Handelsregister · HRB 9517
Chronologischer Auszug
McKesson Europe AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Celesio AG b) Stuttgart c) a) Die Herstellung und der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere pharmazeutischer Erzeugnisse und aller sonstigen für die Gesundheitsversorgung notwendigen Gegenstände. Ferner erbringt die Gesellschaft im Rahmen des rechtlich zulässigen Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung. b) Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Leitung von Unternehmen. | 217.728.000,0 0 EUR | a) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. b) Vorstand: Mohme, Volker, Kaufmann, Porta Westfalica Vorstand: Ambonville, Jacques, Apotheker, Noysy le Sec (Frankreich) Vorsitzender: Dr. Oesterle, Fritz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Meister, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Zimmermann, Felix A., Wachtendonk, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köster, Tilo, Stuttgart Magin, Bernhard, Stuttgart Dantes, Maurice, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Mähr, Wolfgang, Wien, *XX.XX.XXXX Eberhard, Lutz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Paasch, Alexander, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Dr. Kappel, Ruth, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX Kuhlen, Ralf, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Polap, Lars, Remseck, *XX.XX.XXXX Gloor, Charles Antoine, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Mann, Holger, Weinstadt, *XX.XX.XXXX Roche, Conor, Filderstadt-Plattenhardt, *XX.XX.XXXX Schlette, Joachim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Mohme, Volker, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Harders, Holger, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.12.1905 zuletzt geändert am 24.04.2003 b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 7. Mai 2007 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 43.545.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 15.11.2005 Appel b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.11.2005. Tag der ersten Eintragung: 25.01.1904 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 1019 |
| 2 | b) Bei Umschreibung irrtümlich übernommen, aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Vorstand: Mohme, Volker, Kaufmann, Porta Westfalica | a) Berichtigung der Umschreibung lfd. Nr. 1: Satzung vom 15.12.1903 zuletzt geändert am 24.04.2003 | a) 18.11.2005 Berlinghof | |||
| 3 | Prokura erloschen: Gloor, Charles Antoine, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2005 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 (Einberufungsfrist und Bekanntmachungsorgan), § 7 Abs. 1 bis 3 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 12 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 22.12.2005 Berlinghof b) Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 1054 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 1053 | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blümel, André, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2006 Stegmaier | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der Satzung in in § 3 (Grundkapital und Aktien), und § 8 (statt "Vorsitz in der Hauptversammlung" nun "Versammlungsleitung", Bild- und Tonübertragung), sowie die Neufassung des § 7 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. | a) 01.06.2006 Stegmaier | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graefe, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2006 Stegmaier | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frings, Thomas, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2006 Kastner | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Mähr, Wolfgang, Wien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Ambonville, Jacques, Apotheker, Noysy le Sec (Frankreich) | Prokura erloschen: Mähr, Wolfgang, Wien, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Blümel, André, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2006 die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 26.10.2006 Grässle | ||
| 9 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Mähr, Wolfgang, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2006 Grässle | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wahlers, Alfons, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2007 Bayer | ||||
| 11 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Zimmermann, Felix A., Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2007 Bayer | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Eberhard, Lutz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Paasch, Alexander, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Polap, Lars, Remseck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roche, Conor, Filderstadt-Plattenhardt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlette, Joachim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baumgärtner, Rainer, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Herold, Nicole, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2007 Bayer | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. II (Grundkapital und Aktien) durch Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapital und in § 12 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung an Aktionäre) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.04.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 43.545.600,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch durch den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. | a) 10.05.2007 Bayer | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Magin, Bernhard, Stuttgart Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kleinert, Matthias, Besigheim, *XX.XX.XXXX Tillner, Carsten, Ostfildern-Nellingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2007 Bayer | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Herold, Nicole, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2008 Bayer | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Holzherr, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Zimmermann, Felix A., Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2008 hat die Einfügung eines neuen Absatz 3 in § 3 der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 30.04.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 12.672.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2008) | a) 14.05.2008 Bayer | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lonsert, Michael, Zolikon/Schweiz, *XX.XX.XXXX Wolf, Bernhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2008 Bayer | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart | Prokura erloschen: Wolf, Bernhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2008 Bayer | |||
| 19 | Prokura erloschen: Mohme, Volker, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dantes, Maurice, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2009 Reusch | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wanka, Michaela, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2009 Bayer | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Merzbach, Michael, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2009 Bayer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Eintragung laufende Nr. 13 Sp. 6b) aufgrund der Satzungsänderung wie folgt geändert: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.04.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 43.545.600,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch durch den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 65.318.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2009) Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.772.800,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2009) Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat das am 30.04.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008) aufgehoben. | a) 03.06.2009 Bayer | ||||
