Historischer Auszug

LTE ee Ten Do Tre EZ I Grund- oder DM Stammkapital . ] Tausender Hunderter r Zehner 13579 \ Vorstand Persönlich haftende ) Gesellschafter - Geschäftsführer Abwickler Zehrer 24680 | Tausender Hunderter a) Tag der Eintragung, 3 tiengesellschaft, ” = b) Ingelheim/Rhein. c) Gegenstand des Unterneh- mens ist die Herstellung und der Vertrieb elektro- "nischer Spezialartikel, . ‘sowie von Kraftfahrzeug- j “ zubehör, ferner das Recht Bi der Gesellschaft auf Her- stellung, Kauf- und Ver-- kauf aller Gegenstände, die in die Sektoren elek- tronisches Material und . . Kraftfahrzeugzubehör hin- „ einfallen, sowie alle mit diesen Geschäftszweigen im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu betreiben. Inner- halb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Brrei-, chung des Gesellschafts- zweckes notwendig oder aa# XaE nützlich erscheinen, un auch zum Erwerb und zur H Veräußerung von Grund- | stücken und Beteiligungen, £ zur Errichtung von Zweig- Ha ' niederlassungen im In- und } . Ausland, sowie zum Ab- I schluß von Interessenge- IN meinschafts- oder Unter- A nehmungsverträgen.. Ha —— ION PEN | | BE | E . 3 sa) MARHLER & KABGE, Elektro- : echnische Spezialfabrik " ‚ Aktiengesellschaft. Rs 102 Karteiblatt HR B \ N \ Yormularverlag Emil Sommer. Grünstadt - gen. 10.1962- -O- ! ‚| a) MAEHLER & KAEGE, Elektro- |1.350.000 y I nische Speztartanrır ar DM. — Fabrikant Erwin Wilhelm „ Ingelheim. Eberhard Kurz, Diplom-Inge- - Heinrich Dei- ster, Direkto Helmut Kurt e . Kaege, Fabri- -\ı _ kant, alle in Ze . LVorstandsmitglied bestellt. / , Rechtsverhältnisse . ba ünd- Unterschrift N N “ ’ . ‚. 0 ff b Bemerkungen N NR " . | Aktiengesellschaft. “ un Der am 9. November 1928 abgeschlossene Gesell- a) Igessheiche schaftsvertrag wurde durch den Beschluß der au- Ine./am 6 AN Berordentlichen Hauptversammlung vom 23... August 1989. \ N 1966 neu gefaßt. Er erhielt damit seine heute E gültige Fassung. „JH emäß $ 6 dez neu gefaß-. am Die Geselischaft wird ten Satzung. entweder durch zwei Vorstandsmit- lieder _oder durch ein Vorstandsmitglied in b) Yag der ergter Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich Eintragung am vertreten. X 23.5.1938. Die Herren Helmut Kurt _Kaege und Erwin Wilhelm ee \ Kaege wurden durch Beschluß des Aufsichtsrats \ N vom 3: Dezember 1965 zu ordentlichen Vorstands- mitgliedern bestellt. Herr Heinrich Deister"wyrde durch die Kufsichts on F y ratssitzung vom 15. Januar 1958 zum ordentlichen‘, ” . N ‘ vi \ \ . Y i \ - x \ \ ® Br De . “ ” Fu [3 Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 4. Febru- 2) 2. Mai. ‚1969. ar 1969 ist der Diplom-Ingenieur erhar ürz v in Ingelheim zum Vorstandsmitglied bestellt wor Ze ‘den. un Dr Eintr. Verfg. E Bl. 184 d. A, c . " a a) von Amts wegen berichtigt am ‚Sept. 1969. \ | | b) Eintr. Ne. N EIER \ | >81. 193 d. A. Fortsetzung Rückseite \

