Handelsregister · HRB 17450
Chronologischer Auszug
Matthiesen BORM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) YLLDAL Import GmbH. b) Hamburg c) 1. Der Import und der Vertrieb von Weinen, Spirituosen und alkoholfreien Getränken. 2. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen sowie die Verwaltung und Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. | 200.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Matthiesen, Uwe, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Matthiesen, Bernd, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Matthiesen, Jutta, geb. Glamann, Kauffrau, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Heinrichs, Gerhard, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Maaß, Christoph, Wedel Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Masch, Wolfgang, Pinneberg Röhrig, Helmut, Klein-Nordende | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.10.1974 zuletzt geändert am 29.12.1992 b) Zwischen der Gesellschaft und der BORKO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co., Hamburg - herrschendes Unternehmen - ist am 29. Dezember 1992 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am gleichen Tage zugestimmt haben. | a) 20.06.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 96 ff. Sonderband Beherrschungsvertrag Blatt 102 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 26.05.1975 |
| 2 | a) YLLDAL INTERNATIONAL GMBH c) der Import und der Export, die Herstellung und der Vertrieb von Weinen, Spirituosen und alkoholfreien Getränken. | 104.750,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 20.12.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,37 um EUR 2.491,63 auf EUR 104.750,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 6 und 9 zu ändern. | a) 03.02.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 130 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Winsbergring 22, 22525 Hamburg | a) 20.01.2012 Eichholtz | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heinrichs, Gerhard, Kaufmann, Hamburg | a) 01.07.2015 Thomas | ||||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kramer, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Kohrs-Lichte, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hinz, Marco, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Masch, Wolfgang, Pinneberg | a) 26.11.2015 Thomas | |||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Engelke-Engfeld, Kay Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Matthiesen, Jutta, Hamburg Ausgeschieden Geschäftsführer: Kramer, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der BORKO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co geändert in: BORCO MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg - (AG Hamburg HRA 71467) am 29.12.1992 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.03.2019 geändert. Durch die Gesellschafterversammlungen vom 03.06.2019 und vom 24.03.2019 wurde der Änderung zugestimmt. | a) 18.06.2019 Dr. Seidler b) Fall 6 | ||
| 7 | a) BORCO BORM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH c) Die Übernahme der Geschäftsführung von anderen Unternehmen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an der BORCO BORM GmbH & Co. KG und an Unternehmen, deren Gegenstand die Herstellung von und der Handel mit Getränken aller Art ist. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kohrs-Lichte, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Engelke-Engfeld, Kay Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Hinz, Marco, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Röhrig, Helmut, Klein-Nordende Prokura erloschen Maaß, Christoph, Wedel | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung). b) Der mit der BORCO MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 71467) am 29.12.1992 abgeschlossene, am 20.03.2019 geänderte Beherrschungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 12.12.2020 mit Wirkung zum 31.12.2020 beendet. | a) 10.05.2021 Willamowius b) Fall 17 | |
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Ingwersen-Matthiesen, Tina, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Matthiesen, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.09.2021 Helbig | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Matthiesen, Uwe, Kaufmann, Hamburg | a) 28.09.2023 Helbig | ||||
| 10 | a) Matthiesen BORM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 01.11.2023 Simon-Wiehl b) Fall 11 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.