Handelsregister · HRB 56560
Chronologischer Auszug
Medserena Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Medserena Aktiengesellschaft b) Köln c) der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Patenten, Marken, Urheberrechten, Erfindungen, Verfahren, technischem Wissen und anwendungstechnischem Wissen und dergleichen. Die Leistung von technischen Diensten sowie von Finanzierungs- und Verwaltungsdiensten. Die Fabrikation von, der Handel mit und die Erbringung von Serviceleistungen an Geräten und technischen Produkten, insbesondere für die medizinische Elektronik, Analyse und Diagnostik. Die Gesellschaft führt keine Tätigkeiten aus, die unter das Rechts- und Steuerberatungsgesetz fallen und auch sonst keíner besonderen Erlaubnis bedürfen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Fischer, Sylvia, Osterode, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.06.2005 b) Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von EUR 200.000,00 (in Worten: EUR zweihundert Tausend) zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. | a) 23.11.2005 Schütte-Müller b) Gesellschaftsvertrag Bl. 41 ff. Sdb; Beschluss Bl. 36 ff.Sdb. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Fischer, Sylvia, Osterode, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schulz, Matthias, Osterode am Harz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schlemmer, Alfred, Weichs, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2006 Richter | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss vom 05.12.2006 hat der Vorstand mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2006 in vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung beschlossen, das Grundkapital der Gesellsachft um EUR 200.000,00 auf EUR 1.200.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.03.2007 Maintzer | ||||
| 4 | 1.200.000,00 EUR | a) § 4 Abs. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02./12.04.2007 in Anpassung an die Kapitalerhöhung geändert. § 4 Abs. (4) der Satzung ist aufgehoben. | a) 29.05.2007 Maintzer | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Frey, Holger, Böhmenkirch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2007 Drewke | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.05.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2008 mit der Medserena Betriebsgesellschaft Köln GmbH mit Sitz in Köln (HRB 55734) verschmolzen. | a) 27.05.2008 Keusch | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Maternusstr. 44, 50996 Köln | a) 27.05.2011 Breuer | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) Abs. 1. beschlossen. | a) 18.11.2013 Dohnke | ||||
| 9 | 1.800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR auf bis zu zu 1.800.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2019 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffer. 1 geändert. Die Kapitalerhöhung ist i.H.v. 600.000,00 EUR durchgeführt. | a) 21.11.2019 Stalberg | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Borrmann, Roger, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2023 Müller | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Schlemmer, Alfred, Weichs, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Borrmann, Roger, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2026 Fischer b) Fall 22 | |||
| 12 | 1.440.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2026 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 360.000,- EUR auf 1.440.000,- EUR beschlossen und entsprechend § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) des Gesellschaftsvertrages geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 08.05.2026 Dr. Stephan b) Fall 23 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.