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Handelsregister · HRB 8252

Chronologischer Auszug

Maxion Wheels Werke GmbH · Amtsgericht Siegburg

Chronologischer Auszug Dokumente (7)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.04.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Hayes Lemmerz Werke GmbH

b)
Königswinter

c)
das Halten von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, ferner die Fabrikation und
der Handel mit Gegenständen der Metallund Kunststoffindustrie, insbesondere mit
Autorädern, Felgen und sonstigen
Gegenständen der Automobilindustrie,
sowie die Ausführungen von einschlägigen
Reparaturen und die Herstellung und der
Vertrieb von Stahl, und zwar entweder
selbst oder durch ihre
Beteiligungsgesellschaften.		25.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Lorenzo-Marcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr:
Geschäftsführer:
Dr. Buß, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.11.2002, neu gefasst am
17.12.2002

Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2002 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und ihn
insbesondere in § 1 Ziffer 1.1 (Firma), § 1 Ziffer 1.2 (Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) geändert und hiermit insbesondere die
Änderung der Firma, die Sitzverlegung von Bonn (bisher
Amtsgericht Bonn HRB 12126) nach Königswinter sowie die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

b)
Mit der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG Siegburg,
HRB 6668) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom 17.12.2002 zugestimmt.		a)
25.03.2003
Werner

b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40-46 Sonderband
Beschluss Blatt 23-25
Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 51-52
Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 62-64 und Blatt 83-
86 Sonderband
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Hammerstein, Egbert, Unkel,
*XX.XX.XXXX
Hofenbitzer, Hans-Willi, Königswinter,
*XX.XX.XXXX
Jung, Richard Gottfried, Königswinter,
*XX.XX.XXXX
Lichtenberg, Georg, Königswinter, *XX.XX.XXXX
Müller, Alfred, Roßbach, *XX.XX.XXXX
Salehin, Manutschehr, Köln, *XX.XX.XXXX
Stabel, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
10.04.2003
Stubbe-Kann
3Prokura erloschen:
Dr. von Hammerstein, Egbert, Unkel,
*XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Salehin, Manutschehr, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.07.2003
Stubbe-Kann
430.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR zum Zwecke der
nachfolgend eingetragenen Abspaltung beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
26.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom 26.08.2003 Teile des Vermögens der Hayes
Lemmerz Königswinter GmbH mit Sitz in Königswinter (AG
Siegburg HRB 6668) , und zwar die dem Geschäftsbereich
"Werkzeugkonstruktion und Werkzeugbeu" zuzuordnenden
aktiven und passiven Vermögensgegenstände sowie eine
Forderung gegen die Hayes Lemmerz Holding GmbH in
Königswinter in Höhe von EUR 7.104.000,00, als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit ihrer Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
22.09.2003
Kober

b)
Erhöhungsbeschluß Blatt
209-210 Sonderband;
Spaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
136-177 Sonderband;
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 180-181, 208-209
Sonderband.
5b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 24.11.2003 wirksam
geworden.		a)
24.11.2003
Werner
6b)
Mit der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG Siegburg,
HRB 6668) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom 17.12.2002 zugestimmt.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2002 ist infolge
des zwischen der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG
Siegburg HRB 6668) und der Hayes Lemmerz Holding GmbH
(AG Siegburg HRB 6898) geschlossenen Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2003 auf die Hayes Lemmerz
Holding GmbH in Königswinter (AG Siegburg, HRB 6898) als
nunmehr herrschendes Unternehmen übergegangen.		a)
01.12.2003
Kober

b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 51-52
Sonderband,
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 62-64 und Blatt 83-
86 Sonderband;
Spaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
249-262 Sonderband
7a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen und den bisherigen § 12
des Gesellschaftsvertrages gestrichen; der bisherige § 13
wurde zu § 12 und der bisherige § 14 wurde zu § 13.		a)
08.04.2004
Werner

b)
Beschluss Blatt 338-340
Sonderband
8a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.4
(Geschäftsjahr) beschlossen.		a)
24.09.2004
Kober

b)
Beschluss Blatt 358-359
Sonderband
9b)
Mit der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG Siegburg,
HRB 6668) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom 17.12.2002 zugestimmt.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2002 ist infolge
des zwischen der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG
Siegburg HRB 6668) und der Hayes Lemmerz Holding GmbH
(AG Siegburg HRB 6898) geschlossenen Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2003 auf die Hayes Lemmerz
Holding GmbH in Königswinter (AG Siegburg, HRB 6898) als
nunmehr herrschendes Unternehmen übergegangen.
Der zwischen der Gesellschaft und der Hayes Lemmerz
Holding GmbH mit Sitz in Königswinter (AG Siegburg HRB
6898; herrschendes Unternehmen) bestehende
Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2002 ist durch
Vereinbarung vom 15.11.2005 mit Zustimmung der jeweiligen
Gesellschafterversammlungen vom 28.11.2005 und
01.12.2005 geändert.		a)
29.12.2005
Kober

