Handelsregister · HRB 58885
Chronologischer Auszug
Malteser Pflegeeinrichtungen Hamburg gemeinnützige GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Caritas Hamburg - Wohnen und Soziale Dienstleistungen GmbH b) Hamburg c) Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung der in § 53 Abgabenordnung genannten Personen durch die Trägerschaft und den Betrieb von Heimen, Sozialstationen und sonstigen caritativen Einrichtungen. Der Betrieb des Unternehmens dient der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags sozialer und caritativer Hilfe im Einklang mit dem Bekenntnis der Katholischen Kirche. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. | 500.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Bender, Barbara, Dipl.-Kauffrau, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1995 zuletzt geändert am 10.04.2000 | a) 09.04.2002 b) Gesellschaftsvertrag Blatt 126 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 27.06.1995 | |
| 2 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Danziger Str. 66, 20099 Hamburg | a) 03.09.2012 Eichholtz | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 13a beschlossen. | a) 17.12.2013 Kob | ||||
| 4 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67a IN 135/14) vom 11.03.2014 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 17.03.2014 Helbig b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Framenau, Swen Ulrich, Ammersbek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.04.2014 Helbig | ||||
| 6 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67a IN 135/14) vom 01.06.2014 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer ist eingeschränkt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 04.06.2014 Helbig b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bender, Barbara, Dipl.-Kauffrau, Hamburg | a) 03.12.2014 Helbig | ||||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Niles, Roland, Emmerich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Graf von Harnoncourt, Franz, Linz / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.02.2015 Helbig | ||||
| 9 | a) MALTESER CARITAS HAMBURG gemeinnützige GmbH c) 1. Zweck der Geselslchaft ist die Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung der in § 53 Abgabenordnung genannten Personen. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Trägerschaft und den Betrieb von Heimen, Sozialstationen und sonstigen caritativen Einrichtungen, wie beispielsweise durch die Unterhaltung von stationären Altenpflegeeinrichtungen oder eng mit der Fürsorge für ältere oder hilfsbedürftige Personen verbundenen Tätigkeiten oder Einrichtungen. Der Betrieb des Unternehmens dient der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags sozialer und caritativer Hilfe im Einklang mit dem Bekenntnis der Katholischen Kirche. 2.Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 3.Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 4. Die Gesellschaft kann andere gemeinnützige Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. 5. Die Gesellschaft kann ihre Mittel gemäß § 58 Nr. 1 AO anderen steuerbegünstigten Körperschaften zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke übertragen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziff. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 30.04.2015 Kob b) Fall 12 | |||
| 10 | b) Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67a IN 135/14) vom 19.03.2015 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben. | a) 04.05.2015 Krenzer b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.03.2015 fortgesetzt. | a) 05.05.2015 Krenzer | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Wandsbeker Allee 1, 22041 Hamburg | a) 08.07.2015 Thomas | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Framenau, Swen Ulrich, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Niles, Roland, Emmerich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Graf von Harnoncourt, Franz, Linz / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.02.2016 Rullmann | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rahlstedter Weg 17, 22159 Hamburg | a) 21.02.2018 Krenzer | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Driver, Christiane, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2018 Rullmann | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hölken, Verena, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Graf von Harnoncourt, Franz, Linz / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2019 Krenzer | ||||
| 17 | b) Geschäftsführer: Dr. Pankau, Elmar Johannes Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hölken, Verena, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Krenzer | ||||
