Handelsregister · HRB 202304
Chronologischer Auszug
Mare Trust AG · Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mare Trust AG b) Oldenburg c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen - gleichgültig in welcher Rechtsform - an Schifffahrtsunternehmen, Industrie- und Handels- oder Dienstleistungsunternehmen aus eigenem Vermögen und auf eigene Rechnung; der Handel mit Beteiligungen - gleichgültig in welcher Rechtsform - an Schifffahrtsunternehmen, Industrie- und Handels- oder Dienstleistungsunternehmen aus eigenem Vermögen und auf eigene Rechnung sowie die Übernahme von Garantien im Rahmen der vorgenannten Geschäftstätigkeit. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Friedhelm, Onkes, Oldenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.12.2007 mit Änderung vom 30.05.2008 | a) 03.06.2008 Tasler | |
| 2 | 2.500.000,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | b) Die Hauptversammlung hat am 15.08.2008 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.000.000,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 2.500.000,00 und hierbei die Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die am 15.08.2008 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15.08.2008 hat weiterhin die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung des Vorstands), 6 (Vertretung), 7 (Zahl, Wahl, Vorsitz), 8 (Beschlussfassung) und 11 (Durchführung Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die neue Bezifferung der nachfolgenden §§ 11 - 15 der Satzung beschlossen. Darüber hinaus hat die Hautpversammlung vom 15.08.2008 eine weitere Kapitalerhöhung des Grundkapitals von EUR 2.500.000,00 um bis zu EUR 27.500.000,00 auf bis zu EUR 30.000.000,00 beschlossen | a) 05.09.2008 Reckow-Wulf | ||
| 3 | 3.810.000,00 EUR | a) Die am 15.08.2008 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.500.000,00 EUR auf bis zu 30.000.000,00 EUR ist in Höhe von 1.310.000,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.12.2008 in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert worden | a) 29.12.2008 Reckow-Wulf | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2009 hat die Erweiterung der Satzung um § 4 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates, auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts, ermächtigt, bis zum 15.05.2014 das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 1.900.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzupassen. | a) 04.06.2009 Reckow-Wulf | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Rügener Ring 36, 26131 Oldenburg | 4.174.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 364.000,00 EUR teilweise durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstands vom 22.12.2011 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 16.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.536.000 EUR. | a) 28.12.2011 Meinhardt | ||
| 6 | a) Der Eintragungstext lfd. Nr. 5 Spalte 6 a wird wie folgt klargestellt: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals hinsichtlich des Teilbetrages von 364.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstands vom 22.12.2011 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 28.12.2011 Meinhardt | ||||
| 7 | a) Der Eintragungstext laufende Nr. 5 Spalte 6a wird wie folgt ergänzt: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals hinsichtlich des Teilbetrages von 364.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstands vom 22.12.2011 in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.12.2011 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 29.12.2011 Meinhardt | ||||
| 8 | 4.946.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals hinsichtlich eines weiteren Teilbetrages von 772.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 08.03.2013 in Verbindung mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.03.2013 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 16.05.2009 (2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 764.000,00 EUR. | a) 21.03.2013 Reckow-Wulf | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Aufsichtsrat - Zahl, Wahl, Vorsitz) und 14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 19.12.2016 Schroeder | ||||
| 10 | b) Neue Geschäftsanschrift: Artillerieweg 37, 26129 Oldenburg | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2015 hat die Ergänzung der Satzung um § 4 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts ermächtigt, bis zum 26.11.2020 das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 2.470.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital anzupassen. | a) 19.12.2016 Schroeder | |||
| 11 | 7.416.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.470.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.08.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 01.11.2018 Tasler b) Fall 12 | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2018 hat die Ergänzung der Satzung um § 4 c (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts ermächtigt, bis zum 20.09.2023 das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis zu 3.584.00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital anzupassen. | a) 13.11.2018 Tasler b) Fall 13 | ||||
| 13 | 9.185.850,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.09.2018 erteilten Ermächtigung (Ziff. 4c/genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals hinsichtlich eines Teilbetrages von 1.769.850,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.08.2019 in Verbindung mit den Beschlüssen des Aufsichtsrates vom 19.08.2019, 29.01.2020 und 12.02.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 21.09.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.814.150,00 EUR. | a) 18.02.2020 Tasler b) Fall 14 und 15 | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 10 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 27.02.2020 Tasler b) Fall 16 In Ergänzung der Eintragung vom 18.02.2020 nachgetragen. | ||||
