Handelsregister · HRB 6668
Chronologischer Auszug
Maxion Wheels Königswinter GmbH · Amtsgericht Siegburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hayes Lemmerz Werke GmbH b) Königswinter c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten der Beteiligungen an anderen Gesellschaften und die Leitung der Lemmerz Unternehmensgruppe, ferner die Fabrikation und der Handel mit Gegenständen der Metall- und Kunststoffindustrie, insbesondere mit Autorädern, Felgen und sonstigen Gegenständen der Automobilindustrie, sowie die Ausführung von einschlägigen Reparaturen und die Herstellung und der Vertrieb von Stahl, und zwar entweder selbst oder durch ihre Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorstehenden Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu pachten, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. | 100.000.000,0 0 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Lorenzo-Marcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. von Hammerstein, Egbert, Justitiar, Unkel Jung, Richard Gottfried, Königswinter, *XX.XX.XXXX Lichtenberg, Georg, Königswinter, *XX.XX.XXXX Müller, Alfred, Roßbach, *XX.XX.XXXX Hofenbitzer, Hans-Willi, Hennef, *XX.XX.XXXX Salehin, Manutschehr, Köln, *XX.XX.XXXX Schenk, Joachim, Eitorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1993 zuletzt geändert am 04.07.2002 b) Die Lemmerz Industrieanlagen GmbH ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.1993 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 09.06.1993 ohne Abwicklung mit der Gesellschaft in der Weise verschmolzen, dass das Vermögen der Lemmerz Industrieanlagen GmbH als Ganzes auf die Gesellschaft übertragen worden ist. Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Hayes Lemmerz Holding GmbH (Amtsgericht Siegburg - HRB 6898) mit Sitz in Königswinter (herrschendes Unternehmen) ist ein Beherrschungsvertrag am 29.12.1997 abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 30.12.1997 zugestimmt. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.1998 und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Hayes Lemmerz Werke GmbH mit Sitz in Königswinter (übertragende Gesellschaft) vom 17.08.1998 sind die beiden Gesellschaften aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.1998 durch Übertragung des Vermögens als Ganzes auf die übernehmende Gesellschaft, die Hayes Lemmerz Holding GmbH (Amtsgericht Siegburg - HRB 6898) mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung der übertragenden Gesellschaft ohne Abwicklung gemäß § 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 46 ff. Umwandlungsgesetz verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Der Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Hayes Lemmerz Werke GmbH und der Newco Nr. 17/18 Vermögensverwaltung GmbH vom 29.12.1999 ist infolge der Verschmelzung der Newco Nr. 17/18 Vermögensverwaltung GmbH mit der Hayes Lemmerz Holding GmbH auf die Hayes Lemmerz Holding GmbH übergegangen und besteht mit dieser fort. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2002 und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Lemmerz Werke Wohnungsbau GmbH in Königswinter (übertragende Gesellschaft) vom gleichen Tag sind die beiden Gesellschaften aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom gleichen Tag durch Übertragung des Vermögens als Ganzes auf die Hayes Lemmerz Werke GmbH (übernehmende Gesellschaft) mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung der übertragenden Gesellschaft ohne Abwicklung gemäß § 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 46 ff. Umwandlungsgesetz verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 09.12.2002 Patt b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 519 Amtsgericht Königswinter getreten. Freigegeben am 09.12.2002. Tag der ersten Eintragung: 24.08.1977 Gesellschaftsvertrag Blatt 1063 ff. Sonderband Beschluss Blatt 1352 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 783R ff. Sonderband Beherrschungsvertrag Blatt 854 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 958 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 1257 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 1339 ff. Sonderband |
| 2 | a) Hayes Lemmerz Königswinter GmbH c) Das Halten der Beteiligungen an anderen Gesellschaften, ferner die Fabrikation und der Handel mit Gegenständen der Metallund Kunststoffindustrie, insbesondere mit Autorädern, Felgen und sonstigen Gegenständen der Automobilindustrie, sowie die Ausführungen von einschlägigen Reparaturen und die Herstellung und der Vertrieb von Stahl, und zwar entweder selbst oder durch ihre Beteiligungsgesellschaften. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2002 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und ihn insbesondere in § 1 Ziffer 1.1 (Firma), § 2 Ziffer 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) geändert und hierbei die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 04.03.2003 Werner b) Beschluss Blatt 1359, 1360 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 1362-1368 Sonderband | |||
| 3 | Prokura erloschen: Lichtenberg, Georg, Königswinter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Alfred, Roßbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schenk, Joachim, Eitorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kramer, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Stabel, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2003 Fissmer | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. von Hammerstein, Egbert, Unkel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Salehin, Manutschehr, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2003 Huber | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers jeweils vom 26.08.2003 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Hayes Lemmerz Werke GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 8252) übertragen, und zwar die dem Geschäftsbereich "Werkzeugkonstruktion und Werkzeugbau" zuzuordnenden aktiven und passiven Vermögensgegenstände sowie eine Forderung gegen die Hayes Lemmerz Holding GmbH in Königswinter in Höhe von EUR 7.104.000,00. | a) 24.11.2003 Werner b) Spaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 1600-1605 Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 1688-1689, 1716- 1718 Sonderband | ||||
