Historischer Auszug

Tausender j Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz | Stammkapital Gesellschafter Prokura - Rechtsverhältnisse a) Tag der Einträgung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer | 0...) und Unterschrift gung | .“ | Abwickler 1b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 1 |a) MAHRENHOLZ Fenster Holding 6.500.000|,-- a)Dipl.Kaufmann esellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- a) 27.11.1997 GmbH Klaus Bohr, behaftsvertras ist am 31.1.1990 abgeschlossen.Durch TOO EN b) Beverungen Beverungen, | sesellscnafterbeschluß vom 28.8.1597 wurde der Sitz | . c) Die Entwicklung, Herstel - b)Dipl.Kaufmann her Gesellschaft von Lauenförde nach Beverungen ver- |b) Gasellschaftsverträg lung u.der Vertrieb von Frank Schürmann, egt u. $ I der Satzung insoweit geändert. Weiter 'Bl.\69 - 80, Fensterprodukten. Die Gesell- Vlotho, eändert wurde der Firmenname dahingehend: MAHRENHOLZ 168° - 175 des Sonder- schaft darf Entwicklung, Fenster Holding GmbH sowie $ I der Satzung durch Ge- bandes Produktion u.Handel mit ellschafterbeschluß v.26.8.1997. Gleichzeitig wurde branchengleichen u.branchen pas Stammkapital zur Durchfünrung der Verschmelzung | ähnlichen Produkten sowie | on 2.500.000,--Dii um 4.000.000,--Dii auf 6.500.000, --Dii rnönt u.$ 4 der Satzung entsprechend geändert.Der Ge+ chäftsführer Kristian Heyne, Wennigsen, wurde mit iirkung zum 1.9.1997. abberufen. Dipl.Kaufmann Frank Schürmann, Viotho, wurde zum neuen Geschäftsführer bet tellt; er vertritt’die Gesellschaft stets allein.u. ist, on den Beschränkungen des $ 181 BGB vefreit. ipl.Kaufmann Klaus Bohr, Beverungen, wurde zum weiteren alleinvertretungsberechtigten u.von den Be- chränkungen des $ 181 BGB _befreiten Geschäftsführer be- stellt. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit ge- chlossen. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ger chäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, o vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind ehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten je wei Geschäftsfünrer die Gesellschaft gemeinschaftlich der ein Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem prokuristen. weise der genannten Produkt ähneln, betreiben. Die Gese schaft kann Beteiligungen ji 3ereich der fensterprodu- | zierenden Unternenmen halten sowie die Geschäftsführung in solchen oder ähnlichen Unternehmungen übernehmen. Produkte, gie der Gero l- A 2 nn 0.009 a Die Firma MAHRENHOLZ Fenster Holding GmbH & Co.K&a a) 4.12.1937 in Beverungen ist .aufgrund des Verschmelzungsver- IL AL trages vom 26.8.1997, des Beschlusses der Gesell- D) Verlichne zungs- schafterversammiung der Firma MAHRENKOLZ Fenster verirag Bl.82-87, Holding GmbH-& Co.KG. vom 26.8.1997 u.des, Beschlusses 127-129, 153-155,des Sonder- cer Gesellschafterversamnlung der Firma ÄLL-FEN- HRA 258 AG.Höxter bandes STERTECHNIK GmoH- in Lauenförde -jetzt geändert in HAHRENHOLZ Fenster Holding GmbH mit jetzigem Sitz in Beverungen- vom 26.8.1997 mit der Gesellschaft L durch Aufnahme verschmolzen. nn a | | Dem Dipl.-Kaufmann Jens Brandt, Beverungen ist a) 27.1.1998 Einzelprokura erteilt. pt . RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ri | wa A * Rückseite von Blatt A a) TagderEintragung “ und Unterschrift . b) Bemerkungen \ | schafterin‘, ‚ihren Ansprüch auf: Rückzahlung des an 'sie| ‚mit Vertrag: vom ‘01.07.1998 abgetretenen Teilbetrages| .. ANZ. - Nr. Anna. 1. Vorstand. _ der |a) Firma VHRIER und | Persönlich häftende Ein- |b) Sitz E“ Stammka ital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des, Unternehmens DM p "Geschäftsführer i. gung wu Abwickler j 1 2 3 4 > 3 Dem Dipl.-Kaufmann Jens Brandt, Beverun- gen ist Einzelprokura erteilt. 4 \ 5 T10.000.000.00 Dipl.