Handelsregister · HRB 165458
Chronologischer Auszug
MBB SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MBB SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Joachimstaler Strraße 34, 10719 Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung und der Erwerb von, die Beteiligung an sowie das Führen und die Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Industrieunternehmen. | 6.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch jeden geschäftsführenden Direktor allein vertreten. Die geschäftsführenden Direktoren dürfen Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter abschließen. b) Verwaltungsrat: 1. Freimuth, Gerd-Maria, *XX.XX.XXXX, Münster, Vorsitzender Verwaltungsrat: 2. Dr. Nesemeier, Christof, *XX.XX.XXXX, Berlin Verwaltungsrat: 3. Dr. Niggemann, Peter, *XX.XX.XXXX, Neuss, stellvertretender Vorsitzender Geschäftsführender Direktor: 4. Dr. Nesemeier, Christof, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft b) Entstanden durch Umwandlung der MBB Industries AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 97470 B) aufgrund Umwandlungsplans vom 14.05.2014 mit Zustimmung durch Beschluss der Hauptversammlung der MBB Industries AG vom 30.06.2014. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2006 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die Hanke Tissue GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 19844) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die MBB Industries AG verschmolzen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2008 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die Westfalia Recycling GmbH mit dem Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 19867) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die MBB Industries AG verschmolzen. Der Verwaltungsrat ist durch Satzung und auf Grund vorangegangenen Beschlusses der Hauptversammlung der MBB Industries AG vom 30.06.2010 ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.06.2015 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.300.000,00 EUR gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Das Grundkapital ist um bis zu 3.300.00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I) | a) 09.03.2015 Horstkotte | |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 1: Schreibweise des Vornamens von Amts wegen berichtigt Verwaltungsrat: Freimuth, Gert-Maria, *XX.XX.XXXX, Münster, Vorsitzender | a) 10.03.2015 Horstkotte | ||||
| 3 | b) Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin | a) 10.03.2015 Horstkotte | ||||
| 4 | b) Geschäftsführender Direktor: 5. Breitkopf, Anton, *XX.XX.XXXX, Köln Geschäftsführender Direktor: 6. Dr. Karalus, Gerrit, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Geschäftsführender Direktor: 7. Seidel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Moritzburg Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführender Direktor und Vorsitzender: Dr. Nesemeier, Christof, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 18.05.2015 Lampe | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2015 ist die Satzung geändert in Buchstabe B (Grundkapital). b) Der Verwaltungsrat ist auf Grund vorangegangenen Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.06.2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.300.000 EUR gegen Bar- und/ oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das genehmigte Kapital vom 30.06.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Das am 30.06.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 24.11.2015 Semmelbeck | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ist die Satzung geändert in den §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 11 (Verwaltungsrat). b) Die Hauptversammlung hat am 30.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung zur Durchführung von bis zum 29.06.2021 begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen um bis zu 3.300.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2016/I) | a) 19.08.2016 Semmelbeck | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 5. Breitkopf, Anton Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 6. Dr. Karalus, Gerrit Geschäftsführender Direktor: 8. Dr. Mang, Constantin, *XX.XX.XXXX, Berlin Verwaltungsrat: 9. Breitkopf, Anton, *XX.XX.XXXX, Köln | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Aufhebung genehmigtes Kapital 2015/I, Schaffung genehmigtes Kapital 2018/I) und § 10 Abs. 1 Satz 1 (Zahl der Verwaltungsratsmitglieder). b) Das genehmigte Kapital vom 30.06.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2023 um bis zu EUR 3.300.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/ I) | a) 18.07.2018 Dr. Kuhlmann | |||
| 8 | 5.940.751,00 EUR | a) Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 28.06.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 659.249,00 EUR auf 5.940.751,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 09.04.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 10.04.2019 Önel | |||
| 9 | c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere durch Gründung, Erwerb und Entwicklung von unternehmerisch geführten Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland, insbesondere lndustrieunternehmen, grundsätzlich zur Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung dieser Unternehmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2019 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 17.07.2019 Dr. Kuhlmann | |||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2020 ist die Satzung geändert in § 4 Absatz 5 (Bedingtes Kapital 2016/I), § 4 Absatz 6 (Bedingtes Kapital 2020/ I), § 11 (Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrates) sowie § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2020 um bis zu 240.000,00 EUR zur Erfüllung von bis zum 30.06.2025 aufgrund vorstehenden Hauptversammlungsbeschlusses gewährten Optionsrechten bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2020 wurde das Bedingte Kapital 2016/I in Höhe von 500.000,00 EUR aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss vom 30.06.2016, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2020, nach teilweiser Aufhebung in Höhe von 500.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 29.06.2021 begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen um bis 2.500.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016/I) | a) 03.11.2020 Dr. Friedemann | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 7. Seidel, Klaus Geschäftsführender Direktor: 10. Dr. Ammer, Jakob, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführender Direktor: 11. Teichler, Torben, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 4: nicht mehr Vorsitzender der geschäftsführenden Direktoren: Geschäftsführender Direktor: Dr. Nesemeier, Christof, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 8: nunmehr Vorsitzender der geschäftsführenden Direktoren: Geschäftsführender Direktor und Vorsitzender: Dr. Mang, Constantin, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2021 ist die Satzung geändert in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung). Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.06.2021 ist die Satzung geändert durch Aufhebung des § 4 Abs. 5 (betreffend das Bedingte Kapital 2016/I) infolge bis zum 29.06.2021 nicht erfolgter Gebrauchmachung von dem zugrunde liegenden Ermächtigungsbeschluss. b) Das am 30.06.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I) | a) 15.07.2021 Dr. Kuhlmann | |||
| 12 | b) Die Eintragung zu Nr. 1: Verwaltungsrat: Freimuth, Gert-Maria ist von Amts wegen gelöscht. Die Eintragung zu Nr. 2: Verwaltungsrat: Dr. Nesemeier, Christof ist von Amts wegen gelöscht. Die Eintragung zu Nr. 3: Verwaltungsrat: Dr. Niggemann, Peter ist von Amts wegen gelöscht. Die Eintragung zu Nr. 9: Verwaltungsrat: Breitkopf, Anton ist von Amts wegen gelöscht. | a) 01.12.2021 Dr. Kuhlmann b) Ausgetragen mangels gesetzlicher Grundlage für eine Eintragung von Verwaltungsräten | ||||
| 13 | 5.716.392,00 EUR | a) Aufgrund Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2019 ist das Grundkapital durch Einziehung 224.359 eigener Aktein auf EUR 5.716.392,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 27.04.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 26.05.2023 Dr. Kuhlmann | |||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien - Änderung Genehmigtes Kapital) und in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 28.06.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.06.2028 um bis zu EUR 2.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/ I) | a) 23.06.2023 Dr. Kuhlmann |
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