Handelsregister · HRB 246626
Chronologischer Auszug
Medios AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Medios AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Heidestraße 9, 10557 Berlin c) (1) Großhandel sowie Vermittlung und Herstellung aller für den Apothekenbetrieb oder andere pharmazeutische Unternehmen erforderlicher Waren und Gegenstände sowie Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten Geschäften in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind. Forschung und Entwicklung, insbesondere Analytik, sowie Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die die vorstehend genannten Geschäfte unmittelbar oder mittelbar betreiben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in diesem Absatz 1 genannten Gegenstände beschränken. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. (2) Gründung, Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußern von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Gesundheits- und Pharmabereich. Hierzu gehören auch ergänzende Geschäfte wie: - Erbringung von Dienstleistungen für Beteiligungsunternehmen und Dritte im Bereich Finanzen und Kapitalmarktmaßnahmen, Unternehmensstrategie und -planung; - Abschluss von Unternehmensverträgen, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sowie Unternehmenspachtverträge, und die Übernahme von Leitungsfunktionen bei Beteiligungsunternehmen; - Realisierung von Infrastrukturprojekten wie Büro- und Produktionsgebäude zur Nutzungsüberlassung an Beteiligungsunternehmen und Dritte. (3) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Zweigniederlassungen sowie Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen im In- und Ausland auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen ausgliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch Gegenstände außerhalb der Grenzen des Absatzes 1 umfassen. Die Gesellschaft kann sich auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken. (4) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand ganz oder teilweise mittelbar und über das Internet verwirklichen. (5) Ausgeschlossen sind Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) oder dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) bedürfen. | 23.805.723,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Gärtner, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Miehler, Mi-Young, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 3. Neukirch, Falk, *XX.XX.XXXX, Dresden Vorstand: 4. Prußeit, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 16.07.1998 zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.06.2022. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 70680) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der IGELFILM GmbH - Produktion und Vertrieb -, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 31722). Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: MAP Music and Pictures GmbH mit Sitz in Hamburtg (Amtsgericht Hamburg HRB 104371) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 15.06.2016 am 20.07.2016 einen Vertrag mit der mediosmanagement GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 69639 B) über die Einbringung und Übertragung von Geschäftsanteilen an der Medios Pharma GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 168030 B) geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 14.09.2016 am 13.10.2016 einen Vertrag mit Herrn Manfred Schneider, Berlin, und Frau Claudia Neuhaus, Berlin, als Alleingesellschafter über die Einbringung und Übertragung von Geschäftsanteilen an der Medios Manufaktur GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 113397 B) geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2018 ist das Grundkapital um bis zu EUR 300.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2019 ist das Grundkapital um bis zu EUR 5.825.607,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I ) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.10.2020, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022, ist das Grundkapital um bis zu EUR 477.500,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ist das Grundkapital um bis zu EUR 1.600.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2022 um noch bis zu EUR 3.950.521,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2026 um noch bis zu EUR 7.181.763,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 14.10.2022 Dr. Kuhlmann b) Tag der ersten Eintragung: 01.04.1999 | |
| 2 | b) Die Eintragung zur laufenden Nummer 1 wird hinsichtlich der dortigen Eintragung des Genehmigten Kapitals 2017/I berichtigt durch Löschung (wie folgt) aufgrund Falschübernahme aus dem Registerblatt des Amtsgerichts Hamburg (HRB 70680): Das genehmigte Kapital vom 28.08.2017 ist aufgrund Aufhebungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2018 erloschen (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 09.03.2023 Dr. Kuhlmann | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2023 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2022/II), § 15 Abs. 4 (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlung) und § 16 Abs. 5 (Virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen). b) Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 geschaffene Bedingte Kapital 2022/II ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2023 geändert. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2023 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.06.2022 nunmehr um bis zu 160.500,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/II) | a) 03.08.2023 Kruel | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2023 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2023/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2023 um bis zu 1.439.500,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) | a) 03.08.2023 Kruel | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2024 ist die Fassung der Satzung geändert in § 16 Abs. 2 (Hauptversammlung). | a) 11.04.2024 Hahnewald | ||||
| 6 | b) Vorstand: 5. van Rietschoten, Constantijn, *XX.XX.XXXX, Rotterdam / Niederlande | a) 28.05.2024 Hahnewald | ||||
| 7 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2024 ist die NewCo Pharma GmbH mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 721155) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.05.2024 Dr. Weiland | ||||
| 8 | 25.505.723,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.700.000,00 EUR auf 25.505.723,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.05.2024 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.481.763,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 09.06.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 11.06.2024 Dr. Weiland | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 8 (Aufsichtsrat) und 15 (Hauptversammlung). b) Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2019 geschaffene Bedingte Kapital 2019/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 aufgehoben. (Bedingtes Kapital 2019/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 um bis zu 10.202.289,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2024/II) Das genehmigte Kapital vom 10.06.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.08.2029 um insgesamt bis zu 2.550.572,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 22.08.2024 Dr. Weiland | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Das Bedingte Kapital 2018/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 300.000,00 EUR um 29.500,00 EUR auf 270.500,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2018 nunmehr um bis zu 270.500,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/I) Das Bedingte Kapital 2020/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 477.500,00 EUR um 50.125,00 EUR auf 427.375,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.10.2020 nunmehr um bis zu 427.375,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Das Bedingte Kapital 2022/II ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 160.500,00 EUR um 41.500,00 EUR auf 119.000,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21.06.2022 und vom 21.06.2023 nunmehr um bis zu 119.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/II) Das Bedingte Kapital 2023/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 1.439.500,00 EUR um 605.500,00 EUR auf 834.000,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.06.2023 nunmehr um bis zu 834.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 um bis zu 899.697,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 um bis zu 2.550.572,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025, ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.08.2029 um insgesamt bis zu 2.550.572,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 17.06.2025 Dr. Weiland | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Miehler, Mi-Young | a) 01.07.2025 Krüger | ||||
| 12 | b) Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Prusseit, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 10.07.2025 Krüger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.