Handelsregister · HRB 20369
Chronologischer Auszug
Medi-Globe S.à r.l. (Zweigniederlassung Deutschland) · Amtsgericht Traunstein
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Medi-Globe Corporation (Zweigniederlassung Deutschland) b) Rohrdorf OT Achenmühle Geschäftsanschrift: Medi-Globe-Str. 1-5, 83101 Rohrdorf OT Achenmühle Zweigniederlassung der Medi-Globe Corporation mit Sitz in Tempe, Arizona/USA (Arizona Corporation Commission Nr. F- 0802828-4). c) Gegenstand der Unternehmenszweigniederlassung ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Medizinprodukten. | 65.264,00 USD | a) Vorstandsvorsitzender (Vorsitzender): Dem Vorstandsvorsitzenden (Vorsitzenden) unterliegt vorbehaltlich der Aufsicht des Aufsichtsrates die allgemeine und aktive Leitung und das Management der Geschäfte der Gesellschaft und über die verschiedenen untergeordneten leitenden Angestellten, Stellvertreter, Bevollmächtigte und Mitarbeiter. Der Vorstandsvorsitzende (Vorsitzende) nimmt an sämtlichen Versammlungen der Anteilseigner und an sämtlichen Versammlungen des Aufsichtsrates teil. Der Vorstandsvorsitzende (Vorsitzende) hat die ihm vom Aufsichtsrat zugewiesenen oder durch den Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Befugnisse und Pflichten. Stellvertretender Vorsitzender: Ein stellvertretender Vorsitzender hat die ihm vom Aufsichtsrat zugewiesenen Befugnisse und Pflichten. Auf Aufforderung des Vorstandsvorsitzenden (Vorsitzenden) oder wenn der Vorstandsvorsitzende/Vorsitzende nicht anwesend ist oder auf Aufforderung des Aufsichtsrates tätig werden kann, erfüllt der stellvertretende Vorsitzende die Pflichten des Vorstandsvorsitzenden (Vorsitzenden) und hat dabei sämtliche Befugnisse und unterliegt sämtlichen Einschränkungen wie auch der Vorstandsvorsitzende (Vorsitzende). Finanzvorstand (Leiter der Finanzabteilung): Der Finanzvorstand (Leiter der Finanzabteilung) überwacht sämtliche Geldmittel und Wertpapiere der Gesellschaft. Er verwahrt diese und trägt die Verantwortung hierfür. Der Finanzvorstand (Leiter der Finanzabteilung) zahlt sämtliche Geldmittel im Namen der Gesellschaft auf die vom Aufsichtsrat ausgewählten Banken, Treuhandgesellschaften oder andere Verwahrungsstellen gemäß mit der vom Aufsichtsrat übertragenen Berechtigung ein. Der Finanzvorstand (Leiter der Finanzabteilung) erhält von jeglicher Quelle fällige und zahlbare Gelder an die Gesellschaft und stellt Empfangsquittungen aus. Der Finanzvorstand (Leiter der Finanzabteilung) überwacht die Ausgabe und Aufwendungen von leitenden Angstellten, Bevollmächtigten und Mitarbeitern der Gesellschaft und bereitet entsprechende Aufzeichnungen und Berichte nach Bedarf und wenn erwünscht vor. Der Finanzvorstand (Leiter der Finanzabteilung) übt im Allgemeinen auch sämtliche andere Pflichten aus, die ihm vom Aufsichtsrat jederzeit übertragen werden können. Sekretär: Der Sekretär ist dazu verpflichtet, sämtliche Protokolle der Versammlungen des Aufsichtsrates, der Anteilseigner und sämtlicher Ausschüsse aufzuzeichnen, auch wenn er zu diesem Zweck nicht in einem oder mehreren Geschäftsbüchern dafür vorgesehen wurde. Der Sekretär vergewissert sich, dass sämtliche Mitteilungen ordnungsgemäß im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages und wie gesetzlich vorgeschrieben ergehen. Er verwahrt das Siegel der Gesellschaft und bringt es auf sämtlichen Unterlagen, die im Namen der Gesellschaft unter ihrem Siegel erstellt werden, an und bestätigt es. Er kommt im Allgemeinen sämtlichen Pflichten eines Sekretärs sowie anderer Pflichten, die ihm jederzeit vom Aufsichtsrat auferlegt werden können, nach. b) Vorstandsvorsitzender: Wohnhas, Stefan, Kaufmann, Phoenix, Arizona, U.S.A., *XX.XX.XXXX Bestellt: Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Freund, Jens-Peter, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) Corporation (Aktiengesellschaft nach dem Recht von Arizona/USA) Satzung vom 18.03.1997. | a) 09.09.2010 Dr. Kroiß | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Wohnhas, Stefan, Phoenix Arizona/U.S.A., *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Rados, Oliver-Marc, Prien a. Chiemsee, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2012 Lohner | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Rados, Oliver-Marc, Prien a. Chiemsee, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Stamm, Helmut, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2012 Lohner | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Stamm, Helmut, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Steindorf, Dirk, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2013 Lohner | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Steindorf, Dirk, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Hank, Benno, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2017 Zankl | ||||
