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Handelsregister · HRB 1670 BS

Chronologischer Auszug

Maritim Golfpark Ostsee AG · Amtsgericht Lübeck

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 11.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Maritim Golfpark Ostsee AG

b)
Ratekau

c)
Der Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden zum Zweck der Errichtung von Golfanlagen. Die Errichtung, der Betrieb, die Vermietung und Verpachtung sowie die
Verwaltung von Golfplätzen und
Freizeitanlagen und der dazugehörigen Nebenbetriebe wie Restaurant, Proshop, Reisebüro etc.,
insbesondere der Golfanlage in
Warnsdorf. Die Gesellschaft kann
alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann zu
diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und
sich an ihnen beteiligen.		50.256,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Vorstand:
1.
Dr. Kesselmeier, Barbara,
*XX.XX.XXXX, Bad Salzuflen

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 16.02.2001 mit Änderung vom 25.09.2001

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.09.2001 ermächtigt, bis zum
20.09.2006 das Grundkapital bis zu
einem Betrag von höchstens 750,00
EUR durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Einlagen zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausnutzung noch
494,00 EUR. (Genehmigtes Kapital
2001/I)		a)
06.02.2006
Jehsert
b)
Tag der ersten Eintragung
20.09.2001

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
250.277,00 EURa)
Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21,00 Euro auf 50.277,00 EURO
durchgeführt und § 4 I (Grundkapital) der Satzung entsprechend
geändert. Das genehmigte Kapital beträgt nach Änderung noch
473,00 EURO. (Genehmigtes Kapital 2001/I)		a)
22.02.2006
Lehnert
b)
Satzung Bl.
380ff. SB
Beschluss Bl.
372ff. SB
3b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2006 ist die
Satzung in § 4 Ziff. 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Der Vorstand ist
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2006 ermächtigt, bis zum 11.06.2012 das
Grundkapital durch Ausgabe von
bis zu 750 Namensaktien im Nennwert von jeweils 1,00 EUR gegen
Bareinlage auf höchstens 50.750,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2006/I)		a)
11.06.2007
Haida
4a)
Die Eintragung betreffend die Satzungsänderung in § 4 Ziff. 2 ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2006 ist die
Satzung in § 4 Ziff. 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert worden.

b)
Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2006/I ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2006 ermächtigt, bis zum
11.06.2012 das Grundkapital durch
Ausgabe von bis zu 750 Namensaktien im Nennwert von jeweils 1,00
EUR gegen Bareinlage auf höchstens 50.750,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2006/I)		a)
11.06.2007
Haida
550.293,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2006 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 16,00 EUR auf 50.293,00 EUR
durchgeführt und durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 04.07.2007
ist die Satzung in § 4 Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2006/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 734,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
11.06.2012. (Genehmigtes Kapital
2006/I)		a)
25.10.2007
Haida
b)
Lfd. Nr. 1 Sp. 6
b) von Amts wegen gelöscht
650.383,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2006 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 90,00 EUR auf 50.383,00 EUR
durchgeführt und durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 29.06.2009
ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2006/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2006 ermächtigt das Grundkapital auf bis zu 50.750,00 EUR
zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 367,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
11.06.2012. (Genehmigtes Kapital
2006/I)		a)
20.08.2009
Haida
7b)
Geschäftsanschrift:
Schloßstr. 14, 23626 Ratekau		50.387,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2006 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4,00 € auf 50.387 € durchgeführt worden; durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 06.07.2011
ist die Satzung in § 4 Ziff. 1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapiatls)
geändert worden. (Genehmigtes
Kapital 2006/I)		a)
11.08.2011
Lorenzen
8b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.08.2011 ermächtigt, bis zum
22.11.2016 das Grundkapital durch
Ausgabe von Namensakten im
Nennwert von jeweils 1 € auf
höchstens 50.750 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
22.11.2011
Lorenzen
950.392,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss der
hauptversammlung vom 10.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5 €
auf 50.392 € durchgeführt worden;
durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 19.04.2013 ist Satzung in § 4
Ziff. 1 entsprechend geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
14.08.2013
Lorenzen
10a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2013 ist die
Satzung in § 17 (Jahresabschluss,
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, Verwendung des Bilanzgewinns) geändert worden.		a)
03.09.2013
Lorenzen
1150.412,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.08.2011 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20,00 EUR auf 50.412,00
EUR durchgeführt worden; durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.05.2014 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
15.12.2014
Lorenzen
12a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2016 wurde
die Satzung geändert in § 4.2 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 ermächtigt, bis zum
17.08.2021 das Grundkapital durch
Ausgabe von bis zu 750 neuen Namensaktien (vinkulierte Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) im Nennwert
von jeweils 1,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
Das genehmigte Kapital beträgt
noch 338,00 EUR (Genehmigtes
Kapital 2016/I)

Das genehmigte Kapital vom
04.07.2006 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2006/I)

Das genehmigte Kapital vom
10.08.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
17.08.2016
Dr. Feldmann
131.
Hedergott, Sonja, geb. Knoke,
*XX.XX.XXXX, Hövelhof

Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen

2.
Holdorf, Dirk, *XX.XX.XXXX, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen		a)
12.12.2016
Möller
1450.428,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16,00 EUR auf 50.428,00
EUR durchgeführt worden; durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.11.2016 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
27.12.2016
Lorenzen
1550.439,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11,00 EUR auf 50.439,00
EUR durchgeführt worden; durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.04.2017 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
23.05.2017
Lorenzen
1650.451,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12,00 EUR auf 50.451,00
EUR durchgeführt worden; durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
23.03.2018 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
02.05.2018
Lorenzen
1750.459,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8,00 EUR auf 50.459,00
EUR durchgeführt worden; durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.05.2019 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
08.08.2019
Lorenzen
1850.464,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5,00 EUR auf 50.464,00
EUR durchgeführt worden; durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.05.2020 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
15.07.2020
Dr. Feldmann
19Nicht mehr Prokurist:

2. Holdorf, Dirk		a)
23.11.2020
Dettmann
2050.471,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7,00 EUR auf 50.471,00
EUR durchgeführt worden; Durch
Beschluss des Aufsichtsrtes vom
21.04.2021 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
15.06.2021
Bender
21b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Kesselmeier, Barbara

Vorstand:
2.
Hedergott, Sonja, geb. Knoke,
*XX.XX.XXXX, Hövelhof		Nicht mehr Prokurist:

1. Hedergott, Sonja, geb. Knoke		a)
11.10.2021
Bley
b)
Tag der ersten Eintragung:
20.09.2001
22a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) hins.
Ziff. 1 und Ziff. 2 und § 5 (Aktien)
hins. Ziff. 4 und Ziff. 5		a)
11.01.2022
Bley
2350.474,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.08.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3,00 EUR auf 50.474,00
EUR durchgeführt worden. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
01.06.2022 ist die Satzung in § 4
Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
19.09.2022
Lengwenus
2450.478,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.08.2021 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 4,00 EUR auf 50.748,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 02.05.2023 ist
die Satzung in § 4 Ziff. 1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals)
geändert worden. (Genehmigtes
Kapital 2021/I)		a)
25.07.2023
Wolski
2550.482,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.08.2021 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 4,00 EUR auf 50.782,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 07.05.2024 ist
die Satzung in § 4 Ziff. 1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals)
geändert worden. (Genehmigtes
Kapital 2021/I)		a)
18.07.2024
Gaertner

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.