Handelsregister · HRB 206157
Chronologischer Auszug
MEDIFOX DAN Holding GmbH · Amtsgericht Hildesheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MediFox Service Holding GmbH b) Hildesheim Geschäftsanschrift: Junkerstraße 1, 31137 Hildesheim c) Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland, einschließlich der Beteiligung an Grundbesitzgesellschaften; Erbringung von zentralen Dienstleistungsfunktionen (z.B. strategischen, M&A-bezogenen, administrativen und/oder kaufmännischen Dienstleistungen) gegen Entgelt für in- und ausländische Tochter- und andere Gruppengesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung hält. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schliebe, Thorsten, Isernhagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Städtler, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.02.2018 mit Änderung vom 03.05.2018. Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2018 hat die Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von München nach Hildesheim (bisher: Miami Holding GmbH, Amtsgericht München, HRB 239146) beschlossen. | a) 07.03.2019 Heine b) Fall 1 | |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.01.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.01.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.01.2019 mit der MediFox Beteiligungsgesellschaft mbH, Hildesheim (Amtsgericht Hildesheim, HRB 203434) als übertragendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 13.03.2019 Heine b) Fall 2 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer und mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jäger, Sandra, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2019 Heine b) Fall 3 | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heinrich, Dennis, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jäger, Sandra, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2019 Kratzberg b) Fall 5 | ||||
| 5 | a) MediFox-Dan Service Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 05.03.2020 Heine b) Fall 6 | |||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Christiansen, Iris, Kreuztal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.03.2020 Kratzberg b) Fall 7 | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Heinrich, Dennis, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burandt, Arne, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2020 Heine b) Fall 9 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiefer, Joachim, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bigatà Joseph, Christian, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2021 Kratzberg b) Fall 10 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bersch, Frank, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.06.2021 Heine b) Fall 11 | ||||
| 10 | a) MEDIFOX DAN Holding GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Christiansen, Iris, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 18.01.2022 Heine | ||
| 11 | b) Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Junkersstraße 1, 31137 Hildesheim | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schliebe, Thorsten, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Städtler, Christian, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Burandt, Arne, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kiefer, Joachim Gerhard, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kern, Timothy Adrian, Sydney / Australien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Burandt, Arne, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kiefer, Joachim, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2023 Kratzberg b) Fall 13 | ||
| 12 | b) Mit der MediFox-Dan Investment GmbH, Hildesheim (Amtsgericht Hildesheim, HRB 206200) als herrschendem Unternehmen ist am 07./13.02.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.02.2023 Heine b) Fall 15 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bersch, Frank, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2023 Heine b) Fall 14 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Bigatà Joseph, Christian, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Heine b) Fall 16 | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 04.05.2023 Heine b) Fall 17 |
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