Handelsregister · HRB 247508
Chronologischer Auszug
medondo holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) amalphi AG b) München Geschäftsanschrift: Uhlandstraße 3, 80336 München c) Entwicklung und Vertrieb von Standard- und Individualsoftware inklusive Beratung, Service und Schulung, Entwicklung und Vertrieb eigener und Leistungen Dritter zur Sicherung und dem Schutz von IT -und bürotechnischer Landschaften und Investitionen inklusive Beratung, Service und Schulung und Entwicklung und Vertrieb von Hardware, Software und Peripherie für Computer und Zubehör sowie verwandter Produkte der IT-, Büro-, Datenübertragungsund Kommunikations-Technologie. | 2.676.051,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Biewald, Peter, Haar, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Mielert, Sandra, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.06.2003, zuletzt geändert am 16.05.2018. Die Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Moers, Amtsgericht Kleve HRB 14534) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 26.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.042.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.042.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2016 um 162.499,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 um 879.501,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Genehmigte Kapital 2017/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 451.184,00 EUR. | a) 18.03.2019 Dr. Schwarz |
| 2 | Einzelprokura: Poths, Peter, Kempen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mielert, Sandra, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2019 Lauktien | ||||
| 3 | 3.010.557,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 334.506,00 EUR auf 3.010.557,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.678,00 EUR. | a) 25.06.2019 Hofschuster | |||
| 4 | 3.010.557,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.07.2024 einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.338.025,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2019 um 1.175.526,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen. | a) 23.07.2019 Hofschuster | |||
| 5 | 3.256.557,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 246.000,00 EUR auf 3.256.557,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.092.025,00 EUR. | a) 02.10.2019 Hofschuster | |||
| 6 | 4.342.076,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.085.519,00 EUR auf 4.342.076,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.506,00 EUR. | a) 21.02.2020 Dr. Müller | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 6.078.905,00 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat weiter die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) sowie 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.171.038,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2019/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2020 um 2.008.539,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen. | a) 07.09.2020 Hofschuster | ||||
| 8 | 5.066.293,00 EUR | a) Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 724.217,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2020 geändert. | a) 28.10.2020 Hofschuster | |||
| 9 | 6.040.989,00 EUR | a) Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 974.696,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2020 geändert. | a) 03.11.2020 Hofschuster | |||
| 10 | 10.420.981,00 EUR | a) Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 4.379.992,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2020 geändert. | a) 29.11.2020 Hofschuster | |||
| 11 | 11.165.336,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 744.355,00 EUR auf 11.165.336,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.426.683,00 EUR. | a) 29.04.2021 Hofschuster | |||
| 12 | a) medondo holding AG b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tattenbachstraße 6, 1. OG, 80538 München c) die Entwicklung und Vermarktung von Software für medizinische Einrichtungen und Patienten sowie die damit verbundenen Dienstleistungen, wie Fortbildungen, Beratungen, Wartung und Software. | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach teilweiser Aufhebung 162.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Erhöhung 4.466.134,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2021 um 950.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.582.668,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 23.08.2021 Dr. Koller | |||
| 13 | Prokura erloschen: Poths, Peter, Kempen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Rotter, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2021 Lauktien | ||||
| 14 | 11.751.587,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 586.251,00 EUR auf 11.751.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.996.417,00 EUR. | a) 25.02.2022 Gleisl | |||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Häckelmann, Heiko, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.05.2022 Nier | ||||
| 16 | 13.710.184,00 EUR | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Biewald, Peter, Haar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.958.597,00 EUR auf 13.710.184,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.05.2022 i.V. m. dem Beschluss vom 30.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach erneuter teilweiser Ausschöpfung noch 3.037.820 EUR. | a) 23.05.2022 Karrasch | ||
| 17 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Häckelmann, Heiko, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.06.2022 Seidl | ||||
| 18 | 14.230.184,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 520.000,00 EUR auf 14.230.184,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.06.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.517.820,00 EUR. | a) 06.09.2022 Gleisl | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.08.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.855.092,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2020 und Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 um 5.743.092,00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen. | a) 12.10.2022 Gleisl | ||||
| 20 | 15.030.184,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR auf 15.030.184,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.01.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.055.092,00 EUR. | a) 23.01.2023 Gleisl | |||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Biewald, Peter, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2023 Schemm | ||||
| 22 | 15.172.184,00 EUR | a) Auf Grund der am 13.12.2016 und am 19.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitalia (2016/I und 2020/I) wurden 50.000 und 92.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.03.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 112.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 5.651.092,00 EUR. | a) 23.05.2023 Schemm | |||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Rotter, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Rotter, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Sammer | |||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Häckelmann, Heiko, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2023 Sammer | ||||
| 25 | 15.549.975,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 377.791,00 EUR auf 15.549.975,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.06.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.677.301,00 EUR. | a) 13.07.2023 Gleisl | |||
| 26 | 15.608.972,00 EUR | a) Auf Grund des am 19.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 58.997 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.07.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 5.592.095,00 EUR. | a) 24.08.2023 Schemm | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme an der Hauptvesammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2020 und Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 um 6.742.486,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen und Genussrechten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19.06.2020 bis zum 18.06.2025 ausgegeben werden. Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.804.486,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 10.10.2023 Gleisl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.