| 23 | b) Die Eintragung laufende Nummer 22 Spalte 6 wird teilweise von Amts wegen wie folgt berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 65.318.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2009) | a) 12.06.2009 Bayer | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Frank, Udo, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2009 Bayer | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Meister, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2009 Bayer | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Merzbach, Michael, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2009 Bayer | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Färber, Harald, Beilstein, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2009 Bayer | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schreiber, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2010 Bayer | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heine, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Libor, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Müller, Max, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der Satzung in der §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 6 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 7 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.772.800,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2010) | a) 24.06.2010 Bayer | |||
| 30 | Prokura erloschen: Färber, Harald, Beilstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wanka, Michaela, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2010 Bayer | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Mann, Holger, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2010 Bayer | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vogler, Nikolaus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Heffter, Frank, Bäch Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2010 Knaupp | ||||
| 33 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lonsert, Michael, Forch Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Lonsert, Michael, Zolikon (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2010 Bayer | |||
| 34 | Personenbezogene Daten berichtigt bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heffter, Frank, Bäch Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2010 Bayer | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tilmann, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Köster, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2010 Bayer | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) sowie die Einfügung eines neuen § 7 Abs. 4 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.05.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 65.318.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011) Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 65.318.400,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009) ist aufgehoben. | a) 31.05.2011 Bayer | ||||
| 37 | b) Nun bestellt als Vorstandsvorsitzender: Mähr, Wolfgang, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorsitzender: Dr. Oesterle, Fritz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Baumgärtner, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heffter, Frank, Bäch Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2011 Bayer | |||
| 38 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstandsvorsitzender: Mähr, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Borchert, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kleinert, Matthias, Besigheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2011 Bayer | |||
| 39 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Pinger, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Mähr, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2011 Bayer | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Holzherr, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Borstel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2011 Sikora | |||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Helmes, Marion, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Lonsert, Michael, Forch Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2012 Sikora | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 16.05.2012 die Änderung der Satzung in § 12 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung an Aktionäre) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 43.545.600,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2012) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 43.545.600,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 13.06.2012 Sikora | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Mähr, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Graefe, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Max, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vogler, Nikolaus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wahlers, Alfons, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2012 Sikora | |||
| 44 | Prokura erloschen: Frings, Thomas, Neuwied, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kappel, Ruth, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Libor, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brink, Nikolas, Emden, *XX.XX.XXXX Dr. Göttgens, Sabine, Velbert, *XX.XX.XXXX Fastenrath, Heike, Dortmund, *XX.XX.XXXX Hilger, Marcus, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2013 Sikora | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 5 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.772.800,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2013) | a) 21.06.2013 Michaelis | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Pinger, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstandsvorsitzender: Dr. Helmes, Marion, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leveringhaus, Jens, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schreiber, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Sikora | |||
| 47 | b) Von Amts wegen nach § 395 FamFG geänderte Vertretungsbefugnis in der Eintragung laufende Nummer 46 Spalte 4 gelöscht Vorstand: Dr. Helmes, Marion, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2013 Sikora | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Dr. Frank, Udo, Mainz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herzberg, Sabine, Heppenheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2013 Sikora | ||||
| 49 | b) Bestellt als Vorstand: Fisher, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2013 Sikora | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Dr. Göttgens, Sabine, Velbert, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Georgi, Markus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Binder, Marc, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2013 Sikora | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Benzing, Karsten, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2014 Sikora | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Fisher, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2014 Sikora | ||||
| 53 | Grundkapital nun: 260.122.792,9 6 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 1, 4 und 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Aufgrund der am 08.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009) und der am 06.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010) wurden im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennbetrag von 42.394.792,96 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 42.394.792,96 EUR auf 260.122.792,96 EUR erhöht. b) Das am 08.05.2009 und am 06.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2009 und 2010) besteht nicht mehr. | a) 16.06.2014 Sikora | |||
| 54 | b) Bestellt als Vorstand: Vachon, Alain, Orinda/Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Owen, Marc E., London/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Helmes, Marion, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2014 Sikora | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Geschäftsjahr- Jahresabschluss) beschlossen. | a) 05.08.2014 Michaelis | ||||
| 56 | b) Bestellt als Vorstand: Köster, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Borchert, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Köster, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Brink, Nikolas, Emden, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2014 Jahn | |||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eidner, Götz, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Dr. Witt, Thorsten, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Moll, Tina, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX Dr. Melters, Leslie, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2014 Jahn | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mott, Nathan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2014 Jahn | ||||
| 59 | b) Mit der "Dragonfly GmbH & Co. KGaA", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 97726) nach Sitzverlegung und Firmenänderung nun: "McKesson Deutschland GmbH & Co. KGaA, Schönefeld (Amtsgericht Cottbus HRB 11796) wurde am 22.05.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 15.07.2014 und 21.05.2014 zugestimmt haben. | a) 02.12.2014 Merkle | ||||
