Historischer Auszug

Amtsgericht Ingolstadt Blatt 7 2 1 01I19|8|7|1|6|5|4|3|2 1 01I9[|81|17|\6|5 4|3|2 1 0 HR B Grund- Vorstand R oder Persönlich haftende . ; ; b) Sitz Stammkapital Gesellschafter . Prokura Rechtsverhältnisse c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler 3 GmbH mit. Gesellschaftsvertrag vom 6. Februar 1984 und Nächtrag vom 23. März 1984, geändert ‚mit Beschlüssen vom 5. August 1985, 11. Noven- ber 1986, 15: Mai 1987, 22. März: 1988, 24. ‚Juni 1988 und 14. Juni 1989, Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ver- tritt er die Gesellschaft allein. Sind mehre- re Geschäftsführer bestellt, so wird die Ge- sellschaft entweder durch zwei Geschäftsfüh- rer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. 8.654.100, -- a) Solventa Beteiligungs. GmbH _ b) Ingolstadt stadt Stiefel Leopold Kaufmann, Erns- gaden c) Verwaltung von Vermögen sowie die Übernahme von wirtschaftlichen Be- teiligungen an Unterneh- _men aller Art. Gunz Walter, Kaufmann, Mün- chen Pütz Hans, kauf männischer An- gestellter, Siegburg Die Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 1990 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 880.000, -- DM auf 6.880.000,-- DM und die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23. ‚August 1990 hat die Verlegung des Sitzes von Lands- hut nach Ingolstadt, die Erhöhung des Stamm- kapitals.um 1.774.100,-- DM auf 8.654.100, --. DM und die Neufassung der Satzung beschlos- sen. Dabei wurden u.a. die 8$ 2 (Sitz der Ge- sellschaft) und 4 (Stammkapital) der Satzung geändert. nn nn Walistab Hans "Joachim, Kaufmann, Freising Zu Geschäftsführern sind bestellt: Wallstab Hans Joachim, Kaufmann, Freising. Weise Roland, Kaufmann, Bönnigheim. Weise Roland, Kaufmann, Bönnigheim Kellerhals Erich ist nicht mehr Geschäftsführer. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing TR A423 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 12. EN / j b) Beschlüsse Bl. 6,. 13 SB Neue Satzung Bl. 13 SB Bisher AG Lands- hut HRB 1919 LE 29081H% a) 04, Nov. 199 a) 08. Fortsetzung Rückseite

- — =. un men (oo a —_ Amtsgericht Ingolstadt Rückseite von Blatt HR B 1423 Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- e) ex enstand des Unternehmens Stammkapital ee ah und Unterschrift e eschäftsführer gung 9 Abwickler b) Bemerkungen 1 2 I 4 Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsver- a) 07. De 94 trages und der zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafte versammlungen bei der Gesellschaft je vom 30. August 1994 verschmolzen mit der Saturn-Hansa-Handelsaesell-_ schaft _m.b.H. mit dem Sitz in Ingolstadt durch deren b) Verschmelzungs- - Aufnahme. ‘ vertrag Bl. 29 SB Beschlüsse Bl. 30 SB übertragende Ge- sellschaft bisher AG Ingolstadt HRB 1113 5 a) Media-Saturn-Holding GmbH Die Gesellschafterversammlung vom 14. November 1994 hat die Änderung des $ 1 (Firma) und des $ 9 (Gesell- schafterversammlung) der Satzung beschlossen. a) 30. März 19 m b) Beschluß | Bl. 34 S Neue Satzung Bl. 33 SB Berichtigung zum Eintrag 1fd. Nummer 4: Die verschmolzene Firma heißt richtig Saturn- Hansa Handelsgesellschaft für technischen Frei- zeit- und Haushaltbedarf mbH. Von Amts wegen eingetragen. a) 16. Fa a) 16. Okt. 1995 um Die Gesellschafterversammlung vom 23. August 1995 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 61.345.900,-- DM auf 70.000.000,-- DM und die entsprechende Änderung des $ 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Bes£Chluß Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Ge- Bl. 45 SB sellschaftsmitteln. Neue Satzung Ferner wurde geändert: Bl. 44 SB $ 8 (Vertretung), $ 9 (Gesellschafterversammlung)|, $ 11 d (Beirat), & 13 (Abtretung von Geschäfts- anteilen - Vorkaufsrecht) der Satzung. Fortsetzung auf dem ven Blatt nn Br |