| 6 | 33.420.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 26.08.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129.188,12 zur Durchführung der Abspaltung eines Teils ihres Vermögens auf die Hayes Lemmerz Holding GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 6898) um EUR 17.709.927,99 auf EUR 33.419.260,13 herabzusetzen sowie es sodann zum Zwecke der Glättung um EUR 739,87 auf EUR 33.420.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. | a) 24.11.2003 Werner b) Beschluss Blatt 1439 - 1440 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 1507 - 1512 Sonderband | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers jeweils vom 26.08.2003 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Hayes Lemmerz Holding GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 6898) übertragen, und zwar ihre Beteiligung in Form eines Geschäftsanteils im Nennbetrag von EUR 25.000,00 an der Hayes Lemmerz Werke GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 8252), ihre Beteiligung in Höhe von 100 % an der brasilianischen Gesellschaft in Firma "Lemmerz Partipacoes Ltda.", ihre Beteiligung in Höhe von 100 % an der niederländischen Gesellschaft in Firma "Metaalgieterij Giesen B.V.", ihre Beteiligung in Höhe von 80,25 % an der tschechischen Gesellschaft in Firma "Hayes Lemmerz Autokola S.A.", ihre Beteiligung in Höhe von 67,78 % an der türkischen Gesellschaft in Firma "Hayes Lemmerz Inci A.S.", ihre Beteiligung in Höhe von 50,11 % an der brasilianischen Gesellschaft in Firma "Borlem S.A. Empreendimentos Industriais", ihre Beteiligung in Höhe von 25 % an der türkischen Gesellschaft in Firma "Jantas A.S." sowie ihre sämtlichen Rechte und Pflichten als herrschendes Unternehmen aus dem zwischen ihr und der Hayes Lemmerz Werke GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 8252) bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 17. Dezember 2002. | a) 24.11.2003 Werner b) Spaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 1424-1429 Sonderband Beschluss Blatt 1438- 1441 u. Blatt 1459-1460 Sonderband | ||||
| 8 | b) Hinsichtlich der Bezifferung dreier Beteiligungsquoten in lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) auf Antrag berichtigend eingetragen: Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers jeweils vom 26.08.2003 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Hayes Lemmerz Holding GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 6898) übertragen, und zwar ihre Beteiligung in Form eines Geschäftsanteils im Nennbetrag von EUR 25.000,00 an der Hayes Lemmerz Werke GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 8252), ihre Beteiligung in Höhe von 100 % an der brasilianischen Gesellschaft in Firma "Lemmerz Partipacoes Ltda.", ihre Beteiligung in Höhe von 90,91 % an der niederländischen Gesellschaft in Firma "Metaalgieterij Giesen B.V.", ihre Beteiligung in Höhe von 80,28 % an der tschechischen Gesellschaft in Firma "Hayes Lemmerz Autokola S.A.", ihre Beteiligung in Höhe von 67,78 % an der türkischen Gesellschaft in Firma "Hayes Lemmerz Inci A.S.", ihre Beteiligung in Höhe von 50,73 % an der brasilianischen Gesellschaft in Firma "Borlem S.A. Empreendimentos Industriais", ihre Beteiligung in Höhe von 25 % an der türkischen Gesellschaft in Firma "Jantas A.S." sowie ihre sämtlichen Rechte und Pflichten als herrschendes Unternehmen aus dem zwischen ihr und der Hayes Lemmerz Werke GmbH (Amtsgericht Siegburg HRB 8252) bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 17. Dezember 2002. | a) 18.12.2003 Werner b) Spaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 1488-1493 Sonderband Beschluss Blatt 1438- 1441 u. Blatt 1459-1460 Sonderband | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2004 hat die Aufhebung der bisherigen §§ 11 (Aufsichtsrat) und 12 (Beirat) des Gesellschaftsvertrages beschlossen; der bisherige § 13 wurde zu § 11 und der bisherige § 14 wurde zu § 12.. | a) 06.04.2004 Werner b) Beschluss Blatt 1847 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 1853 - 1857 Sonderband | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 23.09.2004 Werner b) Beschluss Blatt 1856- 1857 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 1862-1867 Sonderband | ||||
| 11 | b) Zu lfd.Nr.1 Sp.4b) Name von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Lorenzo-Morcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.02.2005 Huber | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Jung, Richard Gottfried, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2008 Huber | ||||
| 13 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ladestraße, 53639 Königswinter | a) 15.03.2010 Agnat | ||||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2010 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile), § 9 (Beschlußfassung in der Gesellschafterversammlung) sowie § 11 (Veröffentlichungen) beschlossen. | a) 03.12.2010 Werner | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 23.05.2012 Werner | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kramer, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2012 Börsch | ||||
| 17 | b) Der mit der Hayes Lemmerz Holding GmbH mit Sitz in Königswinter (Amtsgericht Siegburg, HRB 6898) am 29.12.1999 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben am 05.11.2014 der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.11.2014 Werner | ||||
| 18 | a) Maxion Wheels Königswinter GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Aufhebung von Ziffer 2 des § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.01.2015 Werner | |||
| 19 | Prokura erloschen: Hofenbitzer, Hans-Willi, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2019 Börsch | ||||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.4 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr), in § 10 Ziff. 10.1 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) sowie in § 11 (Veröffentlichungen) beschlossen. | a) 22.12.2022 Kurtenbach | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: Gerardts, Henricus Margaretha Hubertus, Roermond / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lorenzo-Morcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2024 Börsch | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Stabel, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2024 Börsch |
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