Handelsregister · HRB 86215
Chronologischer Auszug
Mayflower Capital AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mayflower Capital Loyas AG b) Eschborn Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn c) Beratung im Zusammenhang mit und die Vermittlung von Versicherungen, geschlossenen Fonds, Hypotheken und Darlehen sowie ferner von Geschäften über den Erwerb von Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, zwischen Kunden und Iizenzierten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, Kapitalanlagegesellschaften, ausländischen Investmentgesellschaften sowie Kreditinstituten und Wertpapierhandelsunternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, die nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätig sein dürfen. Das Recht, Gelder, Anteilscheine oder Anteile von Kunden in Eigentum oder Besitz zu nehmen, besteht insofern nicht. | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zeyse, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.09.2002, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, bisher: LOYAS Private Finance AG) und § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 85534) nach Eschborn beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Streichung von Artikel 5.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2005 um bis zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 300.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2004 (Genehmigtes Kapital 2004) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 04.09.2009 Frink-Zinnhardt b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 19.11.2002 |
| 2 | Prokura erloschen: Zeyse, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2009 Schuster b) Fall 4 | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.12.2009 Schuster b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.05.2010 Faldus b) Fall 5 | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 mit der Mayflower Capital Rhein-Main AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84516) verschmolzen. | a) 06.11.2014 Dittberner b) Fall 10 | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 mit der Mayflower Capital Südbaden AG mit Sitz in Freiburg i. Br. (Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 705447) verschmolzen. | a) 12.11.2014 Pussehl b) Fall 12 | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 mit der Mayflower Capital Rheinland AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 69637) verschmolzen. | a) 20.11.2014 Pussehl b) Fall 11 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2015 Pussehl b) Fall 13 | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der Satzung hinsichtlich § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 11.07.2016 Pussehl b) Fall 14 | ||||
| 10 | 5.010.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Mayflower Capital AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) im Wege der Ausgliederung und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 23.01.2017 Teile des Vermögens der Mayflower Capital AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. | a) 27.04.2017 Pussehl b) Fall 17 | |||
| 11 | a) Mayflower Capital AG | a) Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 27.04.2017 Pussehl b) Fall 18 | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Horn, Matthias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2017 Pussehl b) Fall 21 | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.03.2017 mit der Mayflower Capital Saar-Pfalz AG mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken, HRB 17425) verschmolzen. | a) 22.06.2017 Pussehl b) Fall 20 | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2018 mit der Mayflower Capital Rhein-Neckar AG mit dem Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 716020) verschmolzen. | a) 28.03.2018 Pussehl b) Fall 25 | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2018 mit der Mayflower Capital Ostwestfalen-Lippe AG mit dem Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 40058) verschmolzen. | a) 08.04.2018 Pussehl b) Fall 26 | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.01.2018 mit der Mayflower Capital Nord AG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110570) verschmolzen. | a) 03.05.2018 Dittberner b) Fall 27 | ||||
| 17 | 50.100,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.959.900,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 27.02.2019 Pussehl b) Fall 29 | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Pussehl b) Fall 30 | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2020 Pussehl b) Fall 31 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der §§ 5a (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Die am 13.12.2018 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.01.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Mit der BTS Finance Group AG, Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.05.2020 Pussehl b) Fall 32 | ||||
| 21 | b) Art des Unternehmensvertrages berichtigt, nun: Mit der BTS Finance Group AG, Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.06.2020 Dittberner b) Fall 33 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2021 Pussehl b) Fall 34 | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Horn, Matthias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2023 Kraus b) Fall 36 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2024 Krimmel b) Fall 37 | |||
| 25 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5a (Genehmigtes Kapital) und 16a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 11.04.2025 Dimmer b) Fall 38 |
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