Historischer Auszug

GE Tausender | Hunderter | Zehner Amtsgericht NEUSS 13579 — HRB 5. Nr. orstan N, VE; der a) Firma Grund- Persönlich haftende ' Ein- b) Sitz : Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ' tra- e) Cegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1, a) MECALUX gmbH 450.000, - : : Javier Carrillo. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. i8)20.Februar 1989 i :DM. :Lostao, Student; IGesellschaftsvertrag vom 5. Juli 1988. Neuss Esplugues c ' i If H ) Neus „EspZugues de i Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- | \ / en an | ischäftsfüh Ist ein Geschäftsführer be- M kauf kauf, tre- ischäftsführer. Ist ein Geschäftsführer be °) Euno und Herstellung von arena). | stellt, vertritt er die Gesellschaft allein. :(Hirt)Just.-Angest. Regalanlagen, Metall- „Spanien, Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so sind konstruktionen Lagerein- :Juan Bautista |; ‚diese einzeln zur Geschäftsführung und Vertre- b) Gesellschaftsver- richtungen Möbeln jeder :de Blas Orlando; tung befugt.Die Gesellschafterversammlung kann #rag und Versamn- Art und anderen Artikeln . :Abogado (Rechts- durch Beschluß Geschäftsführer oder Prokuristen lungsbeschluß vom zur Einrichtung von In- 'anwalt spanischen , ;von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreien. 10.11.88 Bl. 46 dustrie-, Gewerbe- und deehtsl., | | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung ff Sbd. Handelsbetrieben. Spanien.’ vom 10. November 1988 wurde der Sitz der Ge- Die Gesellschaft ist be- ‚Spanien i isellschaft von Düsseldorf nach Neuss verlegt rechtigt, weitere gleich- | M M ‚und 8 2 der Satzung entsprechend geändert. artige oder ähnliche Un- M i ‚Juan Bautista de Blas Orlando ist alleinvertre- | ternehmen sowohl im In- ’ ' ; ‚tungsberechtigt und von _d und von den Beschränkungen des_. ; land als auch im Ausland i S 181 BGB befreit. i auch in Form von Nieder- ; lassungen oder Tochterge- i sellschaften zu errichten, bestenende zu erwerben i oder sich an diesen zu beteiligen. 2; M Javier Carrillo Lostao ist nicht mehr Ge- B) 26. Juni 1989 (Hirt) ust.-Angest,. RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

. m 177, nn Amtsgericht Rückseite von Blatt....”...... HR B N En 2 Vorstand A Grund- PR a) Firma d Persönlich haftende Ein- b) Sitz ocer Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 7 3; i ‚Rafael Triminio | Juan Bautista de Blas Orlando ist nicht mehr a23. Mai 1991 | Marquez, _ | Geschäftsführer. Recht 1 Rafael Yriminio Marquez ist zum neuen Ge- 'Barcelona/ nn _schäftsführer bestellt. (mirdioust. -Angest 'Spanien. Er ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, | : die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechts- “Trimino nern : geschäften mit sich selbst - oder zugleich s e 4 und i ‚als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt In gear, je- i | zu vertreten (Befreiung von $ 18T BGB) BGB). weils einen *_Trimino ‚Namen ‚berichtigt. A 2. 650. 000,- , Die Gesellschaft hat am 17. September 1992 " 22.2pr.1993 DM ZT — nd : beschlossen: i ‘ I i : Das Stammkapital wird von DM 450.000,- um | aan? ; DM 2.200.000,- auf DM 2.650.000,- erhöht. | Justizang. : Die Satzung wurde entsprechend geändert. 5. _3.500.000,-- | Die Gesellschaft hat am 22.11.1995 beschlossen: ia) 16. Feb. 1996 : DM. i : Das Stammkapital wid von DM 2.650.000,00 um 2.650.000,00 ; | DM auf DM O,- herabgesetzt. Zugleich wird festgestellt, | daß das Stammkapital der Gesellschaft von DM 0,- um : DM 3.500.000,00 DM auf‘ DM 3.500.000,00 erhöht wird. | : Die Satzung wurde entsprechend geändert. :b) Versamml.Be- | | i schluß vom I 22.11.1995, | M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

i . Tausender | Hunderter lsı tt Pr Amtsgericht " . m oa HRB 5363 der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | _|b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 6 Jose Luis _. Rafael Trimino Marquez ist nicht mehr Ge- a) 10/Jan. 1997 Esteban schäftsführer. Jos& Luis Esteban Zahonero LZahonero, ist zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er. (ofemer) +08. 01.1950, ist stets alleinvertretungsberechtigt, Justizamtsin. | Wirtschafts- berater, _ Barcelona/. Spanien. __ u 7 Isabel Puig „Jas&_Luis Esteban Zahonero ist nicht mehr _ alias ‚ „Geschäftsführer, 8 j Kau r EL [Barcelona/ |Isabel Puig Molias ist zur alleinvertre- _ Spanien. tungsberechtigten Geschäftsführerin be- J.sekretärin IT 7 stellt. z. A. CN 8 \Jose Luis. Isabel Puig Molias ist nicht mehr Ge- _ a) [Santander _ schäftsführerin. uni 1999 . Tapia,.. [Jos& Luis Santander Tapia und Ivon Leal_ Wr |*XX.XX.XXXX, Macia sind_zu neuen Geschäftsführern be- | ( | Duisburg; | ‚stellt. Jeder von ihnen ist_alleinyertre- auptsekretär Ltungsberechtigt....._ |ivon Leal_ Macia, *24.10,.1972 |Barcelona/ Spanien _ 9 Joan. Vives__ Ivon Leal Macia ist nicht mehr Geschäfts- a) Planell,..-.. führer. 19 *XX.XX.XXXX,. un Be Joan _Vives Rlanell ist zum weiteren Ger____ | ( Trspansanı schäftsführer bestellt, Er ist alleinver- |J/hauptsekretär —tretungsberechtigt.. ___. EEE EEE EEE EEE EEE RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt Amtsgericht ' Grund- „„orstand der a) Firma oder Persönlich haftende u Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 u 5 6 7 10 1.789.550,- Durch Beschluss der Gesellschafterversamm{/ a) EURO lung vom 30. November 2001 ist das Stammka- 09. .,2002 pital auf Euro umgestellt und sodann von 1.789.521,50 Euro um 28,50 Euro auf (Nö 1.789,550,00 Euro erhöht sowie der Gesell- Jästizhaupt- schaftsvertrag in den SS 6 und 7 entspre- Jekretär chend neu gefasst worden. b) Versammlungs- beschluss vom 30.11.2001, Bl. 196 £. Sbd. 11 Javier Car- „Jose Luis Santander Tapia und Joan Vives rillo anell sind nicht mehr Geschäftsführer... Lostao, *XX.XX.XXXX, Javier Carrillo Lostao ist zum neuen Ge- f N Barcelona, schäftsführer bestellt. Er ist alleinver- Jastizhaupt- Spanien. tretungsberechtigt. pPekretär Fortsetzung auf dem ten Blatt Er