| 6 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt: Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Hank, Benno, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender und Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Freund, Jens-Peter, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Finanzvorstand: Dr. König, Nikolaus, Salzburg / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2017 Sing | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender und Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Dr. Meyerhoff, Michael, München, *XX.XX.XXXX Funktionen ergänzt, nun: Finanzvorstand und Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Dr. König, Nikolaus, Salzburg / Österreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender und Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Freund, Jens-Peter, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2017 Zankl | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender und Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Dr. Meyerhoff, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Klein, Christian, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2018 Zankl | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 26.10.2018 hat die Änderung des Art. VII Paragraph 2 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 14.12.2018 Sing | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Lehner, Martin, Flintsbach a.Inn, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2019 Zankl | ||||
| 11 | a) Medi-Globe S.à r.l. (Zweigniederlassung Deutschland) b) Zweigniederlassung der Medi-Globe S.à r.l. mit Sitz in 2352 Luxembourg / Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés B265093) | 65.817,72 EUR a) | Die Gesellschaft wird stets durch zwei Geschäftsführer (Gérants) gemeinsam handelnd vertreten. Falls Geschäftführer (Gérants) der Kategorie A und der Kategorie B bestellt sind, wird die Gesellschaft durch einen Geschäftführer der Kategorie A (Gérant de Catégorie A) gemeinsam mit einem Geschäftsführer der Kategorie B (Gérant de Catégorie B) vertreten. b) Geändert, nun: Geschäftsführer der Kategorie A (Gérant de Catégorie A): Dr. König, Nikolaus, Salzburg / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer der Kategorie B (Gérant de Catégorie B): Bourgon, François, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Klein, Christian, Freising, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Lehner, Martin, Flintsbach a.Inn, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg Satzung vom 25.09.1996 mit Nachtrag vom 15.02.2022. b) Die Medi-Globe Corporation ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2022 identitätswahrend in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware umgewandelt worden. Damit hat sich die Firma der Hauptniederlassung geändert in Medi-Globe LLC (Delaware Department of State Nr. 2664243), die Firma der Zweigniederlassung entsprechend in Medi-Globe LLC (Zweigniederlassung Deutschland). Die Medi-Globe LLC ist durch Gesellschafterbeschluss vom 15.02.2022 identitätswahrend und grenzüberschreitend in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg umgewandelt worden. Damit hat sich die Firma der Hauptniederlassung geändert in Medi-Globe S.à r.l. (Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B 265093), die Firma der Zweigniederlassung entsprechend in Medi-Globe S.à r.l. (Zweigniederlassung Deutschland). | a) 13.04.2022 Sing | |
| 12 | b) Die Zweigniederlassung ist wegen Löschung der Hauptniederlassung gemäß § 395 FamFG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen. | a) 21.03.2023 Köninger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.