Handelsregister · HRB 703905
Chronologischer Auszug
MEDICLIN Aktiengesellschaft · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MEDICLIN Aktiengesellschaft b) Sitz verlegt; nun: Offenburg Geschäftsanschrift: Okenstr. 27, 77652 Offenburg c) Das Betreiben von Kliniken, Pflegeheimen oder Einrichtungen im Gesundheitswesen aller Art. | 47.250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. b) Vorstand: Abele, Frank, Offenburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Wandschneider, Ulrich, Offenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.09.1996. Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 14 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 42420) nach Offenburg verlegt. b) Die Hauptversammlung vom 13.11.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.150.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2000) | a) 23.06.2009 Drayer b) Tag der ersten Eintragung: 18.12.1996 | |
| 2 | 47.500.000,00 EUR | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Dr. Wandschneider, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Abele, Frank, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der am 13.11.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2000) wurden Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 250.000,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 250.000,00 EUR auf 47.500.000,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2009 zunächst die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) und sodann die Aufhebung von § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 03.03.2010 Volkmer | ||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 12 (Vergütung), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 02.06.2010 Drayer | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wandschneider, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Breuer, Jens, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2012 Volkmer | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Abele, Frank Hermann Karl, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Feldkamp, Volker, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2014 Volkmer | ||||
| 6 | a) Der Aufsichtsrat hat am 03.09.2014 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 16.03.2015 Volkmer | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2015 hat die Änderung der Satzung durch ersatzlose Streichung des § 13 (Beirat) beschlossen. | a) 03.06.2015 Volkmer | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2015 hat ferner die Änderung der Satzung in der Weise beschlossen, dass infolge der ersatzlosen Streichung des § 13 der Satzung die bisherigen §§ 14 bis 20 zu §§ 13 bis 19 werden. | a) 04.03.2016 Volkmer | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Hippler, Volker Robert, Olpe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Feldkamp, Volker, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.03.2016 die Änderung der Satzung in § 13 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 24.05.2016 Volkmer | |||
| 10 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Okenstraße 27, 77652 Offenburg | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 01.06.2016 Volkmer | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Ludwig, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2016 Volkmer | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Breuer, Jens, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2018 Volkmer | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Fritz, Tino Marco, Merzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2018 Volkmer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) und § 9 (Aufsichtsrat: Vorsitzender) beschlossen. | a) 03.06.2019 Volkmer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2019 Kaufmann | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf des 23.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 05.10.2020 Volkmer | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dhein, York Sebastian Friedrich, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2021 Volkmer | ||||
| 18 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Errichtung, das Betreiben und die Beratung von Kliniken, Pflegeheimen oder Einrichtungen im Gesundheitswesen aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Zusammensetzung des Vorstands), 6 (Geschäftsordnung, Beschlussfassung des Vorstands), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats), 9 (Vorsitzender), 10 (Einberufung und Beschlussfassung), 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats, Bildung von Ausschüssen), 12 (Vergütung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.05.2021 Volkmer | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Hippler, Volker Robert, Olpe, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2021 Volkmer | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Ramming, Joachim, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2021 Kaufmann | ||||
| 21 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstandsvorsitzender: Dr. Ramming, Joachim, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2021 Volkmer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung beschlossen; auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 11.07.2023 Kaufmann | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dhein, York Sebastian Friedrich, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Piefke, Thomas, Flensburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Kaufmann | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und in § 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2024 ermächtigt, bis zum 05.06.2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 23.750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024) | a) 12.06.2024 Kaufmann | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Ramming, Joachim, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2026 Kaufmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.