Handelsregister · HRB 59671
Chronologischer Auszug
M.M. Warburg & CO Assekuranzmakler GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) M.M. Warburg & CO Assekuranz GmbH b) Hamburg c) (1) der Betrieb eines Maklergeschäftes für Versicherungen aller Art und sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Genehmigungspflichtige Geschäfte sind hiervon ausgeschlossen. (2) Anlage- und Abschlußvermittlung des Erwerbs ausschließlich von Anteilsscheinen von Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 78 lit. a) bis d) KWG genannten Unternehmen - d.h. lizenzierten Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituten, Kapitalanlagegesellschaften, ausländischen Investmentgesellschaften oder Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, die nach § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätig sein dürfen - unter Ausschluß der Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. | 150.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Büttner, Christian, Bankkaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Thoms, Hartmut, Jurist, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Bresser, Daniel, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.10.1995 zuletzt geändert am 31.08.2000 b) Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 03. August 2000 die "Confidentia" Assecuranz- und Grundstücksgesellschaft mit beschränkter Haftung, (Amtsgericht Hannover, HRB 4986) verschmolzen worden. | a) 04.04.2002 b) Gesellschaftsvertrag Blatt 36 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 33 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 23.10.1995 |
| 2 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 28.12.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 150.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 76.693,78 um EUR 23.306,22 auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 19.07.2002 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 46 ff. Sonderband | |||
| 3 | a) M.M. Warburg & CO Assekuranzmakler GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Büttner, Christian, Bankkaufmann, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Stolten, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klenke, Frank, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 13.12.2002 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 50 ff. Sonderband | |
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thoms, Hartmut, Jurist, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 19.12.2003 Meier | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Colonnaden 5, 20354 Hamburg | a) 17.05.2010 Waters | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.03.2011 Husung | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Frahne, Ralf, Kaltenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2014 Breitkopf | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2014 mit Änderung vom 31.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom jeweils selben Tage mit der Golimbus & Partner Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 20632) sowie mit der S. Heinrich Carstensen Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 50759) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 15.08.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 14 | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Ludwig, Michael Josef Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Bresser, Daniel, Hamburg | a) 07.04.2015 Rullmann | |||
| 10 | b) Mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 93883) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2015 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 01.12.2015 und die im schriftlichen Umlaufverfahren erfolgte Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 22.10./24.10./25.10./26.10./30.10./31.10./03.11./09.11./10.11. 2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.12.2015 Kemper b) Fall 16 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thun, Marion Agnes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2018 Rullmann | ||||
| 12 | Prokura erloschen Frahne, Ralf, Kaltenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2019 Krenzer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Stolten, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dechow, Tom Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Junge, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lux, Stefan, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2020 Rullmann | |||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gertrudenstraße 9, 20095 Hamburg | a) 04.05.2023 Krenzer | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ludwig, Michael Josef Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Haußmann, André-Dominik, Moisburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.11.2023 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.