Handelsregister · HRB 39941
Chronologischer Auszug
Martinswerk GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Martinswerk GmbH b) Bergheim c) die Herstellung von chemischen und metallurgischen Produkten aller Art, insbesondere von Aluminiumhydroxiden und Aluminiumoxiden, sowie der Handel mit diesen und anderen Waren. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gegenstand ihres Unternehmens in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben. Sie kann sich im Inund Ausland an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. | 55.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Brandt, Wilfried, Diplom-Chemiker, Bergheim | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Greenaway, Peter Alan, Köln Tillmanns, Heinrich, Aachen Dr. Weber, Manfred, Bergheim Schreiber, Bruno, Frechen Kuriyan, Thomas, Risch / Schweiz auf der Heiden, Friedrich, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.12.1913 zuletzt geändert am 07.11.2001 b) Zwischen der Albemarie Deutschland GmbH in Frankfurt, AG Frankfurt HRB 52318, als herrschendem Unternehmen und der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen wurde am 20. 06.2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (im folgenden "Vertrag" genannt) geschlossen; der Vertrag, der hinsichtlich der Gewinnabführung mit Wirkung vom 1. Juli 2001, 0:00 Uhr in Kraft tritt, wurde für den Zeitraum von 5 Jahren abgeschlossen und verlängert sich darüber hinaus jeweils um ein Jahr, wenn er nicht von einer Partei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Wirtschaftsjahres der Gesellschaft gekündigt wird. Die Versammlungen beider Gesellschaften haben diesem Vertrag am 20.06.01 zugestimmt. | a) 31.07.2002 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 06.02.1914 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1023 Amtsgericht Bergheim getreten. Freigegeben am 31.07.2002. |
| 2 | Prokura erloschen: Kuriyan, Thomas, Risch / Schweiz | a) 13.08.2002 Großkelwing | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Greenaway, Peter Alan, Köln | a) 09.05.2003 Behrendt | ||||
| 4 | b) Die Breitnau Holding GmbH mit Sitz in Bergheim (Handelsregister Köln, HRB 41285) ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 24.07.2003 Dr. Pruskowski b) Vertrag und Beschlüsse Bl. 842 ff. Sdb. | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keller, Volker, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2004 Reimer | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: auf der Heiden, Friedrich, Paderborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brandt, Wilfried, Diplom-Chemiker, Bergheim | Prokura erloschen: auf der Heiden, Friedrich, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2004 Reimer | |||
| 7 | Prokura erloschen: Tillmanns, Heinrich, Aachen | a) 19.04.2005 Reimer | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Schreiber, Bruno, Frechen | a) 07.09.2005 Reimer | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: van Muylem, Luc, Louisiana/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2007 Behrendt | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: auf der Heiden, Friedrich, Paderborn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pater, Rob, Bristol, England, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.08.2007 Behrendt | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Van Muylem, Luc, Louisiana/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Cuijpers, Hubert, GT Hengelo/Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.09.2007 Behrendt | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Kölner Straße 110, 50127 Bergheim | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Cuijpers, Hubert, GT Hengelo/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2008 Reimer | |||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bellemans, Frank, Lille/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.12.2009 Reimer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pater, Rob, Bristol, England, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2010 Raschke | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Keller, Volker, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2012 Haase | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wolter, Georg, Frechen, *XX.XX.XXXX Dr. Heim, Ingo, Frechen, *XX.XX.XXXX Hoppenbrouwers, Jan Hendrik, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Odenthal | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Quist, Adriaan, Landsmeer / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.09.2013 Haase | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bellemans, Frank, Lille/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2013 Haase | ||||
| 19 | b) Der mit der Albemarle Deutschland GmbH in Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41403) (vormals Amtsgericht Frankfurt, HRB 52318, hiernach Amtsgericht Bergheim, HRB 3656) am 20.06.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.11.2014 / 02.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 04.12.2014 Keusch | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Quist, Adriaan, Landsmeer / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schulting, Martin, Kropswolde / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.02.2016 Haase | ||||
| 21 | b) Der zwischen der Martinswerk GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Albemarle Deutschland GmbH mit Sitz in Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41403) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.06.2001 in der Fassung der Änderung vom 26.11.2014/02.12.2014 ist durch Vertrag vom 31.05.2016 erneut geändert. Dieser Änderung hat die Gesellschafterversammlung der Martinswerk GmbH durch Beschluss vom 14.06.2016 zugestimmt. | a) 23.06.2016 Dr. Stephan | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Trosdorf, Bruno, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2016 Schmied | ||||
| 23 | b) Der zwischen der Martinswerk GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Albemarle Deutschland GmbH mit Sitz in Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41403) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.06.2001 in der Fassung der Änderung vom 31.05.2016 ist durch Vertrag vom 16.01.2017 erneut geändert. Dieser Änderung hat die Gesellschafterversammlung der Martinswerk GmbH durch Beschluss vom 24.01.2017 zugestimmt. | a) 26.01.2017 Dr. Stephan | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Hoppenbrouwers, Jan Hendrik, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Haase | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Dr. Weber, Manfred, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2017 Haase | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kohn, Philipp, Solingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Schulting, Martin, Kropswolde / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.11.2020 Schmied | ||||
| 27 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2021 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 24.11.2021 Dr. Stephan | ||||
| 28 | Prokura erloschen: von Trosdorf, Bruno, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Titze, Birgit, Kleve, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2022 Acker | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Dr. Heim, Ingo, Frechen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schofeld, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2022 Acker | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Varwig, Marco, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2023 Acker |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.