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Handelsregister · HRB 63801

Chronologischer Auszug

Martinrea Holdings Germany GmbH · Amtsgericht Köln

Chronologischer Auszug Dokumente (12)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ISE Beteiligungs GmbH

b)
Bergneustadt

c)
Erwerb, Halten von Beteiligungen
einschließlich der Ausübung üblicher
Holdingfunktionen sowie in der
entgeltlichen Erbringung von
Dienstleistungen an Dritte und verbundene
Unternehmen, insbesondere an direkte und
indirekte Tocher- und
Beteiligungsgesellschaften. Diese
Dienstleistungen können u.a. in der
Erbringung von Management-,
Vermittlungs-, Marketing- und
Beratungsleistungen sowie
genehmigungsfreier Finanzdienstleistungen
bestehen. Im Rahmen der
genehmigungsfreien
Finanzdienstleistungen kann die
Gesellschaft insbesondere ihre
Tochtergesellschaften durch die
Gewährung von Gesellschafterdarlehen
finanzieren bzw. Kredite Dritter vermitteln,
soweit dies keiner behördlichen
Genehmigung bedarf. Die Dienstleistungen
können sowohl durch eigenes Personal als
auch durch den Weiterverkauf von
eingekauften Leistungen erbracht werden.		61.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Reifenhäuser, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Salzbrenner, Ute, Kelkheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Plett, Burkhard, Welver, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.05.2008
beschlossen,
den Sitz von München (bisher Amtsgericht München HRB
172161) nach Bergneustadt zu verlegen und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz 2 zu ändern		a)
20.08.2008
Engeland
2b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reifenhäuser, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Salzbrenner, Ute, Kelkheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Plett, Burkhard, Welver, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
18.02.2009
Engeland

b)
lfd. Nr. 1 Spalte 4 b) von
Amts wegen berichtigt
3b)
Geschäftsanschrift:
Othestraße 19, 51702 Bergneustadt		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reifenhäuser, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2009
Großkelwing
4b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Nieberding, Rolf-Günther, Frankfurt,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
04.06.2009
Großkelwing
5a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 Abs. 2
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen.		a)
14.07.2009
Walterscheidt
6b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Rüdiger Michael, Winterberg,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
21.07.2009
Reimer
7b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bunzel, Lothar H., Lohmar, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Hoffmann, Rüdiger Michael, Winterberg,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
24.09.2009
Richter
8b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bunzel, Lothar H., Lohmar, *XX.XX.XXXX		a)
27.05.2010
Reimer
9b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Thomas, Mömlingen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
31.08.2010
Reimer
10b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schüle, Reiner, Bayreuth, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
03.02.2011
Reimer
11b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Plett, Burkhard, Welver, *XX.XX.XXXX		a)
03.05.2011
Reimer
12b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Thomas, Mömlingen, *XX.XX.XXXX		a)
01.06.2011
Reimer
13b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Salzbrenner, Ute, Kelkheim, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Tyll, Arpad, Mannheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
24.10.2011
Reimer
14b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nieberding, Rolf-Günther, Frankfurt,
*XX.XX.XXXX		a)
21.06.2012
Haase
15a)
Metalsa Beteiligungs GmbH		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schüle, Reiner, Bergneustadt, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.05.2013
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen,
insbesondere
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziff. 1
zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in Ziff. 2 -redaktionell- zu ändern;
den Gesellschaftsvertrag in Ziff. 3 (Stammkapital) redaktionell- zu ändern;
die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in Ziff. 5 Abs. 5.1 zu ändern.		a)
03.06.2013
Walterscheidt
16b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Tyll, Arpad, Mannheim, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Ramos, Carlos, Coahuila/Mexiko, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Alejo Cantu, Manuel, Nuevo Leon/Mexiko,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
01.07.2013
Drewke
17b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Villarreal Martinez, Nicolás, Nuevo Leon/Mexiko,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Alanis Lambreton, Marcelo, Nuevo Leon/Mexiko,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
04.07.2013
Haase
18b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Rüdiger Michael, Winterberg,
*XX.XX.XXXX		a)
04.03.2014
Haase
19b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Metalsa Zweite Beteiligungs GmbH
mit Sitz in Bergneustadt (Amtsgericht Köln, HRB 62475)
verschmolzen.		a)
03.09.2014
Keusch
20b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ramos, Carlos, Coahuila/Mexiko / Mexiko,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Winkler, Erwin, Weikersdorf / Österreich,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
11.09.2014
Haase
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vieser, Georg, Leipzig, *XX.XX.XXXX		a)
21.04.2015
Haase
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Behling, Ulrich, Wuppertal, *XX.XX.XXXX		a)
08.03.2016
Haase
23Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Behling, Ulrich, Wuppertal, *XX.XX.XXXX		a)
15.03.2016
Haase
24b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
de la Maza Serrato, Rodrigo, San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon / Mexiko, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
06.06.2016
Haase
25b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tag mit der Metalsa Germany GmbH mit Sitz in
Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg i.B., HRB 705026)
verschmolzen.		a)
04.08.2016
Dr. Stephan
26Prokura erloschen:
Vieser, Georg, Leipzig, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2017
Großkelwing
27b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkler, Erwin, Weikersdorf / Österreich,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Quast, Jan Eberhard, Trier, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Behling, Ulrich, Wuppertal, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dägling, Hartmut, Lohmar, *XX.XX.XXXX
Haßert, Thomas, Düren, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2017
Haase
28b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alejo Cantu, Manuel, Nuevo Leon/Mexiko /
Mexiko, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Barreda Cantú, Eduardo, Nuevo León / Mexiko,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
27.06.2018
Kutz
29Prokura erloschen:
Dägling, Hartmut, Lohmar, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2019
Haase
30Prokura erloschen:
Haßert, Thomas, Düren, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tramsen, Thomas, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Engels, Frank Martin, Drolshagen, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2019
Haase
31b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de la Maza Serrato, Rodrigo, San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon / Mexiko, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Villarreal Martinez, Nicolás, Nuevo Leon/Mexiko /
Mexiko, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Barreda Cantú, Eduardo, Nuevo León / Mexiko,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alanis Lambreton, Marcelo, Nuevo Leon/Mexiko
/ Mexiko, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cedillo Villarreal, Leopoldo, Nuevo León /
Mexiko, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
05.06.2019
Müller
32a)
Martinrea Holdings Germany GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt 1. und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.		a)
12.05.2020
Dr. Stephan
33b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quast, Jan Eberhard, Trier, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cedillo Villarreal, Leopoldo, Nuevo León /
Mexiko, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Wildeboer, Rob, Burlington / Kanada,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
D'Eramo, Pat, Caryville, Tennessee / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eibel, Frank, Unna, *XX.XX.XXXX
Osuna, Guillermo, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
24.08.2020
Großkelwing
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Naji, Nasser, Gummersbach, *XX.XX.XXXX		a)
06.01.2021
Raschke
35Prokura erloschen:
Naji, Nasser, Gummersbach, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Marx, Dietmar, Gummersbach, *XX.XX.XXXX		a)
07.01.2022
Acker
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiebe, Thomas, Bergneustadt, *XX.XX.XXXX		a)
07.08.2023
Acker

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