Handelsregister · HRB 353989
Chronologischer Auszug
Manz AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Manz Automation AG b) Reutlingen c) a) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemen zur Automatisierung und Qualitätssicherung sowie von Prozessanlagen; b) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Komponenten der Automatisierungstechnik; c) Erbringung von Dienstleistungen, wie Installation, Service und Programmierung im Zusammenhang mit der Lieferung von Systemen und Komponenten. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen. Sie kann insbesondere Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Rechtsform im In- und Ausland erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbunden Unternehmen auszugliedern oder diesen zu überlassen. | 3.257.250,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsvorsitzender: Manz, Dieter, Walddorfhäslach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsmitglied: Angerhofer, Otto, Althengstett, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.08.2001 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 11.08.2006. b) Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409, herrschende Gesellschaft) wurde am 22.10./13.11.2002 Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft am 18.12.2002 zugestimmt hat. Der Vorstand ist ermächtigt das Grundkapital in der Zeit bis zum 10.08.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 1.628.625,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 10.01.2007 Oesterle b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.01.2007. Tag der ersten Eintragung: 29.11.2001 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 146ff. | |
| 2 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) am 22.10./13.11.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 17.04.2007 Maier | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Hipp, Martin, Haigerloch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.06.2007 Maier | ||||
| 4 | Grundkapital nun: 3.582.900,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 20.06.2007 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 325.650,00 EUR auf 3.582.900,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.628.625,00 EUR zu erhöhen, (genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.302.975,00 EUR. | a) 27.06.2007 Maier | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Renz, Volker, Frickenhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen aufgrund Umschreibefehler berichtigt bei Vorstandsvorsitzender: Manz, Dieter, Walddorfhäslach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2007 Maier | ||||
| 6 | Einzelprokura: Manz, Ulrike, Schlaitdorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2008 Maier | ||||
| 7 | Grundkapital nun: 3.584.043,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.04.2008 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 1.143,00 EUR auf 3.584.043,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.628.625,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.301.832,00 EUR. | a) 06.05.2008 Maier | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die Erweiterung der Satzung in § 3 (Grundkapital) um die Absätze 4 und 5 und die Änderung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.433.160,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I). Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 72.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II). | a) 26.06.2008 Maier | ||||
| 9 | Grundkapital nun: 4.480.054,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.06.2008 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 896.011,00 EUR auf 4.480.054,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.628.625,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 405.821,00 EUR. | a) 27.06.2008 Maier | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Steigäckerstr. 5, 72768 Reutlingen | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital), in der Überschrift von Abschnitt VII (Bekanntmachungen und Informationen) und § 19 (Informationen) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 405.821,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.240.027,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 04.08.2009 Maier | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Angerhofer, Otto, Althengstett, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2009 Maier | ||||
| 12 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstandsvorsitzender: Manz, Dieter, Schlaitdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.03.2010 Maier | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 14 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 29.06.2010 Maier | ||||
| 14 | a) Firma geändert; nun: Manz AG c) Gegenstand geändert; nun: a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Systemen zur Automatisierung und Qualitätssicherung sowie von Prozessanlagen; b) die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Konzeption, die Installation, der Service und die Programmierung im Zusammenhang mit der Lieferung von Systemen und Prozessanlagen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Grundkapital) und § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 120.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital III) | a) 14.07.2011 Maier | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Renz, Volker, Frickenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2011 Maier | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 256.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital IV) Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat das am 10.06.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 19.500,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat das am 28.06.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 56.000,00 EUR. | a) 02.07.2012 Sayer | ||||
| 17 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Manz Coating GmbH", Reutlingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 731986) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Manz Tübingen GmbH", Tübingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 726853) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 03.05.2013 Müller | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 19 beschlossen. | a) 10.06.2013 Lindhuber-Stolze | ||||
| 19 | a) Von Amts wegen berichtigt: Der Aufsichtsrat hat am 27.03.2013 die Änderung der Satzung in § 19 beschlossen. | a) 13.06.2013 Lindhuber-Stolze | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.792.021,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2013/I) Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat das am 10.06.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat das am 10.06.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) aufgehoben. | a) 31.07.2013 Müller | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 4.928.059,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 27.11.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist das Grundkapital um 448.005,00 EUR auf 4.928.059,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.240.027,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.792.022,00 EUR. | a) 29.11.2013 Müller | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 3 und 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.792.022,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.07.2019 einmal oder mehrmals um bis zu 2.464.029,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2014) Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat das am 16.07.2013 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013/I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.971.223,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 18.07.2014 Müller | ||||
| 23 | Grundkapital nun: 5.420.864,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2015 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 492.805,00 EUR auf 5.420.864,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.464.029,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.971.224,00 EUR. | a) 29.04.2015 Kunze | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.971.224,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.07.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.710.432,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 230.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2015/II) | a) 07.08.2015 Beck, K. | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Drasch, Martin, Ehningen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.08.2015 Beck, K. | ||||
| 26 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "KLEO Halbleitertechnik GmbH", Tettnang (Amtsgericht Ulm HRB 631857) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 23.12.2015 Beck, K. | ||||
