Handelsregister · HRB 1353
Chronologischer Auszug
Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Köln c) Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen, kosmetischen, diätetischen Erzeugnissen aller Art und die Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Unternehmen, die solche Produkte herstellen und vertreiben. | 30.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Hoffmann, Hans-Georg, Köln, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Neukirch, Friedrich, kaufm. Angestellter, Köln Geschäftsführer: Beger, Wolfgang, kaufm. Angestellter, Bergisch Gladbach Geschäftsführer: Kälberer-Graf, Juliane, Köln, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Müller, Burghard, Industriekaufmann, Bergisch Gladbach | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jung, Werner, Bensberg Fackelmeyer, Peter, München Pöns, Wolfgang, Köln Schilling, Jürgen, Niederkassel Willems, Kurt, Quadrath-Ischendorf Pfister, Norbert, Frechen Siebel, Josef, Erftstadt Schumacher, Manfred, Bedburg Wilke, Wolfgang, Köln Voigt, Günther, Nürnberg Olligschläger, Mattias, Frechen Weikert, Heinz, Pfungstadt Dr. Wolf, Erich, Overath Dembeck, Jens, Köln Kogel, Gernot, Bergisch Gladbach Voigt, Dagmar, Bergisch Gladbach Kirschbaum, Jürgen, Köln Krausenecker, Werner, Köln Odendahl, Ernst-Kurt, Weihlmünden Wolf, Eduard, Overath-Marialinden Bartsch, Ingeborg, Pulheim Frank, Peter, Hamburg Inden, Horst, Hürth Schaus, Axel, Köln | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.06.1949, zuletzt geändert am 19.10.2000. | a) 19.02.2002 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 01.07.1949 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.02.2002. |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2002 Arnold | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Burghard, Industriekaufmann, Bergisch Gladbach | Prokura erloschen: Pfister, Norbert, Frechen | a) 08.08.2002 Arnold | |||
| 4 | b) Die Süßstoff-Vertriebs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 15157) ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.08.2002 Dr. Pruskowski b) Vertrag und Beschlüsse Bl. 367 ff. Sdb. | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Schilling, Jürgen, Niederkassel Prokura erloschen: Siebel, Josef, Erftstadt Prokura erloschen: Willems, Kurt, Quadrath-Ischendorf | a) 04.11.2002 Jahnes | ||||
| 6 | 20.000.000,00 EUR | a) Durch Gesellschafterversammlung vom 05.08.2002 ist das Stammkapital auf EURO umgestellt, und um 4.661.243,56 EURO auf 20.000.000 EURO erhöht und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert. Ferner wurde § 9 (3) der Gesellschaftsvertrages geändert. | a) 21.11.2002 Wartenberg b) Beschluß Bl. 409 ff Sdb. | |||
| 7 | Prokura erloschen: Schaus, Axel, Köln | a) 09.12.2002 Arnold | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Krausenecker, Werner, Köln | a) 14.04.2003 Arnold | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.07.2003 mit der Optimil Gesundheitskost GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 18324) verschmolzen. | a) 17.10.2003 Allmer b) Verschmelzungsvertrag, Bl. 431 ff Sdb., Beschlüsse, Bl. 441 ff Sdb. | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schumacher, Manfred, Bedburg Prokura erloschen: Wilke, Wolfgang, Köln | a) 29.01.2004 Arnold | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Dr. Wolf, Erich, Overath | a) 23.03.2004 Arnold | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Jung, Werner, Bensberg | a) 02.06.2004 Arnold | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kälberer-Graf, Juliane, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2005 Arnold | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Fackelmeyer, Peter, München Nach Änderung des Familiennamens von Voigt in Belau: Prokura erloschen: Belau, Dagmar, Bergisch Gladbach | a) 07.09.2005 Arnold | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Frank, Peter, Hamburg Prokura erloschen: Kogel, Gernot, Bergisch Gladbach Prokura erloschen: Olligschläger, Mattias, Frechen | a) 19.09.2007 Arnold | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stefan, Meyer, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Voigt, Günther, Nürnberg | a) 23.10.2008 Arnold | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beger, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2009 Schmied | |||
| 18 | b) Nach Berichtigung: Geschäftsführer: Meyer, Stefan, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dembeck, Jens, Köln Prokura erloschen: Odendahl, Ernst-Kurt, Weihlmünden | a) 19.02.2010 Raschke | |||
| 19 | Prokura erloschen: Weikert, Heinz, Pfungstadt | a) 03.12.2010 Raschke | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2011 Raschke | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Bartsch, Ingeborg, Pulheim | a) 24.10.2011 Wulff | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Hans-Georg, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Pöns, Wolfgang, Köln | a) 16.04.2012 Großkelwing | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Stefan, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2013 Raschke | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Faßbender, Sandra, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2014 Raschke | ||||
| 25 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Unkauf, Markus, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2014 Haase | |||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neukirch, Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Zügel, Martin, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Flaschker, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2016 Raschke | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Mattes, Peter, Buttwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Raschke | ||||
| 28 | b) Nach Änderung des Familiennamens, weiterhin Geschäftsführer: Mattes-Graber, Peter, Buttwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2016 Haase | ||||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sadewasser, Sven, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2017 Haase | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Flaschker, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Herpin, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Biegert, Thomas, Königswinter, *XX.XX.XXXX Jennert, Erwin, Köln, *XX.XX.XXXX Rossmann, Silvester, Dortmund, *XX.XX.XXXX Thiele, Jesco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Köttig, Martin, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2018 Großkelwing | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wenzel, Annett, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2018 Raschke | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Inden, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Wolf, Eduard, Overath, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Kirschbaum, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2018 Raschke | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sadewasser, Sven, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2018 Raschke | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Mattes-Graber, Peter, Buttwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Saarteinen-Erben, Jaana Helena, Wehrheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.XXXX Bouvain, Jean, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Gleissner | |||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Zügel, Martin, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fabry, Hans-Helmut, Icking, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2019 Raschke | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Herpin, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Niebergall, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2019 Schmied | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Biegert, Thomas, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2020 Raschke | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Wolf, Eduard, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rossmann, Silvester, Dortmund, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heinrich, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2020 Raschke | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Jennert, Erwin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2021 Raschke | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fabry, Hans-Helmut, Icking, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2021 Raschke | ||||
| 41 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Koch, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2022 Müller | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Wenzel, Annett, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Birkholz, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Li | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Niebergall, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2022 Raschke | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Unkauf, Markus, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Börner, Stephan, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2022 Raschke | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jovanovic, Aleks, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2022 Raschke | ||||
| 46 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Reiss, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kirschbaum, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Birkholz, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2023 Raschke | |||
| 47 | Prokura erloschen: Inden, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Oberbörsch, Stefan, Aacehn, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2023 Raschke | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Birkholz, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX Klaus, Christoph, Röttenbach, *XX.XX.XXXX Dr. Schewitz, Jens, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2023 Raschke | ||||
| 49 | b) Mit der Klosterfrau Deutschland GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 80) als Organträgerin ist am 14.04.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2023 zugestimmt. | a) 03.07.2023 Engeland | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Bouvain, Jean, Gladbeck, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Belz, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2023 Raschke | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: de Buhr, Jan, Staig, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2023 Gilg |
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