b)
Beschlüsse Blatt 374-
375, 386-389
Sonderband.
Vertrag Blatt 376-380
Sonderband.
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kramer, Frank, Königswinter, *XX.XX.XXXX
Meinert, Melanie, Bonn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lichtenberg, Georg, Königswinter, *XX.XX.XXXX		a)
15.05.2006
Stubbe-Kann
11Prokura erloschen:
Jung, Richard Gottfried, Königswinter,
*XX.XX.XXXX		a)
21.08.2006
Stubbe-Kann
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmechta, Ralf, Rietberg, *XX.XX.XXXX		a)
04.09.2006
Stubbe-Kann
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kropp, Markus, Weitersburg, *XX.XX.XXXX		a)
18.06.2007
Stubbe-Kann
14Prokura erloschen:
Meinert, Melanie, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
29.09.2008
Stubbe-Kann
15b)
Geschäftsanschrift:
Ladestraße, 53639 Königswinter		Prokura erloschen:
Kropp, Markus, Weitersburg, *XX.XX.XXXX		a)
29.12.2009
Jüppner
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Inhofer, Sabine, Bad Hönningen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schmechta, Ralf, Rietberg, *XX.XX.XXXX		a)
01.04.2011
Lambertz
17b)
Der zwischen der Gesellschaft und der Hayes Lemmerz
Holding GmbH mit Sitz in Königswinter (Amtsgericht Siegburg,
HRB 6898) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2002, zuletzt geändert
durch Vereinbarung vom 15.11.2005, ist durch Vertrag vom
15.12.2011 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
jeweils am 21.12.2011 der Änderung zugestimmt.		a)
24.01.2012
Wunsch
18a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2012 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.4
(Geschäftsjahr), § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile), §
11 (Aufsichtsrat) sowie § 12 (Veröffentlichungen)
beschlossen.		a)
23.05.2012
Wunsch
19b)
Geschäftsführer:
Canteli Villellas, Juan José, Sant Cugat des
Valles, Barcelona/Spanien, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
14.06.2012
Lambertz
20Prokura erloschen:
Kramer, Frank, Königswinter, *XX.XX.XXXX		a)
12.07.2012
Börsch
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Smolin, Elmar, Leichlingen, *XX.XX.XXXX		a)
10.12.2012
Börsch
22a)
Maxion Wheels Werke GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma, sowie Änderungen in § 3
(Stammkapital) und in § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
26.01.2015
Werner
23Prokura erloschen:
Smolin, Elmar, Leichlingen, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2015
Lambertz
24b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Lorenzo-Morcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 hat die
Aufhebung von § 11 (Aufsichtsrat) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.		a)
11.01.2016
Schulze
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berger, Kai, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
20.04.2016
Neise
26Prokura erloschen:
Hofenbitzer, Hans-Willi, Königswinter,
*XX.XX.XXXX		a)
14.02.2018
Lambertz
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hartmann, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
24.07.2018
Lambertz
28Prokura erloschen:
Berger, Kai, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
07.02.2019
Lambertz
29b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Canteli Villellas, Juan José, Sant Cugat des
Valles, Barcelona/Spanien, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sieberling, Ralf, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Inhofer, Sabine, Bad Hönningen, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2020
Lambertz
30Prokura erloschen:
Sieberling, Ralf, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2020
Hennes
31b)
Geschäftsführer:
Bunte, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
20.10.2020
Lambertz
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Förster, Tanja, Bonn, *XX.XX.XXXX
Rode, Karl, Königswinter, *XX.XX.XXXX		a)
23.11.2021
Rau
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schütz, Pia, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hartmann, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Müller, Alfred, Roßbach, *XX.XX.XXXX		a)
23.02.2022
Rau
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gericke, Ina, Bad Hönningen, *XX.XX.XXXX		a)
02.05.2023
Hennes
35b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bunte, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
30.05.2023
Blankenstein
36b)
Geschäftsführer:
Gerardts, Henricus Margaretha Hubertus,
Roermond / Niederlande, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenzo-Morcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Özgür, Nüket, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
29.02.2024
Hennes

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.