Handelsregister · HRB 72830
Chronologischer Auszug
M.M. Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) M.M. Warburg & CO Geschäftsführungs- Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Die Übernahme der Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin der M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien in Hamburg sowie die Erbringung aller Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft betreibt selbst kein Bankgeschäft. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Dr. Berlin, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt, solange er alleiniges Vorstandsmitglied ist. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.06.1999 | a) 08.03.2002 Lehmitz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 05.10.1999 | |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 12.06.2002 Martens | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Berlin, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.07.2002 Krenzer | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Boberg, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.10.2003 Krenzer | ||||
| 5 | b) Vertretung geändert: Vorstand: Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Boberg, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Boberg, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2006 Stabel | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Warburg, Max, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.05.2007 Krenzer | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Warburg, Max, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Lütgerath, Henneke, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Olearius, Joachim, Randowtal - OT Schmölln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.03.2009 Döbel | |||
| 9 | b) Bestellt Vorstand: Fiene, Eckhard, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 27.09.2010 Stabel | ||||
| 10 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.06.2011 Husung | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Greiner, Christoph, Wentorf, *XX.XX.XXXX Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2015 Rullmann | ||||
| 12 | b) Mit der M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 142024) als herrschendem Unternehmen ist am 12.12.2017 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.12.2017 Dr. Werhahn b) Fall 17 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Dr. Greiner, Christoph, Wentorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2018 Rullmann | ||||
| 14 | b) Bestellt Vorstand: Tessmann, Patrick, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Fiene, Eckhard, Bremen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Lütgerath, Henneke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2018 Rullmann | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Schellenberg, Matthias Georg Manfred, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.12.2020 Rullmann | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schellenberg, Matthias Georg Manfred, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Better, Manuela Maria Anna, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.08.2021 Rullmann | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Olearius, Joachim, Randowtal - OT Schmölln, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2021 Rullmann | ||||
| 18 | b) Bestellt Vorstand: Schrameier, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.03.2022 Rullmann | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Tessmann, Patrick, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2022 Rullmann | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Better, Manuela Maria Anna, München, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Bolder, Markus Andreas, Quickborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.08.2022 Rullmann | ||||
| 21 | Prokura erloschen Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2023 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.