Handelsregister · HRB 116784
Chronologischer Auszug
MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft b) Berlin c) Erwerb und das Unterhalten von Beteiligungen an a) Akut- und Rehabilitationskliniken, b) Altenpflegeerinrichtungen und Altenwohnheimem sowie an c) Dienstleistungsgesellschaften im sozialen und caritativen Bereich. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand auch selbst verwirklichen. | 52.425.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Leschonsky, Götz, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Meng, Dietmar Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Geringhoff-Seckler, Jutta, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Pfleger, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Wagner, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.12.1988 zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.08.2007. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 59784) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2006 ermächtigt, bis zum 12.07.2011 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von 26.212.500,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 16.12.2008 Engelbart |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Französische Str. 53 - 55, 10117 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Wagner, Christoph | a) 03.08.2011 Steinberg | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2011 wurde die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 12 (Die Hauptversammlung, Einberufung und Ort). b) Das genehmigte Kapital vom 12.07.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2011 ermächtigt, bis zum 12.07.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu 26.212.500 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 14.05.2012 Dr. Lehmann | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Meng, Dietmar Klaus | a) 08.04.2013 Steinberg | ||||
| 5 | b) Vorstand: 3. Alemany Sanchez de Leon, Frank J., *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 28.06.2013 Steinberg | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2013 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und § 13 Abs. 1 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 19.09.2013 Dr. Lehmann | ||||
| 7 | Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Familiennamens: Geringhoff, Jutta, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 2. Pfleger, Florian | a) 13.02.2014 Repke | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Leschonsky, Götz Nicht mehr Vorstand: 3. Alemany Sanchez de Leon, Frank J. Vorstand: 4. Thanheiser, Michael, *XX.XX.XXXX, Neustadt am Rübenberge mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 4. Ketterer, Ute, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.11.2014 Repke | |||
| 9 | b) Vorstand: 5. Mohr, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Schierensee | a) 17.04.2015 Steinberg | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 07.07.2020 um insgesamt bis zum 26.212.500 € durch einoder mehrmalige Ausgabe von bis zu 26.212.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen, eventuell unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes, zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das genehmigte Kapital vom 11.07.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 14.08.2015 Berge | ||||
| 11 | b) Die Eintragung betreffend das genehmigte Kapital ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 07.07.2020 um insgesamt bis zu 26.212.500 € durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 26.212.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen, eventuell unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes, zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 08.10.2015 Berge | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Thanheiser, Michael | Nicht mehr Prokurist: 1. Geringhoff, Jutta | a) 06.01.2016 Junne | |||
| 13 | b) Vorstand: 6. Thanheiser, Michael, *XX.XX.XXXX, Neustadt am Rübenberge mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.05.2016 Wolff | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.07.2021 gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.212.500 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das genehmigte Kapital vom 08.07.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 02.08.2016 Dr. Lehmann | ||||
| 15 | b) Vorstand: 7. Michels, Ilona, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 6. Thanheiser, Michael | a) 01.09.2017 Lampe | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Mohr, Thorsten | a) 19.03.2018 Lampe | ||||
| 17 | 5. Peters, Andrea, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.08.2018 Höcky | ||||
| 18 | b) Vorstand: 8. Ruano-Wohlers, Mario, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 7. Michels, Ilona | a) 04.09.2018 Höcky | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 ist die Satzung geändert in § 14 (Stimmrecht und Leitung). | a) 03.07.2019 Möschter | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 5. Peters, Andrea | a) 27.04.2020 Steffan | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Neufassung von Absatz 5 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 21.07.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.212.500,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/ I) | a) 29.06.2020 Dr. Lehmann | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ist die Satzung geändert in § 13 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis). | a) 07.09.2020 Dr. Lehmann | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 9 (Einberufung von Aufsichtsratssitzungen), § 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) und § 14 (Stimmrecht und Leitung der Hauptversammlung). | a) 08.07.2021 Dr. Lehmann | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 ist die Satzung geändert in § 9 (Einberufung; Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Aufsichtsrats). | a) 09.08.2022 Dr. Lehmann | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ist die Satzung geändert in § 12 (Einberufung und Ort) und § 14 (Stimmrecht und Leitung). | a) 06.09.2023 Dr. Weiland | ||||
| 26 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2024 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Neufassung von Absatz 5 (Genehmigtes Kapital).. b) Das genehmigte Kapital vom 25.06.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.08.2029 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.212.500,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/ I) | a) 02.09.2024 Bauhoff | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2025 ist die Satzung geändert in § 13 Absatz 1 (Anmeldung zur Hauptversammlung). | a) 14.10.2025 Bauhoff | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 4. Ketterer, Ute | a) 05.03.2026 Dirksen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.