Handelsregister · HRB 16770
Chronologischer Auszug
MeineZeit Mgt. AG · Amtsgericht Frankfurt/Oder
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MeineZeit Mgt. AG b) Wendisch Rietz Geschäftsanschrift: Strandstraße 12, 15864 Wendisch Rietz c) Der Betrieb von Sauna- und Freizeitanlagen inklusive Gastronomie, Sauna-, Hotellerie- und Brauereibetrieb. | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Du Chesne, Susanne, *XX.XX.XXXX, Bestensee mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Kowatsch, René, *XX.XX.XXXX, Wendisch Rietz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 29.08.2017; 12.02.2018 Durch Beschluss vom 12.02.2018 ist vor Eintragung des Formwechsels die Satzung geändert in § 1 Abs. 1 (Firma). b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SATAMA GmbH mit Sitz in Wendisch Rietz (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 13127 FF) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 29.08.2017; 12.02.2018. | a) 23.02.2018 Welzenbacher | |
| 2 | 2.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2021 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 1.500.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR erhöht und ein genehmigtes Kapital geschaffen; die Satzung ist geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 4 Abs 5 (Einfügung des genehmigten Kapitals) und § 6 Abs. 1 (Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Haptversammlung vom 23.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 15.09.2021 Welzenbacher | |||
| 3 | 2.600.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die vom Vorstand am 20.09.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 2.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2021 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 400.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 12.11.2021 Welzenbacher |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.