Handelsregister · HRB 121774
Chronologischer Auszug
mediantis Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) mediantis Aktiengesellschaft b) München c) Handel mit Büchern und anderen Produkten, sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere über das Internet, auch Verlagsgeschäfte aller Art, Vermarktung und Vertrieb elektronischer Medien, Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um solche Medien zuvermarkten und Betrieb einer Medienagentur. | 8.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Heusgen, Georg, Unternehmensberater, München Vorstand: Röttele, Christoph, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Frhr. von Rheinbaben, Rolf, Mexiko City/Mexico, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen MacKinnon, Michael Reid, Pullach, *XX.XX.XXXX Salzmann, Oliver, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.05.1998 zuletzt geändert am 28.08.2000. b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "buecher.de GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 113828) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 1998. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Juni 1999, eingetragen am 02.07.1999, ist das Grundkapitals um bis zu EURO 600.000 bedingt erhöht; die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten an Berechtigte von Optionsscheinen, deren Ausgabe von der Hauptversammlung am 17. Juni 1999 beschlossen wurde (Bedingtes Kapital 1999 ). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. Juni 1999, eingetragen am 02.07.1999, ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe bis zu 3.700.000 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 3.700.000,-- zu erhöhen; dabei kann das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 1999). Die "alphamusic GmbH" mit dem Sitz in Lübeck (AG Lübeck HRB 4713) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 20. Juni 2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20. Juni 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.11.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 27.08.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 96 So. |
| 2 | a) Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. b) Ausgeschieden: Vorstand: Heusgen, Georg, Unternehmensberater, München Vorstand: Röttele, Christoph, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Frhr. von Rheinbaben, Rolf, Mexiko City/Mexico, *XX.XX.XXXX Bestellt: Liquidator: Heusgen, Georg, München, *XX.XX.XXXX Liquidator: Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Grünwald, *XX.XX.XXXX Liquidator: Röttele, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 19.02.2002 Weber | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Liquidator: Heusgen, Georg, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Liquidator: Röttele, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2002 Weber | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 10.07.2002 Liquidator: Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.07.2002 Eben b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2002 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) und 10 (Beschlußfassungen) der Satzung beschlossen. | a) 18.07.2002 Eben b) Beschluß Bl. 128 SB; Neue Satzung Bl. 131 SB; | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28.02.2003 hat die Änderung der §§ 1 (Geschäftsjahr) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 10.03.2003 Eben b) Beschluss Bl. 137 SB; neue Satzung Bl. 138 SB; | ||||
| 7 | c) Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel mit und Vertrieb von Büchern und anderen Produkten; Handel mit Büchern und anderen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere über das Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb elektronischer Medien und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um solche Medien zu vermarkten; Betrieb einer Werbe- und Medienagentur; sowie Verwaltung von Beteiligungen und sonstigen eigenen Vermögens der Gesellschaft. | 11.200.000,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.01.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.200.000,00 EUR auf 11.200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Hauptversammlung vom 30.01.2004 hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 5.600.000,00 EUR auf bis zu 5.600.000,00 EUR, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1999 und des Genehmigten Kapitals 1999, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 6 (Zusammensetzung des Vorstands, innere Ordnung), 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluß, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 30.01.2004 hat die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 30.06.1999 (Bedingtes Kapital 1999) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.1999 (Genehmigtes Kapital 1999) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.01.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.1.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.600.000 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 15.06.2004 Eder b) Beschluss Bl. 143 SB; neue Satzung Bl. 147 SB; | |
| 8 | Prokura erloschen: MacKinnon, Michael Reid, Pullach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Salzmann, Oliver, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2004 Weber | ||||
| 9 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) 04.11.2004 Eder b) Ergänzung zu Eintrag Nr. 7; zugleich Berichtigung/Ergänzung des Eintrags Nr. 5 Spalte 6 und damit auch Nr. 1 Spalte 6 des Originalblatts (in der Folge Eintrag Nr. 1 Spalte 4 a des EDV- Blattes) | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 22.04.2005 hat die Änderung des § 12 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 28.04.2005 Eder b) Beschluss Bl. 158 SB; neue Satzung Bl. 159 SB; | ||||
| 11 | 6.720.000,00 EUR | a) Die am 30.01.2004 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist in Höhe von 4.480.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2005 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. | a) 12.10.2005 Eder b) Beschluss Bl. 162 SB; neue Satzung Bl. 163 SB; | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meidl, Christian, München, *XX.XX.XXXX Zylla, Peter, Schondorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2005 Weber | ||||
| 13 | b) Tutzing, Landkreis Starnberg | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) sowie 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 03.05.2006 Dr. Willer b) Beschluss Bl. 167 SB; neue Satzung Bl. 170 SB; | |||
| 14 | 6.440.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.03.2007 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 280.000,00 EUR beschlossen Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2007 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 03.04.2007 Eder | |||
| 15 | c) Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel mit und Vertrieb von Büchern und anderen Produkten; Handel mit Büchern und anderen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere über das Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb elektronischer Medien und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um solche Medien zu vermarkten; Betrieb einer Werbe- und Medienagentur; Veranstaltung von und Erbringung von Dienstleistungen für Präsentationen von Büchern, Kunst und anderen Medien; sowie Verwaltung von Beteiligungen und /oder sonstigen eigenen Vermögens der Gesellschaft. | 460.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5.980.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 17.03.2008 Eder | ||
