Handelsregister · HRB 151121
Chronologischer Auszug
Market Logic Software AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Market Logic Software AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Joachimstaler Straße 20, 10719 Berlin c) Entwicklung und Vermarktung von Unternehmenssoftware für Produktmanagement. | 146.323,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Iversen, Kay, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Lenzmann, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 3. Dr. van Lengen, Haiko, *XX.XX.XXXX, Wennigsen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 03.11.2005 zuletzt geändert durch Beschluss vom 13.07.2012 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Magdeburg (Amtsgericht Stendal, HRB 5690) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Grundkapital). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2007 um bis zu 6.093,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Durchführung von Optionsrechten aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm vom selben Tage. (Bedingtes Kapital 2007/I) Die Gesellschaft hat am 15.12.2008 mit der IBG Risikokapitalfonds I GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Magdeburg (Amtsgericht Stendal HRA 1839) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 485.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2008 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2014 gegen Bar und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 51.471,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/1). Das Genehmigte Kapital vom 11.12.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.116,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2015 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.087,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2010/1). (Genehmigtes Kapital 2010/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2013 um bis zu 7.656,00 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 03.07.2013 Quellhorst b) Tag der ersten Eintragung: 10.11.2005 | |
| 2 | 163.859,00 EUR | a) Dier Hauptversammlung vom 13.01.2014 hat die Erhöhung des Grundkapital um bis zu 17.536 EUR auf bis zu 163.859 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 17.536 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.01.2014 geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 4a (Liquidationspräferenz). | a) 13.02.2014 Schnitker | |||
| 3 | 173.614,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.755 EUR auf 173.614 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 4a (Liquidationspräferenz) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.11.2014 Schnitker | |||
| 4 | 188.247,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 14.633 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 4a (Liquidationspräferenz) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe auf 188.247 EUR durchgeführt. | a) 12.08.2015 Möschter | |||
| 5 | b) Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Joachimsthaler Straße 20, 10719 Berlin | 200.013,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2016 ist das Grundkapital um 11.766,00 EUR auf 200.013,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), § 4 a (Liquidationspräferenz) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital, durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2013 um bis zu 7.656,00 EUR bedingt erhöht, ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2016 wie folgt geändert: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2016 um bis zu 12.730,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 08.07.2016 Dr. Friedemann | ||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Das Grundkapital, durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2013 um bis zu 7.656,00 EUR bedingt erhöht, zuletzt vom 08.06.2016 um bis zu 12.730,00 EUR bedingt erhöht, ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 wie folgt geändert: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 um bis zu 13.907,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 28.07.2016 Dr. Friedemann | ||||
| 7 | c) Die Entwicklung und Vermarktung von Unternehmenssoftware für Marketing-Informationssysteme. | 244.884,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 44.871 EUR auf bis zu 244.884 EUR sowie die Neufassung der Satzung, u.a. Änderung von § 2 (Gegenstand) und § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 44.871 EUR durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 11.12.2009 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das genehmigte Kapital vom 09.07.2010 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Der mit der IBG Risikokapitalfonds I GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Magdeburg (AG Stendal HRA 1839) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 15.12.2008 ist durch Vereinbarung vom 16.05.2017 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 12.06.2017 zugestimmt. | a) 14.07.2017 Dr. Friedemann | ||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin | b) Änderung zu Nr. 2: Änderung des Wohnortes Vorstand: Lenzmann, Olaf, *XX.XX.XXXX, Recklinghausen | a) 10.11.2017 Staudigl | |||
| 9 | 247.873,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2018 ist das Grundkapital um 2.989,00 EUR auf 247.873,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und § 4 a (Liquidationspräferenz). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital, durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2013 bedingt erhöht, zuletzt geändert durch Beschlüsse vom 08.06.2016 und 22.07.2016, ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2018 wie folgt geändert: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2018 um bis zu 12.859,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) Der mit der IBG Risikokapitalfonds I GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Magdeburg (AG Stendal, HRA 1839) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 15.12.2008 in der Fassung vom 16.05.2017 ist durch Zeitablauf mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2017 beendet. | a) 02.03.2018 Dr. Friedemann | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. van Lengen, Haiko | a) 21.01.2019 Staudigl | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019 um bis zu 5.592 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/I) | a) 19.03.2019 Bauhoff | ||||
| 12 | 1. Dr. Bonus, Titzian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.05.2019 Staudigl | ||||
| 13 | b) Vorstand: 4. Dr. Schacht, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 11.07.2019 Staudigl | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2019 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 und Abs. 7 neu (Grundkapital, Bedingtes Kapital). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2019 um bis zu 4.005 ,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/II) Durch Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 24.10.2019 ist das am 11.02.2019 beschlossene Bedingte Kapital hinsichtlich der Wandlungsfrist geändert. (Bedingtes Kapital 2019/I) | a) 13.12.2019 Schnitker | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Bonus, Titzian 2. Dr. Wolke, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.12.2019 Staudigl | ||||
| 16 | 253.465,00 EUR | a) Unter vollständiger Ausnutzung der am 11.02.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals mit Änderung durch Beschluss vom 24.10.2019 (Bedingtes Kapital 2019/I) sind im Geschäftsjahr 2019 5.592 nennwertlose Bezugsstückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 253.465,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2019/05.12.2019/06.12.2019/09.12.2019/10.12 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital). b) Das am 11.02.2019 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/I) | a) 05.02.2020 Schnitker | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Schacht, Ulrich | a) 30.07.2020 Stahlberg | ||||
| 18 | 267.289,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2020 ist das Grundkapital um bis zu 13.824,00 EUR auf 267.289,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), § 4a (Liquidationspräferenz) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates). Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.824,00 EUR durchgeführt. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2020 um bis zu 8.217,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2020 bis zum 30.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 13.822,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 05.01.2021 Schnitker | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Iversen, Kay Vorstandsvorsitzender: 5. Ropers, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 6. Wolf, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 22.02.2021 Reiner | ||||
| 20 | 281.111,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung des Vorstandes durch die Hauptversammlung vom 07.12.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.822,00 EUR auf 281.111,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Das genehmigte Kapital vom 07.12.2020 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 20.05.2021 Zenke | |||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Wolke, Karsten | a) 05.07.2021 Schönemann | ||||
| 22 | b) Vorstand: 7. Diener, Wolfe Werner, *XX.XX.XXXX, München | a) 16.11.2021 Ruck | ||||
| 23 | b) Vorstand: 8. Hilpert, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Dossenheim | a) 02.02.2022 Ruck | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Diener, Wolfe Werner | a) 01.09.2022 Ruck | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2020/I) und § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2022/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 um bis zu 1.668,00 € bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I) | a) 04.10.2022 Bruckmann | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 5. Ropers, Stefan | a) 03.08.2023 Morgenstern | ||||
| 27 | 281.455,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.10.2023 ist das Grundkapital um 344 EUR auf 281.455,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.11.2023 Bruckmann | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Hilpert, Wolfgang | a) 19.01.2024 Morgenstern | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2024 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 13 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11.09.2029 gegen Baroder Sacheinlagen um bis zu 2.954,00 EUR zu erhöhen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 11.09.2024 Bruckmann | ||||
| 30 | 283.681,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2024 ist das Grundkapital um 2.226,00 EUR auf 283.681,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 23.09.2024 Bruckmann | |||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2024 ist die Satzung geändert in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 13 AktG (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats). | a) 22.01.2025 Bruckmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.