Handelsregister · HRB 42852
Chronologischer Auszug
matratzen direct AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Big Bed Holding AG b) Kerpen c) Die Verwaltung eigener Vermögenswerte aller Art, Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder dem Kreditwesengesetz einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | 1.200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hoffmann, Bert, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.06.2000 zuletzt geändert am 12.03.2001 | a) 07.10.2002 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 30.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3316 Amtsgericht Kerpen getreten. Freigegeben am 07.10.2002. | |
| 2 | 1.560.000,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Hartmann, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.07.2003 ist das Grundkapital um EUR 360.000,00 auf EUR 1.560.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt und entsprechend wurde die Satzung in § 3 und § 4 Abs.1 geändert. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst. | a) 16.12.2003 Schütte-Müller b) Beschluß Bl. 258 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Hartmann, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2003 Schütte-Müller b) Lfd. Nr. 2 Sp. 4 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Bert, Kerpen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Grigull, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2004 Großbach | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bahn, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.XXXX Busemann, Martin, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2004 Bronsert | |||
| 6 | a) MFO Matratzen Factory Outlet AG b) Elsdorf c) Herstellung und der Vertrieb von Matratzen, Bettwaren und Zubehör. | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.07.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Elsdorf beschlossen. Zugleich wurde eine Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.07.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.07.2004 mit der Bettina Matratzenfabrik GmbH mit Sitz in Elsdorf (Amtsgericht Köln HRB 40983) verschmolzen. | a) 01.12.2004 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 301 ff. Sdb; Ges.-Vertrag Bl. 331 ff Sdb. Verschmelzungsvertrag Bl. 303 ff. Sdb. | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schadler, Stefan Günther, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2004 Osterhammel | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2006 wurde die Satzung vollständig neu gefasst. | a) 04.05.2006 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 352 ff. Sdb., Satzung Bl. 365 ff Sdb. | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Grigull, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Frömbling, Hans, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Bahn, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2007 Raschke | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Frömbling, Hans, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2008 Raschke | ||||
| 11 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 1, 50189 Elsdorf | a) 20.11.2009 Schwering | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Funktion nunmehr Vorstandsvorsitzender: Bahn, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2009 Kutz | ||||
| 13 | b) Nach Berichtigung des Wohnortes: Vorstandsvorsitzender: Bahn, Michael, Obernburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2009 Kutz | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arens, Gereon, Rösrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2010 Risch | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Bahn, Michael, Obernburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2010 Risch | ||||
| 16 | 9.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2011 wurde die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.440.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 23.08.2011 Engeland | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Krämer, Andreas Paul Johannes, Niefern- Öschelbronn, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2011 Kutz | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Stenneken, Klaus, Rhede, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2012 Richter | ||||
| 19 | 5.000.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Stenneken, Klaus, Rhede, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.02.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um 4.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 23.04.2012 Engeland | ||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2013 Großkelwing | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Krämer, Andreas, Niefern-Öschelbronn, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Schmied | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thiessen, Holger, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2013 Großkelwing | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Busemann, Martin, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2013 Schmied | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Revermann, Frank, Bocholt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.12.2013 Schmied | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Arens, Gereon, Rösrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Piperidis, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2014 Schmied | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Thiessen, Holger, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2014 Schmied | ||||
| 27 | a) matratzen direct AG b) Köln Änderung zur Geschäftsanschrift: Aachener Strasse 1053 - 1055, 50858 Köln | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Elsdorf nach Köln beschlossen. | a) 20.05.2014 Engeland | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Revermann, Frank, Bocholt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2015 Schmied | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Rode, Mirco, Minden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Piperidis, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2016 Schmied | |||
| 30 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2016 mit der Bettina Matratzen GmbH mit Sitz in Elsdorf (Amtsgericht Köln, HRB 76685) verschmolzen. | a) 26.08.2016 Keusch | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maeder, Sirko, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2016 Schmied | ||||
| 32 | b) Bestellt als Vorstand: Bayr, Christian, Dasing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.04.2017 Schmied | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 73 IN 48/17). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen. Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln, 73 IN 48/17, vom 26.04.2017 ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet. | a) 04.05.2017 Schmied | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Valentin, Katja Nicola, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2017 Raschke | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Rode, Mirco, Minden, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2017 Schmied | ||||
| 36 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (Az. 73 IN 48/17) vom 28.12.2017 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben. | a) 26.01.2018 Wartenberg | ||||
| 37 | b) Weiterhin Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Weiterhin Vorstand: Bayr, Christian, Dasing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Maeder, Sirko, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft wird fortgesetzt (Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2018). | a) 25.07.2018 Schmied | ||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2018 Kutz | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Valentin, Katja Nicola, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2019 Schmied | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2020 Gerhards | |||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hohengarten, Torsten, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2020 Gerhards | ||||
| 42 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefungnis weiterhin Vorstand: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 31.05.2021 Schmied | ||||
| 43 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 35, 50858 Köln | a) 15.07.2021 Schwering | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Hohengarten, Torsten, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2023 Schmied |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.