„ Amtsgericht Bingen _ Rückseite von Blatt —_ | HR B A126 vr pBiat, La Pr nn u II $ 4 der Satzung beschlossen. | j IN pen. \ N a \ dem Vorstand ausgeschieden. { Ei) ya 2 . ‚ . urch Beschluß der Aufsichtsratssitzung ‚Vertretung ger Gesellschaft berechtigt." \ IR — „f ar — Helmut Kurt Kacge, Fabrikant, Ingelhein, ist au sprechenden Betrages aus der freien Rücklage und. damit die Änderung der Nr. 13 1 und Nr, .- T ent, des $ 4 (Änderung der Aufteilung des ‚Grundkapitals) und des $ 21 der Satzung Deschlos DANITERIL NS ‚|b) Eintr. Verse. vom 29,’ "Mai 112 Ast der Diplomingenieur Bernd Brunner” ir "besteitt” worden. -Br-istzusaunen-mit-eihem-ande-- en Vorstandsmitglied :oder einem Prokuristen‘ zur , FEN 2 { E35 bi f ji u | d- Vorstand je a) Firma! ‘. : un Persönlich haftende , Vo. b) ‚(Sitz \ anı ' Gesellschafter / A Y Tag der Eintr ‚ Ein- ) . Stammkapital Geschäftsführer ( Y Risch | a) g de agung ; c)/ Gegenstand des Unternehmens ’ Ar; 7 e tsverhältnisse und Unterschrift tragung J/ : \ ze DM Abwickler > ’ i b) Bemerkungen ı 1: ,% 2 a N 36 a, _ 7 ' \ Heinrich Deister. f x a) 6. Oktober g \, N ist nicht mehr || | { > N d ’ "1969. J f Vorstandsmit- Eu ee G ES - ? glied. | Dirarte20£ N \\ r / / / „ |b)\ Eintr. Verfg. | = | ” ur "Bl. 196 a. &. \ z \ b 4 J \ Ä R KERLE | WEEREREEE A ' vo Gesamtprokurist:. " 8) IM, Dezember \ — — } NT , Friedrich Hilbert * Industriekauf- N 1970, \ N i Pr \ a = erTtrit esellschaft-mit—- _. \ einem Vorstandsmitglied oder N \ einem anderen Prokuristen. ww b) Eintr Verfg I) | | | 205 d. A. A ”. r Pas | tig: ber A N\ J Zu Y | on — { . . — EL hose a) Naetleh"&fKaege Aktien- ‚2.700.000,-+ \ "Die Hauptversammlung vom 22. Dezember 1970/ Ya) d4. Harz 971 gesellschaft. } m zu N N hat die Anderung der Firma und die Erhöhung A | a Y \ \ of = f&: des Grundkapitals. von 1.350.000,--_DM ‚anf GZ,, \ { ? ” \ 2.700.000,-- DM durch Entnahme eines eıit- Tammpas } wr 1) Ente, Verfg. bl. 8,0. A. Satzung, S. 27- „? 38% Ser Zu F Die Hauptversammlung vom 7. Februar 1972 hat die &) 24. "Febr! 1972 %, (g -__Bi.l a. 75 ie) a) 26 Juni. 970 FI Terme 2 Zintr.Vf Ei isaa. T . x a), 12. wu ı97 EN

or! . n ‘ . Tausender |Hunderter | Zehner a: ro \ , ‚Tausender | Hunderter ehner n Yan = Amtsgericht . 653 Bingen/Rhein ender |Hundert Fer Bu \ 'Tausender | Hundert zuner | H R B . j 26 Lest 9 y . Grund- Vorstand - a) Firma oder Persönlich haftende f “ b) (Sitz Gesellschafter \ Zu . ner Stammkapital . Geschäftsfüh N ; , v o a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens br h K Fe : Rechtsverhältnisse , und Unterschrift b) Bemerkungen LEER £2 a) 1. März 1973. wie: folgt neu gefasst: , ICH Der Vorstand de Ischäft besteht aus zwei uud Pe . |__oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird. „ durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch _ o) Eihtr. Verze. eine Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit \ Bl. 35 d. A. einem Prokuristen vertreten. EN \ Bernd Brunner, Diplomingenieur, Ingelheim, nn E i TE m : ist bis zum: 31: -März 1974 erneut zum Vor- standsmitglied bestellt worden. ° Seine Vertretungsbefugnis ist Inverändert. ya) 6. August I . Sb Eintr. Verfg. Bl. 42 d. A, “ Il2 | mn | — | em Erwin - W. Kaege, Fabarikant in Ingelheim, \ ist bis zum 3.Dezember 1978 erneut zum + 'Vor- +| standsmitglied bestellt worden. Seine Vertretungsbefugnis ist unverändert. mem ' „uno = Wolfgang Wädrner Genennig, In- Diplom-Ingenieur Eberhard Kurz, Ingelheim, it j dustrie-Kaufmann, 6551 Gensin- |zum 31.3.1979 erneut zum Vorstandsmitglied be= gen, Am Stein 3, ist Geraut |stelilt worden. Seine Vertretungsbefugnis ist. . Gesamtprokura erteilt, daß unverändert. die Gesellschaft cemeinschaft- | / \lich mit einem Vorstandsmit- _ glied oder einem anderen Proku-=|_ risten vertreten kann. un n Z, 000. 