| 60 | Prokura erloschen: Leveringhaus, Jens, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Georgi, Markus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Harders, Holger, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mittermeier, Ronald, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2015 Nies | ||||
| 61 | Prokura erloschen: Hilger, Marcus, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2015 Nies | ||||
| 62 | Prokura erloschen: Dr. Benzing, Karsten, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2015 Michaelis | ||||
| 63 | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 17.05.2011 und 16.05.2012 ,das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 65.318.400,00 EUR und 43.545.600,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2011 und 2012) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.08.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 130.061.396,48 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015) | a) 01.09.2015 Nies | ||||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: White, Cameron, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2015 Seiler | ||||
| 65 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Johnson, Matthew Franklin, Hermitage, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2015 Nies | ||||
| 66 | a) Der Aufsichtsrat hat am 21.06.2016 die Änderung der Satzung in § 10 (Geschäftsjahr-Jahresabschluss) beschlossen. | a) 02.08.2016 Jahn | ||||
| 67 | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4, 6, 9 und 11 (Aufsichtsrat) und § 8 Abs. 1 (Versammlungsleitung, Bild- und Tonübertragung) beschlossen. | a) 30.08.2016 Jahn | ||||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Landauer, Holger, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2016 Jahn | ||||
| 69 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Tyler, Brian Scott, London, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Owen, Marc E., London/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten (Familienname) geändert bei Dr. Brockmann, Heike, geb. Fastenrath, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mott, Nathan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2017 Jahn | |||
| 70 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Stockholmer Platz 1, 70173 Stuttgart | a) 06.06.2017 Jahn | ||||
| 71 | a) Firma geändert; nun: McKesson Europe AG | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und der hierzu ermächtigte Aufsichtsrat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3 (i) beschlossen. | a) 30.08.2017 Wenzel | |||
| 72 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: duFour, Scott, Alpharetta GA 30004; USA, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2018 Wenzel | ||||
| 73 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Tyler, Brian Scott, London, *XX.XX.XXXX | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: duFour, Scott, Alpharetta GA 30004; USA, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2018 Wenzel | |||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dorschner, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2018 Wenzel | ||||
| 75 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kettler, Kevin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jipa, Simona-Lucia, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2018 Gums | |||
| 76 | Prokura erloschen: Heine, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Johnson, Matthew Franklin, Hermitage, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Brockmann, Heike, geb. Fastenrath, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2019 Wenzel | ||||
| 77 | Prokura erloschen: Landauer, Holger, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: White, Cameron, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: duFour, Scott, Alpharetta GA 30004; USA, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martin, Jeffrey George, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2019 Wenzel | ||||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rutley, Frank Graham, Rugby, Warwickshire, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2019 Wenzel | ||||
| 79 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2015 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 130.061.396,48 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2019 ermächtigt, bis zum 01.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 130.061.396,48 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 19.08.2019 Wenzel | ||||
| 80 | Prokura erloschen: Herzberg, Sabine, Heppenheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2019 Wenzel | ||||
| 81 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brashear, Kelly Anne, London/UK, *XX.XX.XXXX Dowling, Graham Anthony, Dublin/Irland, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Binder, Marc, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Melters, Leslie, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Martin, Jeffrey George, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2020 Wenzel | ||||
| 82 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brett, Ronan Patrick Anthony, West Midlands/UK, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eidner, Götz, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tillner, Carsten, Aichwald, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2020 Wenzel | ||||
| 83 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Landauer, Holger, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Vachon, Alain, Orinda/Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2021 Wenzel | ||||
| 84 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. | a) 17.02.2021 Wenzel | ||||
| 85 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scholz, Usha, Friedberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Borstel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2021 Wenzel | ||||
| 86 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 08.06.2021 Wenzel | ||||
| 87 | Prokura erloschen: Brashear, Kelly Anne, London/UK, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2021 Wenzel | ||||
| 88 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Landauer, Holger, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2022 Wenzel | ||||
| 89 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Ring, Sebastian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kettler, Kevin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dorschner, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rutley, Frank Graham, Rugby, Warwickshire, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Scholz, Usha, Friedberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tilmann, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jung, Gerald Ingmar, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2022 Neber | |||
| 90 | b) Bestellt als Vorstand: Hess, Bernd, Oftersheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2023 Neber | ||||
| 91 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Jipa, Simona Lucia, geb. Olteanu, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jipa, Simona-Lucia, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2023 Neber | |||
| 92 | Prokura erloschen: Brett, Ronan Patrick Anthony, West Midlands/UK, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2023 Reusch b) Fall 123 | ||||
| 93 | Prokura erloschen: Moll, Tina, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Reusch b) Fall 124 | ||||
| 94 | Prokura erloschen: Dowling, Graham Anthony, Dublin/Irland, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Witt, Thorsten, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2023 Neber | ||||
| 95 | b) Die Hauptversammlung vom 06.04.2023 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KGaA, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 758842) gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wird mit Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers wirksam. Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2023 mit der Kommanditgesellschaft auf Aktien "McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KGaA", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 758842) - übernehmender Rechtsträger verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 14.06.2023 Neber |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.