| 27 | Grundkapital nun: 7.744.088,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 20.04.2016 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 2.323.224,00 EUR auf 7.744.088,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.710.432,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 387.208,00 EUR. | a) 23.05.2016 Beck, K. | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 387.208,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.07.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.872.044,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2016) Die Hauptversammlung vom 12.07.2016 hat das am 28.06.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) aufgehoben. | a) 26.07.2016 Beck, K. | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Hörner-Marass, Eckhard, Langweid, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.10.2016 Beck, K. | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Hipp, Martin, Haigerloch, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2017 Kunze | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Voss von Dahlen, Gunnar, Walldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.07.2017 Beck, K. | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Manz, Dieter, Schlaitdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Manz, Ulrike, Schlaitdorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Niederlegung des Amts) beschlossen. | a) 01.08.2017 Feuerpeil | ||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 17.08.2017 Beck, K. | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sprenger, Jürgen, Bretzfeld, *XX.XX.XXXX Wanko, Holger, Kirchentellingsfurt, *XX.XX.XXXX Reinhardt, Hannes, Römerstein, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2018 Beck, K. | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Wanko, Holger, Kirchentellinsfurt, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2018 Beck, K. | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Voss von Dahlen, Gunnar, Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2018 Beck, K. | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Hochleitner, Manfred, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.07.2018 Beck, K. | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) und § 19 (Bekanntmachung und Informationen) beschlossen. | a) 18.09.2018 Beck, K. | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Hörner-Marass, Eckhard, Langweid, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2018 Beck, K. | ||||
| 40 | a) Der Aufsichtsrat hat am 06.05.2019 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat das am 19.06.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) aufgehoben. | a) 22.05.2019 Kunze | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Jürgen, Knie, Bratislava / Slowakei, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat das am 09.07.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014/I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.100.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2019/I) Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 360.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2019/III) | a) 01.08.2019 Retter | |||
| 42 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Jürgen, Knie, Reutlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.12.2019 Retter | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Absatz 4 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) sowie den Wegfall von § 13 Absatz 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 12.08.2020 Müller | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs.3 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 15.09.2020 Boßler-Büche | ||||
| 45 | Grundkapital nun: 7.748.632,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 16.07.2021 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 16.07.2021 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals ( Bedingtes Kapital 2015/II) wurden im Geschäftsjahr 2021 4.544 Bezugsaktien im Nennbetrag von 4.544,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 7.748.632,00 EUR erhöht. b) Das in der Hauptversammlung vom 07.07.2015 beschossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015/II) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 225.456,00 EUR | a) 27.08.2021 Eichelberger | |||
| 46 | a) Eintragung lfd. Nr. 45 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt Der Aufsichtsrat hat am 16.06.2021 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 07.07.2015 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals ( Bedingtes Kapital 2015/II) wurden im Geschäftsjahr 2021 4.544 Bezugsaktien im Nennbetrag von 4.544,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 7.748.632,00 EUR erhöht. b) Eintragung lfd. Nr. 45 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt Das in der Hauptversammlung vom 07.07.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015/II) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 225.456,00 EUR | a) 07.09.2021 Eichelberger | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 14 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.872.044,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.872.044,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021) | a) 08.09.2021 Boßler-Büche | ||||
| 48 | Grundkapital nun: 7.756.804,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 29.09/01.10.2021 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 07.07.2015 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapital (Bedingtes Kapital 2015/II) wurden im Geschäftsjahr 2021 8.172,00 Bezugsaktien im Nennbetrag von 8.172,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 7.756.804,00 EUR erhöht. b) Das in der Hauptversammlung vom 07.07.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015/II) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 217.284,00 EUR | a) 25.11.2021 Boßler-Büche | |||
| 49 | b) Nicht mehr Vorstand: Jürgen, Knie, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sprenger, Jürgen, Bretzfeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2022 Boßler-Büche | |||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heidrich, Thomas, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2022 Boßler-Büche | ||||
| 51 | Grundkapital nun: 8.531.212,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.05.2022 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 774.408,00 EUR auf 8.531.212,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.872.044,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.097.636,00 EUR. | a) 27.07.2022 Weiss | |||
| 52 | Grundkapital nun: 8.540.286,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 03.10.2022 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 07.07.2015 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/II) wurden im Geschäftsjahr 2022 9.074,00 Bezugsaktien im Nennbetrag von 9.074,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 8.540.286,00 EUR erhöht. b) Das in der Hauptversammlung vom 07.07.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015/II) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 208.210,00 EUR | a) 19.10.2022 Boßler-Büche | |||
| 53 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Hochleitner, Manfred, Nürtingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2023 Boßler-Büche | ||||
| 54 | a) Der Aufsichtsrat hat am 03.05.2023 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss vom 07.07.2015 das Grundkapital um bis zu 230.000,00 EUR zu erhöhen (bedingtes Kapital 2015/ II) ist teilweise auf Grund des Ablaufs der Frist undurchführbar geworden. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Das bedingte Kapital 2015/II beträgt demnach noch 17.392,00 EUR. | a) 23.05.2023 Boßler-Büche | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.872.044,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 03.07.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.270.143,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023) Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 476.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital IV) | a) 11.08.2023 Boßler-Büche | ||||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 15.09.2023 Boßler-Büche | ||||
| 57 | Grundkapital nun: 8.542.574,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2023 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 07.07.2015 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapital (Bedingtes Kapital 2015/II) wurden im Geschäftsjahr 2023 2.288,00 Bezugsaktien im Nennbetrag von 2.288,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 8.542.574,00 EUR erhöht. b) Der Beschluss vom 07.07.2015 das Grundkapital um bis zu 230.000,00 EUR zu erhöhen (bedingtes Kapital 2015/ II) ist vollständig auf Grund des Ablaufs der Frist undurchführbar geworden. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Das bedingte Kapital 2015/II demnach aufgehoben. | a) 04.10.2023 Boßler-Büche |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.