Handelsregister · HRB 8060
Chronologischer Auszug
MedNation AG · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft b) Bonn c) die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostikund Therapieeinrichtungen jeder Art sowie von verbundenen Einrichtungen und die Beteiligung an den genannten Einrichtungen, die Verwaltung von Grundbesitz | 7.976.153,30 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kuge, Arno, Dipl.-Ökonom, Kall mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Nießen, Günter, Nettersheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.05.1987 zuletzt geändert am 02.08.2000 b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.08.1989 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.1995 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennnbetrag von DEM 2.000.000,00 zu erhöhen und hierbei Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Darüberhinaus kann der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre auch insoweit ausschließen, als die neuen Aktien zur Ausgabe an Mitarbeiter der Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft bestimmt sind. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von DEM 7.800.000,00 oder einen entsprechenden Betrag in EURO zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrates für etwaige Spitzenbeträge das Bezugsrecht ausschließen. | a) 16.05.2002 Kowalk b) Tag der ersten Eintragung: 28.10.1987 Satzung Blatt 329 - 338 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.05.2002. |
| 2 | b) Vorstand: Dr. med. Küthmann, Markus-Michael, Bad Pyrmont | a) 22.05.2002 Grotz | ||||
| 3 | b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von DEM 7.800.000,00 oder einen entsprechenden Betrag in EURO zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrates für etwaige Spitzenbeträge das Bezugsrecht ausschließen. | a) 02.09.2002 Wippenhohn b) Umschreibung von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | 7.987.200,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.046,70 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und seine Einteilung) sowie die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 (Unternehmensgegenstand) und § 10 (gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. b) Mit der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (AG Schleiden HRB 782) als beherrschtem Unternehmen ist am 25.06.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 28.08.2002 und die Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens vom 22.07.2002 zugestimmt. | a) 02.09.2002 Wippenhohn b) Satzungsändernder Beschluss Blatt 420-433 Sonderband Satzung Blatt 454-463 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 416-417 Sonderband zustimmende Beschlüsse Blatt 412- 414, 433-434 Sonderband | ||
| 5 | c) ist die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art sowie von verbundenen Einrichtungen und die Beteiligung an den genannten Einrichtungen, die Verwaltung von Grundbesitz. Die Herstellung von Medizinprodukten und Arzneimitteln sowie die Beteiligung an Unternehmen, die dies betreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2003 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Darüber hinaus ist die Satzung zu § 3 (Bekanntmachung), § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital), § 13 Abs. 3 (Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte), § 17 Abs. 1 (Einberufung der Aufsichtsratssitzung), § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), § 23 Abs. 2 (Hinterlegung der Aktien) und § 24 (Stimmrecht) geändert bzw. ergänzt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von 3.993,60 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates in folgenden Fällen ganz- oder teilweise auszuschließen: zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. | a) 05.01.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 473 - 493 Sonderband Satzung Blatt 585-594 Sonderband | |||
| 6 | b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von 3.993.600,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.560.000,00 auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates in folgenden Fällen ganzoder teilweise auszuschließen: zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. | a) 19.01.2004 Wippenhohn b) Beschluß Blatt 608-628 Sonderband Satzung Blatt 596-605 Sonderband lfd. Nr. 5 Sp. 6 b) wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 25 (Vorsitzender der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.11.2005 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 692-704 Sonderband Satzung Blatt 729 - 738 Sonderband | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Dr.-Konrad-Adenauer-Str. 1, 53947 Nettersheim | 3.993.600,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Zif. 3 (Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils, in § 4 Zif. 7 (jetzt Zif. 6 (neu) genehmigtes Kapital) und in § 24 Zif. 3 (Stimmrecht) beschlossen. § 4 Zif. 6 (alt) ist aufgehoben. b) Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Zif. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von bis zu 3.993.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. | a) 14.10.2009 Wippenhohn | ||
| 9 | 7.987.200,00 EUR | a) 14.10.2009 Wippenhohn b) Eintragung zu lfd. Nr. 8 Sp. 3 von Amts wegen rückgängig gemacht | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Dr.-Konrad-Adenauer-Str. 1, 53947 Nettersheim | b) Nicht mehr Vorstand: Kuge, Arno, Dipl.-Ökonom, Kall Bestellt zum Vorstand: Dr. med. Küthmann, Markus-Michael, Bad Pyrmont, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.11.2009 Gerlach | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats), in § 9 Abs. 1 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), in § 10 Satz 2 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), in § 12 Abs. 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), in § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 7 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), in § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 24 (Stimmrecht), in § 25 Abs. 2 Satz 2 (Vorsitzender der Hauptversammlung) und in § 27 Abs. 2 (Niederschrift der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.08.2010 Wippenhohn | ||||
