Handelsregister · HRB 64950
Chronologischer Auszug
MEDIMAX Zentrale Electronic SE · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Atrium 25. Europäische VV SE b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf c) Verwaltung eigener Vermögenswerte. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführende Direktoren oder durch einen Geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat kann einzelnen oder allen geschäftsführenden Direktoren Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder einzelne oder alle geschäftsführenden Direktoren von dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 Alt. 2 BGB) befreien. b) Nicht mehr Geschäftsführende Direktorin: Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 24.03.2010 Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Frankfurt am Main HRB 87811) nach Düsseldorf beschlossen. | a) 26.01.2011 Pollmächer | |
| 2 | b) Mit der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 61492) als herrschendem Unternehmen ist am 09.02.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2011 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.03.2011 Lottes | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2012 Kordus | ||||
| 4 | a) MEDIMAX Holding SE c) Die Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie mit Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör, die Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser; ferner die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von und die Beteiligung an mittelständischen Handelsunternehmen durch Erhöhung der Leistungskraft und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Einkauf und Vermittlung von Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, von Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia, Elektrogeräten und entsprechendem Zubehör und der Vergabe von Franchise auf diesen Gebieten unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Tekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser, Förderung des Verkaufs durch Entwicklung und Durchführung einer wirksamen Marketing-Konzeption mit entsprechenden Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen, umfassende Beratung und Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung, Beratung und Finanzierung mittelständischer Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.03.2012 hat eine Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.03.2012 Dr. Glomb | |||
| 5 | c) Die Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie mit Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör, die Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser; ferner die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von und die Beteiligung an mittelständischen Handelsunternehmen durch Erhöhung der Leistungskraft und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Einkauf und Vermittlung von Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, von Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia, Elektrogeräten und entsprechendem Zubehör und der Vergabe von Franchise auf diesen Gebieten unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Tekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser, Förderung des Verkaufs durch Entwicklung und Durchführung einer wirksamen Marketing-Konzeption mit entsprechenden Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen, umfassende Beratung und Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung, Beratung bei der Finanzierung mittelständischer Unternehmen. | a) 28.03.2012 Dr. Glomb b) Gegenstand in lfd. Nr. 4, Spalte 2c) aufgrund Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2012 Kordus | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Heide, Olaf, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2013 Johann-Albers | ||||
| 8 | 124.955,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der MEDIMAX Zentrale Electronic GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 57470) die Erhöhung des Grundkapitals um 4.955,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.08.2013 Lottes | |||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der MEDIMAX Zentrale Electronic GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 57470) verschmolzen. | a) 21.08.2013 Lottes | ||||
| 10 | a) MEDIMAX Zentrale Electronic SE c) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie mit Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör sowie die Vermarktung von Diensten und Versicherungen in den vorstehend aufgeführten Bereichen, des Weiteren die Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet unter Verwendung des Warenzeichens "MEDIMAX", des Weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von und die Beteiligung an mittelständischen Handelsunternehmen durch Erhöhung der Leistungskraft und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Dies geschieht insbesondere durch Einkauf und Vermittlung von Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, von Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia, Elektrogeräten und entsprechendem Zubehör und der Vergabe von Franchise auf diesen Gebieten unter Verwendung des Warenzeichens "MEDIMAX", des Weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser. Förderung des Verkaufs durch Entwicklung und Durchführung einer wirksamen Marketing-Konzeption mit entsprechenden Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen. Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen. Umfassende Beratung und Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung. Beratung bei der Finanzierung mittelständischer Handelsunternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat Änderungen der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 30.08.2013 Lottes | |||
| 11 | 125.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 45,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.01.2014 Lottes | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2014 Kordus | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2016 Kordus | ||||
| 14 | Nach Berichtigung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2016 Kordus | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Heide, Olaf, Willich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Aktien) beschlossen. | a) 29.11.2016 Pollmächer | |||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Lahrmann, Klaus, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2018 Allwicher | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Lahrmann, Klaus, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2018 Kordus | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2018 Kordus | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2019 Johann-Albers | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2020 Kordus | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.11.2020 und den Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit folgenden Gesellschaften, jeweils mit Sitz in Düsseldorf und beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen, verschmolzen: MediMax Electronic Objekt Freital GmbH (HRB 61947), MEDIMAX Electronic Objekt Marl GmbH (HRB 79298), MEDIMAX Electronic Objekt Hamburg-Bergedorf GmbH (HRB 83862), MEDIMAX Electronic Objekt Schwerin GmbH (HRB 59280), MEDIMAX Electronic Objekt Berlin-Charlottenburg GmbH (HRB 57181), MEDIMAX Electronic Objekt Schenefeld GmbH (HRB 59415), MEDIMAX Electronic Objekt Hamburg- Stellingen GmbH (HRB 53088), MEDIMAX Electronic Objekt Hannover-Brink-Hafen GmbH (HRB 53153), MEDIMAX Süd- Ost GmbH (HRB 71200), MEDIMAX West GmbH (HRB 71328), MEDIMAX Nord-Ost GmbH (HRB 71505), comTeam ITServices GmbH (HRB 69053), comTeam Portal GmbH (HRB 20045), EP:Netshop GmbH (HRB 37962). | a) 23.12.2020 Schäfer | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Aßmann, Matthias Kurt, Köln, *XX.XX.XXXX Stockem, Timo, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2021 Kordus | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 02.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der MediMax Electronic Objekt Hamburg-Barmbek GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 62578), der MEDIMAX Electronic Objekt Fulda GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtgericht Düsseldorf, HRB 70570), der MEDIMAX Electronic Objekt Pfungstadt GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70916) und der MediMax Electronic Hamburg-Wandsbek GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 87285) verschmolzen. | a) 16.12.2021 Schäfer | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Ziob, Greta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Große-Stemes |
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