-Kaufmann. DM| Kristian Heyne, Wennigsen } j 6 Dr. Stephan | ä Kutscher,_geb. .am 01.06.1956 Handeloh_ . |,Vertrag vom 22. /23.08.1995' gewährten Darlehn‘ in, die \-Gesellschaft: einbringt. a .sSchäftsführer wurde Dipl. „Kaufmann Kristian Heyne, 30974 Wennigsen. ‚bestellt. „schränkungen-des_$_181_B&B befreit. 7 la) 3.2.1998 ‚Alleinvertretungsbefugnis’ und. Befreiung von den ‚Beschränkungen. des $ 181. BGB können erteilt werden. Die Gesellschafterversammlung ‘vom. 3. Juli .1998 hat. die Erhöhung des Stammkapitals um 3. ‚500.000,00- DM ‚auf 10.000.000,00 DM und die Änderung des $ 4 der "Satzung (Stammkapital) beschlossen; diese. Stammein- ‚tage wird dadurch erbracht, ‚daß.die ‚Alleingesell- "von 3.500. 000,00 DM aus einem.der Gesellschaft mit . -Zum.weiteren einzel ertretuni sberechtic :den.-Besehränkungen :des:-$ 181"'BGB_befr&iten-Ge- "Di 1. -Kaufmann Klaus Boni _Beyerun en. ist mehr: Geschäftsführer. . " Zn “N Dr. Stephan_Kutscheı b..am 01.06. 1956, Handeloh " ist_zum_weiteren_Geschäftsführer bestellt worden. ‘ ‘Er_ist_alleinvertretungsberechtigt und von den Be- Durch“ Beschluß FEETRENIENFE EN ER a 30.8.1999 und-durch. Beschluß der Gesellschafterver- sammlung: der:MKG Metall -Kunststoff-. und. Glastechnik |..; .: ee GmbH in;Lauenförde. vom 30:8:1999. ist die-letztge- nannte Gesellschaft ‘aufgrund: des: ‚Verschmelzungsver- . trages: vom. 30:8.1999 durch: Übertragung ihres Ver-. |mögens als Ganzes auf die MAHRENHOLZ Fenster Holding GmbH in Beverungen mit dieser gemäß ss 2 ff.,46 ff. UmwG verschmolzen. Dipl.-Kaufmann Kristian He ne, "Wo nna in ° E} Wennigsen, ist nicht mehr Geschäftsführer. von \ ibetzung auf dem_ b)S alte. 6 wegen Schreib- "versehens übertragen nach 'Spälte 5,und in:, „spalts 6 berichtigt „am 3. 2. 1998. " ehganzt, “ la) 22.00. 1008 VO b) Gäsells haftsvertrag BT. 215 - 222 des Son- derbandes | a) 18.02.1999. Fu 5 pe Ib). Beschluß. Bl 226 d. SB. ten Blatt BE DB 2) 12 | Vo | s‘ el |

der a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital RM gung | 1 2 10 N 12 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen — 5.115.000,0 Euro 4 Dipl.-Betriebs- wirt Karl-Heinz Wennrich,geb.am| 18.8.1946, Lüdenscheid mm Ulrich Tschorn, geb. am 23.09.1953, Gütersloh Die Prokura Jens Brandt ist erloschen. Gesamtprokuristin: Dipl.-Kauffrau Ulrike Hartmann, geb. am 30.11.1964, Beverungen dergestalt, dass sie die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Geschäfts- führer vertritt. Beschränkungen des S 181 BGB befreiten Geschäfts- ührer bestellt.Dr.Stephan Kutscher,geb. am 1.6.1956, Handelon, ist nicht mehr Geschäftsführer. Dipl.-Betriebswirt Karl-Heinz Wennrich ist zum h eiteren alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des 81 BGB befreiten Geschäfts- Die Gesellschafterversammlung vom 10.Dezember 2001 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 5.112.918,81 Euro sowie die Erhöhung desselben um 2.081,19 Euro auf 5.115.000,--Euro und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 4 (Stammkapital), $ 11 (Beschränkung der Geschäftsführung) ,$ 14 ar | recht),$ 17 (Rechte und .Pflichten der Gesellschaf- ter) und $ 20 (Sonstiges) beschlossen. Ulrich Tschorn wurde zum Geschäftsführer bestellt. ipl.-Betriebswirt Karl-Heinz Wennrich, geb. am 18.08.1946, Lüdenscheid ist nicht mehr Geschäfts- führer. Herr Tschorn ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. 7 a) 18.05.2000 kr ) 7.8.2001 1 pla a) 29.01.02 a a) 05.12.2002 b) Beschluss Bi. 291 d. Sb. b) Von Amts wegen ergänzt 12.12.2002 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma oder Persönlich haftende : \ b) Sitz \ , IIschafter an: zu 2 ae enstand des Unternehmen Stammkapital Cana Kuhn Frokura Rechtsverhältnisse a) Tag.der Eintragung genstand des s DM eschäftsführer und Unterschrift wickler b) Bemerkungen 3 4 6 7 „ FE u 1 , ‘ \ EG 2 ' \ [4 Fu 1 Be a I > “ \ # a Br n DB u 22 Sue EZ I: ı Br 1 ee : Va KRrae “ ' u en Fortsetzung auf dem____ten Blatt ] Grund- Vorstand Rückseite von Blatt HRB 617