000,7 Dumm . a tversammlung vom 15. Februar 1974 hat- -|beschlossen, - das. Grundkapital. . WB auf_DM 3.000.000,- durch Ausgabe von 300.000,- neuen stimmrechtslosen Vorzugsaktien im Nennbetrag von je DM 1l0o0o.-- zu erhöhen. Die IKanitalerhöhung ist durchgeführt. Die gleiche ‚Hauptversammlung hat die Satzung wie folgt ge— länderts 8 4 geändert und neu gefaßt; 19 Abs.1 lund 2 geändert und neu gefaßt; % 21 geänder und neu sefaßt und $ 23 eine Ziff. 3 angefügt. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 6.Febru- a) ar 1976 wurde der $ 17 der Satzung dahingehend geändert und neu gefaßt, daß die ordentliche Hauptversammlung innerhalb der ersten 8 Monate eines jeden Geschäftsjahres an einen von dem Vorstand festzulegenden Tagungsort einzuberufen ist, h) } i RS 102 Karteiblatt HR B j ° . . f ! r Basmnlarvarlao Emil Sammar firlinotadt _aan 1N 10R9_ _N- | j . i . : Farteatzıuno Riirkeaita

hückseite von biall__—— 4125 Grund- . Vorstand n 7 a) Firma oder Persönlich haftende = i __ o__i b) (Sitz . Gesellschafter Io “ , ' a) Tag der Eintragun . Stammkapital R .- FA ad. - ' c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer i Rechtsverhältnisge und Unterschrift BEN ' b) Bemerkungen m nuinnin ----- .unononn- Walter Brensin eringenieur,| : dann u a) 24. Aug. 197 wohnhaft in 6 i . . |Martin-Luther-Str. 13, ist der- art Gesamtprokura erteilt, wor- den, daß er die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Vor- r standsmitglied oder einem an- e . deren Prokuristen vertreten ann. aan - u a ne Tr Die Hauptversammlung vom 3’Februar 1978 hat . durch Beschluß $ 6 und $ 9 der Satzung geändert — . Fundneu gefaßt: 2. j 83 4 $ 6 der Satzung hat. nunmehr folgenden Wortlaut: \ 1.) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder ‚nehreren Personen. ’ Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so ver- b) Satzung Bl. tritt dieses die Gesellschaft allein. f 259 bis Bl. N Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, So |: u 270 d.S. \ - nn \ wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsnit- \ ; . BE . |glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Ge- meinschaft mit einem Prokuristen vertreten. N 2.) Beträgt das Grundkapital der Gesellschaft mehr als DM 3 Millionen, so gilt dennoch. Abs.l. '$ 9 der Satzung hat-nunnmehr folgenden Wortlaut? - Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern, . Zn oo. I . ... | Vier der ‚Mitglieder. werden von der Hauptversamn | .. lung, zwei Mitglieder werden von den Arbeitneh- . | \ mern nach dem Betriebsverfassungsgesetz gewählt! ® „0 N I Sie werden für die Zeit bis zur Beendigung der | Hauptversammlung gewählt, die über die Entlast ng N N für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Bo ; ze Amtszeit beschließt, ; “ = Die ersteg Amtszeit für vorstehende Fristberech- 0 E . nung hat am 1. Juli 1966. begonnen. Erwin wilhelm Kadge, Fabrikant, Ingelheim, hat ; sein Vorstandsmandat. niedergelegt. j a ‚1978 Zn Vfg.. (Bl. 98 d.A. | 19 anannnnnnnn 4.000.000, Eberhard Kurz, ----- Die Hauptversammlung vom 9. Februar 19 8We- 0 ER 1979. 