Handelsregister · HRB 51562
Chronologischer Auszug
MEDFACILITIES GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MEDFACILITIES GmbH b) Köln c) die Übernahme von Bauherrenaufgaben, die Planung und Durchführung von Bauvorhaben (Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung, Ausführung, Projektabschluss) und die Verwaltung von Liegenschaften, insbesondere für Neu-, Aus- und Umbauvorhaben und Liegenschaften des Universitätsklinikums Köln. Zum Unternehmensgegenstand zählen u. a. die Zielplanung, Bauvorbereitung, Projektentwicklung, Bauabwicklung/Projektsteuerung, Projektdokumentation, sämtliche Beratungsleistungen und alle Aufgaben und Geschäfte im Zusammenhang mit der Verwaltung von Liegenschaften einschließlich der Führung von Handwerksbetrieben. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 09.04.2003 | a) 15.10.2003 Schütte-Müller b) Gesellschaftsvertrag Blatt 7 R. ff. Sonderband Beschluss Blatt 6 ff. Sonderband | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burger, Thomas, Weßling, *XX.XX.XXXX Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2003 Bronsert | ||||
| 3 | b) Nach Hinzufügen des akademischen Titels nunmehr Geschäftsführer: Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 06.11.2007 Engeland | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 Ziffer 6 i) Satz 2 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 14.12.2007 Engeland | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steil, Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Werner, Cornel, Hennef, *XX.XX.XXXX Fähling, Dirk, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2009 Behrendt | ||||
| 6 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Gleueler Straße 70, 50931 Köln | a) 04.06.2010 Graeske | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Burger, Thomas, Weßling, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2010 Risch | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gleueler Straße 66, 50931 Köln | a) 01.07.2011 Wartenberg | ||||
| 9 | b) Nach Ergänzung eines akademischen Titels: Geschäftsführer: Prof. Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Fähling, Dirk, Hilden, *XX.XX.XXXX Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.XXXX Steil, Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX Werner, Cornel, Hennef, *XX.XX.XXXX Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2012 Schmied | |||
| 10 | Prokura erloschen: Fähling, Dirk, Hilden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steil, Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Werner, Cornel, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2014 Raschke | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr auch: Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.XXXX Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2015 Schmied | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 12 (Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW) und um § 13 (Prüfungsrecht) beschlossen. Der bisherige § 12 (Gründungskosten) ist nunmehr § 14. | a) 28.04.2016 Engeland | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit dem Geschäftsführer Prof. Dr. Peter Josef Heinen: Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.XXXX Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2017 Schmied | |||
| 14 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Prof. Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2017 Schmied | ||||
| 15 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Prof. Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.XXXX Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2019 Schmied | |||
| 16 | c) die Übernahme von Bauherrenaufgaben, die Planung und Durchführung von Bauvorhaben, insbesondere für Ausbau-, Umbau- und Neubauvorhaben sowie die Verwaltung der Liegenschaften des Universitätsklinikum Köln. Zum Unternehmensgegenstand zählt u.a. die Zielplanung, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Bauvorbereitung, Bauabwicklung, Projektdokumentation sowie sämtliche Beratungsleistungen und alle Aufgaben und Geschäfte im Zusammenhang mit der Verwaltung von Liegenschaften einschließlich der Führung von Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. | a) 28.05.2019 Engeland | |||
| 17 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2019 hat ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 03.06.2019 Engeland | |||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2023 Gleissner | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Niemeyer, Carsten, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2024 Schmied |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.