Amtsgericht Ingolstadt | HABEN Fr 918/|7|6)5[(|4|3|2|1ı 7 5/|4|13),27,1 0 Nr. a) Firma Grund- Vorstand Ba b) Sitz Stammkapital Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse gung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler n 8 Die "Solventa. Gesellschaft für Beteiligungen in Frankreich mbH" mit dem Sitz in Ingolstadt (HRB 815) ist auf Grund des Verschmelzungsver- trages vom 27. August 1996 und der Beschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. 9 Einzelprokura: Waßmuth Kurt-Ernst, Hann-Münden| . R Die "MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Iserlohn" mit dem Sitz in Iserlohn (AG Iserlohn HRB 1246) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29. Juli 1997 und der Beschlüsse beider Gesell- schafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschafterversammlung vom 01. September 1997 hat die Änderung des 8 10 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Waßmuth _Kurt-Ernst. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing 1123 a) 22. a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 27. No 996 Verschmelzungs- vertrag Bl. 56 SB Beschlüsse Bl. 57 SB 21, 97 Verschmelzungs- vertrag Bl. 68 SB Beschlüsse Bl. 69, 73 SB Neue Satzung Bl. 74 SB Okt. 1998. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Ingolstadt Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler 2 c) Verwaltung von Vermögen, Übernahme von wirtschaft- lichen Beteiligungen an Unternehmen aller Art, sowie Handel und Vertrieb Verkauf, Import und Expo von Elektroartikeln, ins- besondere TV- und Hifi- _ Geräten, Fotoartikeln und Computern je aller Art und aller einschlägigen Nebenprodukte, Vertrieb von Möbeln und Einrich- tungsgegenständen aller Art. 13 14 Weck Willy, geb. 11.06.1951 | Aachen | |. Dr. Stremme Steffen, /? geb. 18.07.1947, Erlangen 15 Rückseite von Blatt . Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Die Gesellschafterversammlung vom 30. September 1997 hat die Änderung des & 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Beschluß Bl. 84 SB Neue Satzung Bl. 83 SB Die Gesellschafterversammlung vom 18. November |a) 16. Jyai 1999 1998 hat die Änderung des $ 10 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b)Beschluß Bl. 89 SB Neue Satzung Bl. 88 SB Zu Geschäftsführern sind bestellt: a) 27. Okt. 1999 Weck Willy, geb. 11.06.1951, Aachen. Dr. Stremme ‚Steffen, geb. 18.07.1947, Erlangen. /- richtig: Stefan berichtigt a 24.10.00 ı Ua] Gunz Walter ist nicht mehr Geschäftsführer a) 08. Febr. 2000 Fortsetzung auf dem I ten Blatt

Amtsgericht Ingolstadt . Blatt u ; 3 ZAENESESKEENE 7 — I HR B Nr. . Grund- Vorstand der a) Duma oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 7 9 a) @1. A zu \ „ ahzetet Verwaltung von Vermögen, Übernahme von wirtschaft- lichen Beteiligungen an Unternehmen aller Art so- wie Handel und Vertrieb, Die Gesellschafterversammlung vom 31. August 2000 hat die Satzung neu gefaßt und hierbei unter anderem $ 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung geändert. Verkauf, Import und Ex- Bl. 105 port von Elektroartikeln, Neve Satzung insbesondere TV- und HiFi- Bl. 106 SB Geräten, Fotoartikeln und Computern je aller Art und aller einschlägigen Neben- produkte, Vertrieb von Möbeln und Einrichtungs- gegenständen aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Geschäfts- feldern, darunter auch Er- bringung von Betriebsfüh- rungs- und Management- leistungen. a) 05. Febr. 2002 Dr. Creusen Udo, Utho Ingolstadt, geb. 24.04.1958 Pütz Hans, Wallstab Hans-Joachim, Weck Will sind nicht mehr Geschäftsführer, Zu Geschäftsführern sind bestellt: Dr. Creusen Wdof Ingolstadt, geb. 24.04.1956. Lux Wofgang, Erkrath, geb. 09.10.1958. Norberg Horst, Ingolstadt, geb. 24.05.1947. Voigt Klaus-Peter, Röhrmoos, geb. 19.09.1960. /= richtig: 'Utho Lux Wolfgang, Erkrath, geb. 09.10.1958 Norberg Horst, Ingolstadt, geb. 24.05.194 Voigt Klaus- Peter, Röhrmoos, geb. 19.09.1960 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) . . Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Ingolstadt Rückseite von Blatt 8 Grund- Vorstand " oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse » a) Tag der Eintragung Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer \ Abwickler b) Bemerkungen 7 18 Die Gesellschafterversammlung vom 19. September |a) 25. Sept. 2002 2002 hat die Änderung der 88 10 (Stimmrecht), 12 (Gesellschafterausschuss), 23 (Einziehung AERUL von Geschäftsanteilen) und 24 (Abfindungsgut- haben) der Satzung beschlossen. b) Beschluss ; Bl. 116 SB Neue Satzung Bl. 117 SB 19 Die Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember a) 12. Febr.2003._ 2002 hat die Änderung der 88 10 (Stimmrecht), 23 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 24 Ab- findungsguthaben) und 25 (Konkurrenzwerbot) of der Satzung -beschlessen >> ----- --- === - Ferner wurde der Satzung ein neuer $ 29 b) Beschluss (Rechtsnachfolgeklausel) hinzugefügt. Bl. 122 SB Neue Satzung Bl. 127 SB Fortsetzung auf dem ___ten Blatt