| 15 | Kapital berichtigt, nun: 8.727.000,00 EUR | a) Eintragung vom 18.02.2020 Fall 14 und 15 berichtigt: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.09.2018 erteilten Ermächtigung (Ziff. 4c/genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals hinsichtlich eines Teilbetrages von 1.311.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.08.2019 in Verbindung mit den Beschlüssen des Aufsichtsrates vom 19.08.2019, 29.01.2020 und 12.02.2020 sowie Berichtigungsbeschluss vom 11.12.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Eintragung vom 18.02.2020 Fall 14 und 15 berichtigt: Das genehmigte Kapital vom 21.09.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.273.000,00 EUR. | a) 17.12.2020 Tasler b) Fall 17 Berichtigung der Eintragung zu Fall 14 und 15 | |||
| 16 | 10.101.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.09.2018 erteilten Ermächtigung (Ziff. 4c/genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.374.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.08.2019 in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2020 ist § 4 (Grundkapital) und § 4c Abs. 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 21.09.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 899.000,00 EUR. | a) 30.12.2020 Tasler b) Fall 18 | |||
| 17 | 11.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.09.2018 erteilten Ermächtigung (Ziff. 4c/genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 899.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 08.02.2021 und Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2021 ist § 4 (Grundkapital) und § 4c Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. | a) 09.03.2021 Tasler b) Fall 20 | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 d (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes ermächtigt, bis zum 26.09.2024 das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis 5.000.000 EUR (in Worten: fünf Millionen Euro) zu erhöhen (Ziff. 4 d/Genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital anzupassen. | a) 28.05.2021 Tasler b) Fall 21 | ||||
| 19 | 13.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01.04.2021 und um weitere 1.000.000,00 EUR durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.07.2021 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.04.2021, 02.07.2021 und 03.08.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4d Abs. 4 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 27.09.2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.000.000,00 EUR. | a) 05.08.2021 Tasler b) Fall 22 | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2021 hat beschlossen die bisherigen §§ 4 a, 4 b und 4 c der Satzung ersatzlos zu streichen sowie die Satzung um einen neuen § 4 b (Genehmigtes Kapital) zu ergänzen. Ferner wurde die Änderung des § 4 (Grundkapital) und des bisherigen § 4 d (jetzt § 4 a) der Satzung beschlossen b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrecht ermächtigt, bis zum 23.09.2026 das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 4.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspreched dem Umfang aus genehmigten Kapital anzupassen. | a) 23.11.2021 Sandidge | ||||
| 21 | 15.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.09.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.10.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 b (genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.09.2021 (genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.000.000,00 EUR. | a) 20.12.2021 Sandidge | |||
| 22 | 16.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.09.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.11.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 b (genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.09.2021 (genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 500.000,00 EUR. | a) 20.12.2021 Sandidge | |||
| 23 | 17.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.09.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 500.000,00 EUR durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.02.2022 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.02.2022 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4b der Satzung geändert. | a) 09.08.2022 Tasler | |||
| 24 | 20.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 24.09.2021 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 3.000.000 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 20.000.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2022 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 24.09.2021 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien voll ausgeschöpft. | a) 10.08.2022 Tasler | |||
| 25 | c) Gegenstand des Unternehmens ist: a) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen - gleichgültig in welcher Rechtsform - an Schifffahrtsunternehmen, Industrie- und Handels- oder Dienstleistungsunternehmen aus eigenem Vermögen und auf eigene Rechnung, b) der Handel mit Beteiligungen gleichgültig in welcher Rechtsform - an Schifffahrtsunternehmen, Industrie- und Handels- oder Dienstleistungsunternehmen aus eigenem Vermögen und auf eigene Rechnung sowie die Übernahme von Garantien und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der vorgenannten Geschäftstätigkeit, c) das Eingehen von Anlagen zur Liquiditätsvorsorge und Anlage in börsennotierten Wertpapieren oder wertpapierähnlichen Finanzinstrumenten und notwendigen Ergänzungsgeschäften bis zu einem Anteil von 25 % der verwalteten Gesamtaktiva. | a) Die Hauptversammlung vom 16.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden §§ 4a und 4 b gestrichen und ein neuer § 4a eingefügt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.09.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes ermächtigt, bis zum 15.09.2027 das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis zu 10.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang aus genehmigten Kapital anzupassen. | a) 13.10.2022 Tasler b) Fall 29 | |||
| 26 | 23.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.09.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals hinsichtlich eines Teilbetrages von 3.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 16.09.2022 (Genehmigtes Kapital 2022) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.000.000,00 EUR. | a) 13.09.2023 Tasler | |||
| 27 | 25.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.09.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom16.09.2022 (Genehmigtes Kapital 2022) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.000.000,00 EUR. | a) 19.12.2023 Tasler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.