Handelsregister · HRB 111811
Chronologischer Auszug
Med 360° SE · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Med 360° SE b) Leverkusen Geschäftsanschrift: Marie-Curie-Straße 12, 51377 Leverkusen c) die Leitung eines Konzerns, der über Beteiligungsgesellschaften medizinische Versorgungszentren (MVZ) i.S.d. § 95 Abs. 1 SGB V betreibt und durch diese ärztliche Leistungen erbringen lässt. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von nicht genehmigungspflichtigen Beratungs- und Serviceleistungen, insbesondere in medizinischen und medizinnahen Geschäftsbereichen; sowie der Erwerb, die Vermietung und die Verwertung von medizinischen Geräten sowie Hard- und Software. | 2.240.837,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Remmers, Hajo, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Werminghoff, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Leßmann, Winfried, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Haenisch, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 12.05.2022 b) Entstanden durch Verschmelzung der Med 360° Consulting AG mit Sitz in Wien (Österreichisches Firmenbuch, FN 571916 d) als übertragende Rechtsträgerin mit der Med 360° AG mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln Amtsgericht Köln, HRB 65929) als übernehmender Rechtsträgerin nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 12.05.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden Rechtsträgerin vom 09.06.2022 und der Hauptversammlung der übernehmenden Rechtsträgerin vom 08.06.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE). | a) 26.08.2022 Asmussen | |
| 2 | b) Vorstand: Dr. Leßmann, Winfried, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2023 Acker | ||||
| 3 | b) Bestellt als: Vorstand: Engler, Christian, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2023 Acker | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Werminghoff, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Acker | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Girke, Andreas, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2024 Dr. Stephan | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Remmers, Hajo, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2024 Acker | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 15.1 (Teilnahmerechte an den Sitzung der Hauptversammlung), 19.1 llit.c (Zuständigkeiten der Hauptversammlung, Erforderliche Beschlussmehrheiten) und 25.1 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 22.04.2024 Dr. Stephan | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 1.1 (Firma und Sitz), 3.6, 3.7 (Grundkapital), 9.4 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahl, Amtszeit), 16.1 (Vergütung des Aufsichtsrates), 17.1 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Beschlussfassung) und 22 (Vinkulierung) beschlossen. | a) 12.07.2024 Dr. Stephan | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Haenisch, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rosebrock, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Neumaier, Tobias, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2024 Acker | |||
| 10 | b) Vorstand: Girke, Andreas, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2024 Acker | ||||
| 11 | b) Aufgrund einer Änderung der Vertretungsregelung nunmehr weiterhin Vorstand: Engler, Christian, Leichlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.02.2025 Keßler | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Rapp, Boris, Bayreuth, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2025 Keßler | ||||
| 13 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Vorstand: Dr. Rapp, Boris, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Neumaier, Tobias, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2026 Hankammer b) Fall 19 | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Styrnal, Jens, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Ritter, Stephan, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2026 Schmied b) Fall 20 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.