Historischer Auszug

Amtsgericht Aachen Nr. Vorstand der Grund- Persönlich haftende Ein- St ° ka ital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens we a Geschäftsführer gung Abwickler Hunderter Zehner 24680 Tausender | HR B 3896_ a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 4 1: A- = = dienst Gesellschaft mit Seeger, Industriekauf=! b) Würselen | | mann, Niedern=: hausen- Engenhahı, Carmen Renate ; Lehne geborene: Gegenstand des RUCLLENE Yyst_die anung un UTC führung von Dienst= leistungen für HerBüngtreis bende und Werbeagenturen ins=; besondere b) Aufgaben, die im Zu= sammenhang mit Response- Werbeaktionen und Marketing stehen, c) Kauf und Verkauf von ezwecken; sowie der Vertrieb von | ! esundheits- und Fitness reichung des Gesellschafts- zweckes notwendi oder nützlich erscheinen ist auc elugt, sich an beteiligen sowie Zweignier derlassungen zu errichten und arzuheben | | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ; Der Gesellschaftsvertrag ist am 25. Juli 1977 ; richtet und in der Folgezeit mehrmals geändert ! worden, : Die Gesellschafterversammlung vom 13. Februar : 1986 hat die Fortsetzung der kraft Gesetzes zu : 31. Dezember 1985 aufgelösten Gesellschaft be= ! schlossen. : : Die Gesellschafterversammlung vom 23. März 1988| ; hat die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft : von Niedernhausen nach Würselen sowie die Ände | rung des Gesellschaftsvertrages in $ 1 Absatz : 2 (Sitz) und $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) : beschlossen, : Die Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 1988 : Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge= | schäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer be ; stellt, so wird die Gesellschaft durchje 2 ; Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch i : einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem: ; Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversamm= : ung kann einzelnen Geschäftsführern die Be= : £fugnis verleihen, die Gesellschaft allein zu ; vertreten. Die Geschäftsführer sind von den : Beschränkungen des & 181 BGB befreit. Ist nur a : ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er allein= | vertretungsberechtigt. ; Die Geschäftsführerin Carmen Renate Lehng ge= ; borene Seeger ist alleinvertretungsbefugt und ! von den Beschränkungen des & 181 BGB befreit, : somit auch befugt, die Gesellschaft bei der ; Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst | uneingeschränkt zu vertreten. 7 | a) 13. Juni 1988 Ges.Vertrag | Bl. 110 ff SoBd Ges.Beschluß Bl. 88,105 ff SoBd : hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in bisher AG :& 4 (Stammkapital) und 8 11 (Gewinnverteilung Idstein : und Jahresabschluß) beschlossen. HRB 1276 2. | : Name und Wohn= ; ; :i ort der Ge= | schäftsführerin: : lauten jetzt: : Carmen Renate | : Seeger in 6438 | : JH Qirsbeek/ : Nederland. RS 102 Korteiblatt HRB Juli 1989 mm m nn mn nn Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Aachen Rückseite von Btar.. I RB HRB 3896 Vorstand Grund- PART Fi Persönlich haftende j i Ein- R) Sitz St ander ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Fintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer b) Bemerkungen wickler gung 3 4 7 2 3 | p) Aachen | ; I : Die Gesellschafterversammlung vom 20, März 1991 ia) 10. M93,1991 | : ; ; : hat die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von i : Würselen nach Aachen und die Änderung des Gesellschafts= | | vertrags in $ 1 Absatz 2 (Sitz) beschlossen. } ib) Ges. -Beschl. : Bl. 124 ff. Soßd. 4 a) M-A-D Media - Advertising - Developments Gesellschaft mit ‚SQ.000,-- DM Die Gesellschafterversammlung vom 05. August 1991 a) 25. November beschränkter Haftung ; | hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,-- DM 199 auf 60.000,-- DM sowie die Änderung des Gesellschafts= vertrags in $ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und $ 4 (Stamm- kapital) beschlossen. ; e) Gegenstand des Unternehmens ist die : Marketing-, Media- und Werbeberatung, ! die Planung, Gestaltung und Durch= | ! führung von Werbe-, Verkaufsfürderungs- : und ähnlichen Maßnahmen, die Herstellung : von Werbemitteln und Werbeträgern und : deren Vertrieb, die Planung und Durch= : führung von Werbeeinschaltungen in allen | Medien (Presse, Funk, Fernsehen, Film » en : und sonstigen Werbeträgern), die Werbe= | | | : . . : mittlung, die Entwicklung, Gestaltung und : ; : j . ; Soßd. : Organisation von Kommunikations- und | i ; | : Verkaufsförderungs-Systemen, sowie die : Beratung von Nutzern solcher Systeme, ; auch die Produktion und der Vertrieb ; solcher Systeme oder deren Teile, die : meinungsbildende Öffentlichkeitsarbeit : in Presse, Funk, Fernsehen, Film und ; durch Druckschriften, der Kauf und Ver= ; kauf von Produkten zu Werbezwecken, : : der Vertrieb von Gesundheits- und ; : Fitnessprodukten, sowie alle im Zusdmmen= ; hang mit vorstehenden Geschäften stehenden : Tätigkeiten, darunter auch solche, die : den Tätigkeitsbereich der Gesellschäft :an die jeweiligen Marktgegebenheiten an= : passen. Innerhalb vorstehender Grenzen :ist die Gesellschaft zu allen Geschäften : und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung : des Gesellschaftszweckes notwendig ader nützlich erscheinen. Sie ist auch befugt, : sich an ähnlichen Unternehmen zu beteiligen :sowie Zweigniederlassungen zu errichten und ; aufzuheben. — ; — Fortsetzung auf dem & M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 EHER

Amtsgericht Tausender | Hunderter Nr. Grund- Vorstand der \a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 140.000, - DM 4 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Die Gesellschafterversammlung vom 17. Mai 1993 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 80.000,- DM auf 140.000,- DM beschlossen, Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 27. Oktober 1993 wurde der Gesellschaftsvertrag in 8 4 (Stammkapital) entsprechend geändert. ‘-Beschl. Bl. 156 ££f., 170 ff. SoBd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt HRB Nr. _ Vorstand der |a) Firma uns Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens pP Geschäftsführer und Unterschrift DM . gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt