Handelsregister · HRB 129015
Chronologischer Auszug
Madison Property AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Madison Property AG b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o Salans LLP, Markgrafenstraße 33, 10117 Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte ausgenommen erlaubnispflichtige. Ferner die Förderung und Realisierung von Immobilienprojekten in der Volksrepublik China. | 3.500.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Lor, Stewart Shiang, *XX.XX.XXXX, Cedar Grove, New Jersey/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Tian, Qingtong, *XX.XX.XXXX, Qingdao City, Shandong Province/China mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Wei, Zaisheng, *XX.XX.XXXX, Beijing/Volksrepublik China mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 30.04.2008 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.02.2010 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2010 ist der Sitz der Gesellschaft von Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84451) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 11 (Sitzungen), § 12 (Beschlussfassung), § 13 (Vergütung), § 20 (Ton- und Bildübertragungen); § 16 Abs. 4 wird ersatzlos gestrichen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 14.01.2010 den Vertrag vom 13.01.2010 mit der Falcon Grow Investments Ltd., Georgetown, Cayman Islands (Reg. Nr. OI-200172) geschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.750.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 09.09.2010 Ehrensberger b) Tag der ersten Eintragung: 08.05.2008 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Lor, Stewart Shiang Vorstand: 4. Yuan, Yi, *XX.XX.XXXX, China | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2010 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 20010/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2010 um bis zu 1.750.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2010/I) | a) 05.11.2010 Melchior | |||
| 3 | 3.689.500,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 189.500 EUR auf 3.689.500 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 03.12.2010 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 4 Abs. 6. (Genehmigtes Kapital 2010/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.560.500 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.01.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 10.12.2010 Melchior | |||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Tian, Qingtong mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2011 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2011), § 16 Abs. 1 (Einberufungsfrist), § 16 Abs. 4 (Anspruch der Aktionäre nach § 128 Abs. 1 Satz 1 AktG), § 16 Abs. 5 (Onhine-Teilnahme) und § 17 Abs. 4 (Briefwahl). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.05.2016 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.844.750 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.844.750 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/ I) | a) 09.05.2011 Melchior | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 90, 10117 Berlin | a) 27.11.2014 Romroth |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.