gruppengesellschaften. | 80.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Agatz, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.09.2022 mit Änderung vom 21.10.2022 | a) 31.10.2022 Lindenau | |
| 2 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Ringstraße 51, 45219 Essen | a) 17.01.2023 Wyczisk | ||||
| 3 | a) Memoro AG | 170.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Agatz, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Hollweg, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung hat am 11.06.2024 beschlossen, das Grundkapital von 80.000,00 EUR um 90.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien auf 170.000,00 EUR zu erhöhen, die Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) sowie in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.07.2024 Braun | |
| 4 | 180.000,00 EUR | b) Bestellt zum Vorstand: Kaulfuß, Tobias, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung hat am 12.05.2025 beschlossen, das Grundkapital von 170.000,00 EUR um 10.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien auf 180.000,00 EUR zu erhöhen und § § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 12 (Einberufung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 11.05.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu 90.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 17.06.2025 Braun | ||
| 5 | b) Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Hollweg, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.06.2025 Wyczisk | ||||
| 6 | 195.555,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2025 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2025/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.555,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2025 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2025/I beträgt noch 74.445,00 EUR. | a) 24.07.2025 Rath |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.