Handelsregister · HRB 3981 FL
Chronologischer Auszug
MCG Consulting und Beteiligungen AG · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) lohndirekt/aktiengesellschaft b) Flensburg c) Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Entwicklung, Unterhaltung und Vermarktung kommerzieller Datenverarbeitungsdienste, die Entwicklung und Pflege kundenspezifischer Internet-Angebote sowie die Softwareentwicklung. Die Gesellschaft betreibt keine geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen im Sinne von § 5 StBG. | 1.000.000,00 EUR | a) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Meier, Frank Burghardt, *XX.XX.XXXX, Vorstandssprecher, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Kruse-Thamer, Stefan, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.11.1999 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 21.06.2004 b) Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft die Verträge vom 28.07.2000 und 21.12.2000 unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 27.06.2001 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 08.06.2005 Panster b) Tag der ersten Eintragung 15.02.2000 Satzung neuer Wortlaut Bl. 74 - 78 Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Kruse-Thamer, Stefan | a) 14.11.2005 Jepsen | ||||
| 3 | 1. Nehrkorn, Jann, *XX.XX.XXXX, Flensburg Einzelprokura | a) 01.09.2006 Gehlhaar | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Übertragung der Namensaktien) und § 12 (Vergütung) geändert worden. | a) 21.09.2006 Thomsen b) Satzung Bl.148-156 SB Beschluss Bl.126 und 127 SB | ||||
| 5 | b) Die Hauptversammlung vom 30.04.2007 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär, nämlich die Rooster Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 89387) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 25.06.2007 Thomsen | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Lise-Meitner-Str. 14 a, 24941 Flensburg | a) 07.12.2009 Jürgensen b) Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2009 ist die Satzung in § 5 (Verbriefung der Aktien), § 6 (Zuammensetzung und Geschäftsordnung), § 9 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 17 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und ordentliche Hauptsversammlung) und § 18 (Gewinnverwendung) geändert worden. | a) 14.01.2010 Eggers-Zich | ||||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Meier, Frank Burghardt mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Hahn, Marco, *XX.XX.XXXX, Meggen / Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.09.2010 Jepsen | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Meier, Frank Burghardt | a) 27.09.2010 Jepsen | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 1. Nehrkorn, Jann | a) 19.10.2010 Jepsen | ||||
| 11 | a) MCG Consulting und Beteiligungen AG b) Geschäftsanschrift: Lise-Meitner-Str. 14, 24941 Flensburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Dazu gehört insbesondere der Erwerb, die Verwaltung, die Bewirtschaftung, die Nutzung, die Verwertung und der Handel mit und der Ausbau von Beteiligungen, Wertpapieren und sonstigem Vermögen. Ausgeschlossen sind genehmigungspflichtige Tätigkeiten. Weiter ist der Gegenstand des Unternehmens die Wahrnehmung von Gesellschafterrechten an eigenen und fremden Gesellschaften sowie das Führen von Geschäften eigener und fremder Gesellschaften. Ferner erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen für Personen und Unternehmen, die in diesem oder anderen geeigneten Geschäftsfeldern tätig sind. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Abschluss von Leasingverträgen in Operating Leasing. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2010 wurden die Firma und der Gegenstand unter entsprechender Änderung von § 1 der Satzung (Firma und Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. | a) 20.12.2010 Eggers-Zich | |||
| 12 | b) Vorstand: 4. Wilkens, Dirk, *XX.XX.XXXX, Wahlstedt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 3. Hahn, Marco | a) 11.05.2011 Jepsen | ||||
| 13 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Flensburg am 06.08.2012 (AZ: 56 IN 64/12) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 09.08.2012 Heider |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.