| 12 | b) Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats), in § 9 Abs. 1 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), in § 10 Satz 2 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), in § 12 Abs. 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), in § 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), in § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 24 (Stimmrecht), in § 25 Abs. 2 Satz 2 (Vorsitzender der Hauptversammlung) und in § 27 Abs. 2 (Niederschrift der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.09.2010 Wippenhohn b) von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Graurheindorfer Straße 92, 53117 Bonn | Prokura erloschen: Nießen, Günter, Nettersheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2010 Wabner | |||
| 14 | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 05.02.2014 Schütte-Müller | ||||
| 15 | b) Der mit der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Bonn HRB 18239, vormals Amtsgericht Schleiden HRB 782) als beherrschtem Unternehmen am 25.06.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.04.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 24.07.2014 Schütte-Müller | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 (Grundkapital und seine Einteilung) Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von bis zu 3.993.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000,00 EUR auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 14.08.2014 Linnert | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der Satzung durch Neufassung des § 4 (Grundkapital und seine Einteilung) Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen | a) 18.09.2014 Schütte-Müller b) Eintragung lfd. Nr.16 Spalte 4 a) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 18 | b) Der mit der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 18239) am 25.06.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.12.2014 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. | a) 12.01.2015 Schütte-Müller | ||||
| 19 | b) Bestellt zum Vorstand: Lotzkat, Lothar, Rotenburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2015 Raspels | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Graurheindorfer Straße 137, 53117 Bonn | a) 13.10.2015 Vanfleteren | ||||
| 21 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Lotzkat, Lothar, Rotenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.06.2016 Wabner | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2017 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) Abs. 2, 4 und 5 sowie in § 15 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter) Abs. 1 beschlossen. | a) 19.01.2017 Schütte-Müller | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der Satzung durch Neufassung des § 4 (Grundkapital und seine Einteilung) Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von bis zu 3.993.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 19.07.2017 Schütte-Müller b) Eintragung lfd. Nr. 16 Spalte 6 b) und lfd. Nr. 17 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 15.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 01.12.2020 Schütte-Müller | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Lotzkat, Lothar, Rotenburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2021 Holberg | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Küthmann, Markus-Michael, Bad Pyrmont, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Isenberg, Dirk, Usingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2021 Holberg | ||||
| 27 | a) MedNation AG c) - die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Einrichtungen der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung, insbesondere von Krankenhäusern, Ambulanzzentren, Medizinischen Versorgungszentren, Arztpraxen sowie von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, - die Entwicklung, die Vermarktung, die Einrichtung und der Betrieb von IT- Lösungen und Software sowie die Entwicklung und die Erbringung datengestützter Dienstleistungen zur Steuerung und Unterstützung kaufmännischer und klinischer Geschäftsprozesse im Gesundheitsbereich einschließlich der Unternehmens- und IT- Beratung, insbesondere auch zur Verbesserung der Ressourcen-Steuerung und zur wirtschaftlichen Nutzung medizinischer und medizintechnischer Infrastrukturen und Informationen in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, - die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding im Sinne einer Zusammenfassung von Unternehmen unter einer einheitlichen Leitung, deren Beratung und die Ausführung betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen im Gesundheitswesen, - die Herstellung von Medizinprodukten und/oder Arzneimitteln, sowie - die Verwaltung von Grundbesitz. | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat ferner beschlossen, das Genehmigte Kapital 2014/I aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2022/I zu schaffen und die Satzung entsprechend zu ändern in § 4 (Grundkapital) Abs. 6. Ferner wurde in § 4 ein neuer Absatz 7 betreffend ein Bedingtes Kapital eingefügt und die Änderung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) neu und § 21 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) alt beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 11.07.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu nominal 3.993.600,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.560.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 um bis zu 3.993.600,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.560.000,- EUR neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen bis zum 11.07.2022 begeben werden (Bedingtes Kapital 2022/I). | a) 24.08.2022 Dr. Müller | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2025 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/I und damit die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Ferner wurde in § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 5 neu gefasst. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2025 um bis zu 798.720,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 312.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und sonstigen Mitarbeitern der Gesellschaft in hervorgehobener Position sowie den Mitgliedern der Geschäftsführung und Mitarbeitern von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft aufgrund der durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2025 erteilten Ermächtigung gewährt werden (Bedingtes Kapital 2025/I). | a) 05.11.2025 Koch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.