| 18 | c) 1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung der in § 53 Abgabenordnung genannten Personen. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Trägerschaft und den Betrieb von Heimen, Sozialstationen und sonstigen caritativen Einrichtungen, wie beispielsweise durch die Unterhaltung von stationären Altenpflegeeinrichtungen oder eng mit der Fürsorge für ältere oder hilfsbedürftige Personen verbundenen Tätigkeiten oder Einrichtungen. Der Betrieb des Unternehmens dient der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags sozialer und caritativer Hilfe im Einklang mit dem Bekenntnis der Katholischen Kirche. Der Zweck der Gesellschaft kann auch verwirklicht werden durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt (§ 57 Abs. 3 der Abgabenordnung). Die Gesellschaft kooperiert im Rahmen von § 57 Abs. 3 der Abgabenordnung dabei mit folgenden Körperschaften auf die folgende Art und Weise und zur Erreichung der folgenden gemeinsamen Zwecke: a) Körperschaft: Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH - Art und Weise der Kooperation: Bezug bzw. Nutzungsmöglichkeit von Konzerndienstleistungen insbesondere zentraler Dienstleistungen der Konzern- Geschäftsführung sowie der Abteilungen und Bereiche Bilanzen und Steuern, Controlling / Liquiditätsmanagement, Bauund Immobilienmanagement, Zentraleinkauf (einschl. Medizintechnik) für den Bereich Medizin und Pflege, Personal, Unternehmensentwicklung, Prozess- und Projektmanagement, Strategische Unternehmenskommunikation, Justitiariat, Fachbereich Ethik, Geistliches Zentrum, Fachstelle Demenz, Konzernrevision, Qualitäts- und Risikomanagement. - gemeinsame Zwecke: die Trägerschaft und den Betrieb von Heimen, Sozialstationen und sonstigen caritativen Einrichtungen, wie beispielsweise durch die Unterhaltung von stationären Altenpflegeeinrichtungen oder eng mit der Fürsorge für ältere oder hilfsbedürftige Personen verbundenen Tätigkeiten oder Einrichtungen. b) Körperschaft: SoCura MD gemeinnützige GmbH - Art und Weise der Kooperation: Bezug von Dienstleistungen in der Form von Beratungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen, insbesondere im Bereich des Sozialwesens und des Gesundheitswesens. - gemeinsame Zwecke: die Trägerschaft und den Betrieb von Heimen, Sozialstationen und sonstigen caritativen Einrichtungen, wie beispielsweise durch die Unterhaltung von stationären Altenpflegeeinrichtungen oder eng mit der Fürsorge für ältere oder hilfsbedürftige Personen verbundenen Tätigkeiten oder Einrichtungen. 2. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 3. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 4. Die Gesellschaft kann andere gemeinnützige Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 06.12.2021 Reiche b) Fall 21 | |||
| 19 | a) Malteser Pflegeeinrichtungen Hamburg gemeinnützige GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 24.02.2022 Reiche b) Fall 24 | |||
| 20 | c) 1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung der in § 53 Abgabenordnung genannten Personen. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Trägerschaft und den Betrieb von Heimen, Sozialstationen und sonstigen caritativen Einrichtungen, wie beispielsweise durch die Unterhaltung von stationären Altenpflegeeinrichtungen oder eng mit der Fürsorge für ältere oder hilfsbedürftige Personen verbundenen Tätigkeiten oder Einrichtungen. Der Betrieb des Unternehmens dient der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags sozialer und caritativer Hilfe im Einklang mit dem Bekenntnis der Katholischen Kirche. 2. Der Zweck kann auch verwirklicht werden durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt (§ 57 Abs. 3 der Abgabenordnung). Die Gesellschaft kooperiert im Rahmen von § 57 Abs. 3 AO mit den dem Malteser Verbund zugehörigen Körperschaften, soweit diese jeweils die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllen. Eine namentliche Benennung der Körperschaften, welche dem Malteser Verbund zugehören, ergibt sich aus dem Dokument "Struktur Malteser Verbund", welches zu Beginn der Kooperation und bei Änderung der Kooperationspartner beim zuständigen Finanzamt angezeigt und aktuell gehalten wird. Die Kooperation nach § 57 Abs. 3 AO erfolgt dabei auf die folgende Art und Weise: - Bezug von infrastrukturellen Facility- Management Dienstleistungen mit den Schwerpunkten Catering- und Energieversorgungsdienstleitungen sowie der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen; - Bezug von Dienstleistungen in der Form von Beratungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen, insbesondere im Bereich des Sozialwesens und des Gesundheitswesens; - Bezug bzw. Nutzungsmöglichkeit von Konzemdienstleistungen insbesondere zentraler Dienstleistungen der Konzem- Geschäftsführung sowie der Abteilungen und Bereiche Bilanzen und Steuem, Controlling / Liquiditätsmanagement, Bauund Immobilienmanagement, Zentraleinkauf (einschl. Medizintechnik) für den Bereich Medizin und Pflege, Personal, Unternehmensentwicklung, Prozess- und Projektmanagement, Strategische Unternehmenskommunikation, Justitiariat, Fachbereich Ethik, Geistliches Zentrum, Fachstelle Demenz, Konzernrevision, Qualitäts- und Risikomanagement. Mit der Kooperation nach § 57 Abs. 3 AO verfolgt die Gesellschaft die in Absatz 1 genannten Zwecke. 3. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 4. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 29.08.2022 Reiche b) Fall 25 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hegmann, Heidi, Duisburg, *XX.XX.XXXX Mergen, Edgar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rietzler, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2022 Düsterhöft | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Pankau, Elmar Johannes Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2023 Krenzer | ||||
| 23 | Prokura erloschen Driver, Christiane, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2023 Krenzer | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages um den neu eingefügten § 13 beschlossen. Die bisherigen §§ 13 und 14 sind nunmehr die §§ 14 und 15. | a) 18.01.2024 Reiche b) Fall 30 |
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