| 16 | Prokura erloschen: Zylla, Peter, Schondorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lebe, Vivien Corinna, München, *XX.XX.XXXX Heinisch, Bernd, Diessen am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2008 Baier | ||||
| 17 | 420.000,00 EUR | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Mexiko- Stadt/Mexiko, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Kapitalherabsetzung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.02.2008 ist durchgeführt. Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.02.2008 die Herabsetzung des Grundkapitals um 40.000 EUR durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2008 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 30.05.2008 Eder | ||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Hauptstr. 2, 82327 Tutzing | 406.917,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.02.2008 die Herabsetzung des Grundkapitals um 13.083 EUR durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2008 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 05.03.2009 Eder | ||
| 19 | 5.289.921,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.883.000 EUR auf 5.289.921 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.01.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. | a) 24.03.2009 Eder | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.03.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.639.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 23.04.2009 Eder | ||||
| 21 | a) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 19: Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.883.004 EUR auf 5.289.921 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft. | a) 27.05.2009 Eder | ||||
| 22 | 4.810.988,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 06.03.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 478.933 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 22.02.2010 Eder | |||
| 23 | 4.804.800,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.03.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.188 EUR durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 05.03.2010 Eder | |||
| 24 | 52.800,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.752.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Ein neuer § 14 a (Mitteilungen) wurde eingefügt. | a) 18.03.2010 Eder | |||
| 25 | a) Eintrag Nr. 24 von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.752.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Ein neuer § 14 a (Mitteilungen) wurde eingefügt. | a) 23.03.2010 Eder | ||||
| 26 | a) Die am 12.03.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 02.08.2010 Dr. Kühn | ||||
| 27 | c) Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel mit und Vertrieb von Büchern und anderen Produkten; Handel mit Büchern und anderen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere über das Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb elektronischer Medien und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um solche Medien zu vermarkten; Betrieb einer Werbe- und Medienagentur; Veranstaltung von und Erbringung von Dienstleistungen für Präsentationen von Büchern, Kunst und anderen Medien; Entwicklung und Vermarktung von Geschäftsmodellen sowie der Betrieb von Unternehmungen im Bereich von Health Care und Medizin; Verwaltung (einschließlich Erwerb und Veräußerung) von Beteiligungen und/oder Immobilien im In- und Ausland und/oder sonstigen eigenen Vermögens der Gesellschaft; | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 18.03.2011 Eder | |||
| 28 | Prokura erloschen: Meidl, Christian, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lebe, Vivien Corinna, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heinisch, Bernd, Diessen am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2011 Brunner | ||||
| 29 | 50.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 01.02.2011 die Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft und in Höhe von 2.800 EUR die Kapitalherabsetzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2011 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 26.04.2011 Eder | |||
| 30 | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.02.2011 erteilten Ermächtigung wurden 7.678 eigene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluss des Vorstands vom 01.08.2012 wurde § 4 der Satzung ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 04.10.2012 Melder | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen)und 10 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats) der Satzung sowie die Einfügung des § 11a (Änderung der Fassung der Satzung) beschlossen. | a) 17.06.2013 Eder | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.665,84 EUR beschlossen. | a) 03.07.2014 Eder | ||||
| 33 | 65.351,42 EUR | a) Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 ist in Höhe von 15.351,42 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 06.03.2009 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.03.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 31.200 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 20.08.2014 Eder | |||
| 34 | 89.420,17 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.068,75 EUR auf 89.420,17 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.131,25 EUR. | a) 09.04.2015 Wackerbauer | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 15.05.2014, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.03.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 43.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 17.04.2015 Dr. Koller | ||||
| 36 | 123.097,81 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.03.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 33.677,64 EUR auf 123.097,81 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.03.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.322,36 EUR. | a) 24.02.2016 Breinl | |||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.03.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.01.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.01.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 60.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 09.03.2016 Breinl | ||||
| 38 | b) Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, Freiherr von Rheinbaben Richard, *XX.XX.XXXX, Tutzing, gegen Barabfindung beschlossen. | a) 16.05.2017 Wackerbauer | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 hat die Änderung des § 5 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 31.07.2017 Wackerbauer | ||||
| 40 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Gautinger Straße 39, 82319 Starnberg | a) 13.10.2022 Glashauser | ||||
| 41 | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 11.03.2015 erteilten Ermächtigung wurden 521 eigene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Der Aufsichtsrat hat am 01.06.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.06.2023 erteilten Ermächtigung wurden weitere 21485 eigene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Der Vorstand hat am 24.07.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 10.10.2023 Wackerbauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.