1. Zu Direktor, Ingel- nt no schlossen, das Grundkapital um DM 300.000,-- z heim, ; . auf DM 3.300.000,-- zu erhöhen durch Ausgabe ku I x von_2.700 neuen Stammaktien und 300 stimn- „\ Au! Unter] j I ö a rechtslosen Vorzugsaktien im Nennbetrag von gen Bl, 27,- j \ , “ \ je DM 100,-- durch Umwandlung eines entspre” 392 der Akten. a chenden Teilbetrages von DM 300.000,- aus der 8 N v FE 2 on \ in der Jahresbilanz zum 30.06.1978 ausgewiese- 9 utet richtig ) / \ | “ | nen freien Rücklage in Grundkapital gem.$ 207. \ on | Le { ft AKG. 5 Ä I. el \ En I dt . PR Eintr. Unterlagen | — Ä | | on { | | Er 126 , | / Fortsetzung auf dem —_ten Blatt ;

wo. . - . en / Rh ein Tausender |Hunderter Zehner . - Tausender|Hunderter | Zehner nn . . . \ Blatt 3 Amtsgericht Bing £ 13579 . 0 | _ H R B | 1 1 26 m Grund- “ Vorstand ‘a) Firma “ oder Persönlich haftende _» i b) (Sitz -, Gesellschafter j a) Tag der Eintragun c) Gegenstand des ‚Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer -- Rechtsverhältnisse u und Unterschrift e Be Abwickler f oo. . b) Bemerkungen noch | ı 19 2 u j Die Hauptversammlung hat weiterhin beschlossen 4 = el et aufgrund $$ 182 ff AktG das Grundkapital um weitere DM 700.000,-- auf 4.000.000,-- zu er- höhen, durch Ausgabe von 2.700 neuen Stamnm- u aktien im Nennbetrag von je DM 100,-- und _ _ E on : .} 4.300 neuen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im |: u nn ul, Nennbetrag von je DM 100,--. Die Kapitaler- - . höhung ist durchgeführt. Die Satzung ist wie , Ss ..£folgt geändert und neu gefaßt worden; Das Grundkapital beträgt DM 4.000.000,--. Es. ist eingeteilt. in 32,400 Stammaktien im Nenn- betras von je 100,-- und 7.600 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von je DM 100,-- Aufgrund des Aufsichtsratsbeschlusssvom 9.2. | . . 979 ist Direktor Eberhard Kurz, wohnhaft in . Ba a nn on Ingelheim, Wilhelm-von-Erlanger-Str. 75 weiter+ I ft u 0 hin Vorstand der Gesetischaft, 204,17 ı mm 0. on. =------- „. _|XKarlheinz Leist, Kaufmann wohn4 _ u u a IT a), 19. Dez. 1979 ROSS . . samtprokura erteilt worden,daß EN et 2 on er.die Gesellschaft gemeins cha Nano VA rn. . . lich mit -einem:Vorstandsmitglied 6 . ” ee -oader einem anderen -Prokuristen . u ur RB oo. - nn . . en B) Eintr.“ vfg.Bl% N. Ss I ' vertreten kann. kann. Sn . ne nr . " j 192 ‘d. A. 21: re en nn OL nd is. 0. - |... Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 5. Fe-|a) 23. April 1982 u bruar 1982 wurde die Satzung geändert und neu - en u gefaßt. Das Geschäftsjahr beginnt am 1, Juli | o Yo u | des Kalenderjahres und endet am 30. Juni des j nf | | Ä | En darauffolgenden Kalenderjahres, Der Vorstand p) Eintr.Unterl ./ der Gesellschaft besteht aus einer .oder mehre- 51 238 en . “ == . ren Personen, Der Aufsichtsrat bestimmt die 327 d Sonderb de: | Zahl der Mitglieder des Vorstandes. A rbande: .22 ' Die Prokura von Herrn Friedrich, ) 25: tob , . ern Kaufmann, wohnhaft s m oo a, 1983 ober, on on in 0/ Ingelheim i j ö 2 on Pitge: erloschen, - | zu en \ . —. o b) Eintr.unterl. Ze e Bl. 620 -623 Sabd. d. A, . Va Fortsetzung Rückseite RS 28 (fr. RS 102)Karteiblatt HR B u. “ on er.

