Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Zehner Tausender | Hunderter Zehner Langenfeld/Rhld. 13579 24680 ) h h Nr. Vorstand H R B der | a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 |a) Marco GmbH 200.000,00| Dieter Bertel- Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 30. Dezember 1994 mann, Gesellschaftsvertrag vom 13. Aprıl 1987, mehrfach Kaufmann in geändert. Durch Beschluß der Gesellschafterver- 0 . Aurich sammlung vom 26. September 1994 ist der Sitz der / e/ b) Hilden Norbert Rösler Gesellschaft von Ratingen nach Hilden verlegt und Ver. AA Kaufmann in ’ der Gesellschaftsvertrag in 8 1 Absatz 2 (Sitz) . Hilden entsprechend geändert worden. Ist nur ein Geschäfts- c) Import und Vertrieb von führer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft b) Gesellschafts- Schuhwaren aller Art allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird vertrag in der sowie verwandten Arti- die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder Fassung vom keln. einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Pro- 26.9.94 Blatt kuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung 67 ff. SB kann einzelne oder alle Geschäftsführer zur alleini- Gesellschafter- gen Vertretung ermächtigen und ihnen die Befugnis beschluß vom erteilen, die Gesellschaft auch bei Rechtsgeschäf- 26.9.94 Blatt ten zu vertreten, die sie mit sich selbst oder als 64 SB Vertreter Dritter abschließen (Befreiung von den bisher AG Ratin- Beschränkungen aus 8 181 BGB). gen HRB 1479 Dieter Bertelmann und Norbert Rösler sind stets zur alleinigen Vertretung befugt. 2 300.000,00 Gesellschaftsvertrag vom 13. April 1987 zuletzt a) 297 yuni 1995 geändert am 31. März 1995. Durch Beschluß der Gesell , el schafterversammlung vom 31. März 1995 ist das Stamm- | ECa2 27 kapital von 200.000,00 DM um 100.000,00 DM auf b)/ Gesellschafts- 300.000,00 DM erhöht und der Geselschaftsvertrag in vertrag 1.d.F.v. 8 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) entsprechend geän- 31.3.95 Blatt dert worden. 92 ff SB. Gesellschafter- beschluß vom 31.3.95 Blatt 88 ff SB 3 Einzelprokura: a) 4. Oktober OlkerMalige, Er- 1996 krath. A) Vet 278) RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite tt

_ Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Rückseite von Blatt - N a H R B 8 a u X be fa & Grund- Vorstand f oder Persönlich haftende Prok n näl u N Gesellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Stampa Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 400.000 Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- a) 19. April DM_ lung vom 29. Dezember 1998 ist das Stammka- 485.000 DM 490.000 DM Horst Hein- richs, gebo- ren am 11. September 1948, Mül- heim a.d. Ruhr; Joachim Evers, gebo-‘ ren am 29. April 1963, Aurich EEE tx pital von 300.000,00 DM um 100.000,00 DM auf 400.000,00 DM erhöht und der Gesell- schaftsvertrag in S 3 (Stammkapital, Stam- meinlagen) entsprechend. geändert worden.. Die Geschäftsführer Dieter Bertelmann und Norbert Rösler sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 10. März 1999 ist das Stammkapital von 400.000,00 DM um 85.000,00 DM auf 485.000,00 DM erhöht und der Gesellschafts- vertrag in S 3 (Stammkapital, Stammeinla- gen) entsprechend geändert worden. Die Geschäftsführer Horst Heinrichs und Joachim Evers sind stets zur alleinigen Vertretung befugt sowie von den Beschrän- kungen des $ 181 BGB befreit. Durch: Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 10. März 1999 ist das Stammkapital von 485.000,00 DM um: 5.000,00 DM auf 490.000,00 DM erhöht und der Gesellschafts- vertrag in S 3 entsprechend geändert wor- den. Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. März 1999 ist die Gesellschaft mit be- schränkter Haftung in Firma Höko Vertriebs GmbH mit Sitz in Hilden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Langenfeld unter HRB 2548, als übertragende Gesell- schaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten DA j ES b) Gesell- schaftsvertrag i.d.F.v. 29.12.98 Blatt 112 ff SB. Gesellschaf- terbeschluß vom 29.12.98 Blatt. 104 ff. SB. ; a) 21. Septem- OT) b) Gesell- schaftsvertrag i.d.F.v. 10. März 1999 Blatt 24 ff. SB. Gesellschaf- terbeschluß vom 10. März 1999 Blatt 12 £f£. SB. a) 19. Oktober 1999 LP b) Gesell- schaftsvertrag i.d.F.V. 10. März 1999 Blatt 55 ff. SB. Gesell- schafterbe- Schluß vom.10. März 1999 Blatt 47 ff. Fortsetzung auf dem ____ ten Blatt

Amtsgericht der Ein- tra- gung RS 102 Tausender| Hunderter| Zehner 13579 Vorstand — Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln a) Firma Grund- Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer | Abwickler 2 3 4 Prokura Tausender{ Hunderter | Zehner 24680 HRB Rechtsverhältnisse a) Tagd m und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 unter Ausschluß der Abwicklung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gem. S$S 1 Abs. 1 Nr. 1, $2 Nr. 1, SS 4 ff.,SS 46 ff. Um- wandlungsgesetz mit der Gesellschaft als übernehmender Gesellschaft verschmolzen. Durch Beschluß vom 10. März 1999 haben die Gesellschafter beider Gesellschaften der Verschmelzung zugestimmt. SB. Verschmel- zungsvertrag vom 10. März 1999 Blatt 4 ff. SB. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Grund- Vorstand Persönlich haftende Rückseite von Blatt_____ RB 2 B 5 8 oder Al4ni . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem _____ ten Blatt