Handelsregister · HRB 250627
Chronologischer Auszug
Marley Spoon SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Marley Spoon SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin c) Der Einkauf, die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, der Vertrieb und die Lieferung von Produkten im Lebensmittelbereich und damit verbundener Nonfood-Erzeugnisse, einschließlich der Lieferung von Kochrezepten und Zutaten in Form von Gesamtpaketlösungen an Endverbraucher, die Zusammenstellung, Entwicklung, Gestaltung und Vermarktung von Kochrezepten und Ernährungshinweisen, insbesondere auch über das Internet sowie die Entwicklung, Vermarktung und Erbringung damit verbundener Dienstleistungen an Verbraucher, Vertriebshändler und sonstige gewerbliche oder private Abnehmer. | 39.335.973,00 EUR | a) Ist ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Leitungsorgan: 1. Bernstein, Jennifer, *XX.XX.XXXX, Genf/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Leitungsorgan: 2. Siegel, Fabian, *XX.XX.XXXX, Lissabon/Portugal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Leitungsorgan: 3. Weber, Rolf, *XX.XX.XXXX, Manly/Australien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Schultheiß, Jonas, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 09.06.2022 mit Änderung vom 23.01.2023 in § 3 (Grundkapital) b) Die Gesellschaft ist entstanden durch Vermschmelzung zur Aufnahme der MS Holding AG, mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Klagenfurt, Österreich unter der Nummer FN 579574 s auf die Marley Spoon AG mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 195994 B, aufgrund des Verschmelzungsplans vom 09.06.2022 sowie der zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung der MS Holding AG vom 20.06.2022 und der ordentlichen Hauptversammlung der Marley Spoon AG vom 31.05.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (SE). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2026 um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2026 um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.748.427,00 Euro. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 31.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2027 um bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/II) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 31.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2027 um bis zu 9.300,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/III) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2018 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 410.500,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie an ausgewählte Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im ln- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2019 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 700.000,00 Euro zur Erfüllung von Optionsrechten für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen im ln- und Ausland sowie für ausgewählte Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaftbedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/III) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2020 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 633.200,00 EUR zur Erfüllung von Optionsrechten für Miglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie für ausgewählte Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im Inund Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 216.500,00 EUR zur Erfüllung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstands und von Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie von ausgewählten Führungskräften und Arbeitnehmern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im ln- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2022 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 250.000,00 Euro zur Erfüllung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstands und von Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie von ausgewählten Führungskräften und Arbeitnehmern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I) | a) 13.03.2023 Prof. Dr. Ries |
| 2 | 42.255.552,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2022/ I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.919.579,00 EUR auf 42.255.552,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2023 ist § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 828.848,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 22.05.2023 Dr. Weiland | |||
| 3 | a) 24.05.2023 Dr. Weiland b) Zur Bereinigung des aktuellen Ausdrucks Eintragung Nr. 1 in Spalte 6 b) zum Genehmigten Kapital 2022/I von Amts wegen gerötet. | |||||
| 4 | 72.989.817,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 30.734.265,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in entsprechender Höhe durchgeführt und damit das Grundkapital auf 72.989.817,00 Euro erhöht. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2023 in Anpassung an die Durchführung der Kapitalerhöhung entsprechend geändert. | a) 27.06.2023 Dr. Weiland | |||
| 5 | 73.559.137,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 569.320,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in vollem Umfang durchgeführt und damit das Grundkapital auf 73.559.137,00 Euro erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2023 ist § 3 (Grundkapital) der Satzung entsprechend der Kapitalerhöhung angepasst. | a) 04.07.2023 Dr. Weiland | |||
| 6 | b) Nicht mehr Leitungsorgan: 3. Weber, Rolf | 2. Fritz, Katalin, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 3. Siedlaczek, Maria, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 09.11.2023 Schmude | |||
| 7 | b) Vorstand: 4. Raab, Daniel, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 16.11.2023 Schmude |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.