; ' Rücksei att__— - Blatt _ Amtsgericht Bingen/Rhein / ‚ Rückseite yon Blatt IH R B 1 1 2 | . Grund- Vorstand r 6 a) Firma oder Persönlich haftende / \ Ein b) Sitz Stammkapital TEE 1 en I a) Nr der Eintragung ra gu ng c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler \ Rechtsverhältnisse und Unterschrift , \ b) Bemerkungen 1 #2: s . . 6 vTTT TI TTT7 — 23 ——— — — — m nn Durch: Beschluß der Hauptversammlung der Gesell- a)7. Mal Agah schaft vom 27. "ebruar 1984 wurde $ 1 Abs. 3 u ft .“ ET en Na et N nn Die Prokura von Herrn Walter Brensing, Überingenieur, wohn- haft in 6507 Ingelheim am Rhein endet”am 31, der Satzung geändert und wie folgt neu gefaßt: Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und b)JEintf.un erlage jahres. [%) ı Kalender=- a Em nn u ee re nennen er Te en ---8t—ertoeschen — - - - schaft berechtigt ist. De Herrn Ernst Peter Jun Betrieb leiter, wurde derart Prokura erteilt, daß er- gemeinschaft- - lich mit einem .Vorstandsmit- Die Prokura für Herrn Karlheinz Leist, Kaufmann, Mainz, ist erloschen. ee re Tee in u Frau Gerlinde Strickstrock, wohnhaft “in 55225 Genheim wurde Prokura . in der Weise erteilt, daß sie ' '| in Gemeinschaft mit einem Vorstands- "mitgTied oder einem anderen Proku- risten zur Vertretung der Gesell- 22 . - [E23 mm m n — 84.848. _b4'8.-8439.0,. a) Ro 1990 BI sah: bis-686 d. ‚Sönder'bandes. 1.April1987 Rn Y q ' (Ebbeke) "b). Eintr. unterl. “ Bl, 1901-902 | Bi” ZEN Eintragungsunter]. I ln ne Bl. 1123 - 1124 Sc 8.08.1 b) Eintragungsunter!] Bl. 1125 bis Bl. 1126 Sdb. nn Ze u Fortsetzung auf dem __ten Blatt

v Amtsgericht Bingen/Rhein Tausender | Hunderter Zehner 13579 Nr. , Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) (Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura N c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer ‚tragung DM Abwickler a 2 3 4 t | 28 | - men een | mem Die Prokura für Herrn Wolfgang Genennig ist erloschen. } ! 29 | ----2-- | Eberhard Kurz, ee . . DipL-Ing-; Ingelheim “| } _—- eg; ; , = ;,; ;,—; ; ; ;— ;— ;—; , ; ;,—; ; ;—; ; —; — — . g; — — —; —;— —; — ; — — ; ——;—; — ;, , . ; . ; pam 4 1 m 7m ‚ 30: Günter Vannen- ann \ ‚30 55595 Hargesheim | al .- = Helmut Immerhei- Zu ser, * 19.11.1931, 565218 Ingelheim 32 Die Prokuren fü RS 28 (fr. RS 102) Karteiblatt HR B Tausender Hunderter Zehner | =| HR B Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Jung sind erloschen. LLLLLLIILILLIOLLn on | Heise Diplom Ingenieur Eberhard Kurz, wurde erneut zum Vorstand wiedergewahlt. Er bleibt im Amt bis zur er- neuten Wiederwahl bzw. bis zu seinem Ausscheiden. Herr Epernard Kurz _1St nn ausgescnieden. , FE EEE ni cieunewinvs gewe wu 24er aVer a YJyJ0 3, Wil. [Bi Herz Eherhard Kurz ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Da nnenfeld geb. am 0.19: whf. in den. Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Helmut Immerheiser, geb. am 19.11.1931, 55218 Ingelheim. rtreten die Gesellschaft. jeweils satzungsgemäß gemeinsam mit einem weiteren orstandsmitglied oder einem Prokuristen. inde__ --Günter Dannenfeldt, geb. 13.10.1937 ist aus dem Vorstand BEUERTTTG N ICT, (- Strickstrock und Herrn Ernst Peter "ausgeschieden. "Das Vorstandsmitglied Helmut Immerheiser vertritt die Ge- “sellschaft satzungsgemäß allein, solange nur ein Vor- :standsmitglied bestellt ist. 95 Hargesheim ist zum alleinig gen Vorstand bestellt wor- 7 a 1997 b) Eintyagungs- unterl. Bl. 1241 - 1242 Sdk b) Eintr. Unter”. Bl. 295 6 a) 09.09.1999 b) Eintr.Unterl. Bl. 1338-1349 Scb. 07.2002 (Zimmer) b) Eintragungsun- . terlagen Blatt 1374 bis 1376 Sdbd. .09. 2002 b) Eintragungsun- terlagen Blatt 1530 bis 1533 Sdbd. Fnrteatzuna Rirkseite

f Ya ‚Amtsgericht BSingen/fneln j RT H R B Lat . Grund- “Vorstand Persönlich haftende u en e Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer 5 a) TagderEintragung Abwickler und Unterschrift : b) Bemerkungen Nr. der | Ein- tragung . a) Firma b) (Sitz c) Gegenstand des Unternehmens oder 33 ur Durch: BeschTug- der: Hauptversammtlüng"vom 21. WuVi2003"wur-: ’a}'12.11. 2003: | de-$:9 der Satzung (Aufsichtsrat) geändert ‚Der: Aufsichtsrat besteht’ aus: drei=Mitgliedern::: a on b). Eintragungsun-:=- i terlagen Blatt1597; 0 „. bis»1611"Sab4r = \ \ on = \ . 5 Fortsetzung auf dem ......ten Blatt Te — z r - ee ne m — Sn EUrEESENTSEIE RETTEN CET EREERI Pers ENEEEEHEEENSTTeIRger ——— Sn —— — BETT |