Handelsregister · HRB 1809
Chronologischer Auszug
LVM Krankenversicherungs-AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LVM Krankenversicherungs-AG b) Münster c) Gegenstand des Unternehmens ist a) im Inund Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung sowie im Zusammenhang damit die Vermittlung von Versicherungen aller Art. b) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen zu beteiligen. | 32.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kettler, Gerd, Direktor, Münster Vorstand: Michel, Klaus, Diplom-Mathematiker, Münster Vorstand: Herwig, Jochen, Direktor, Senden Vorstand: Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Schrage, Christoph, Münster Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.XXXX Gartmann, Antonius, Münster, *XX.XX.XXXX Fortströer, Josef, Münster | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.10.1979 zuletzt geändert am 31.10.2001 b) Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 09. Juli 2001 ist dem mit der Alleingesellschafterin LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G. in Münster abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag und Verlustübernahmevertrag vom 18.06.2001 zugestimmt worden. Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 31. Oktober 2001 ist dem mit der Alleingesellschafterin hinsichtlich der Wirksamkeit abgeänderten Gewinnabführungsvertrag und Verlustübernahmevertrag vom 21. September 2001, nunmehr mit Wirkung ab 01. Januar 2001 geltend, zugestimmt worden. Wegen des weitergehenden Vertrags- und Beschlußinhalts wird auf den Gewinnabführungsvertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen. | a) 03.12.2003 Jürgens b) Tag der ersten Eintragung: 07.09.1981 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.12.2003. |
| 2 | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Umstellung auf Stückaktien ) beschlossen. Weiter wurden § 5 Ziffer 1( Kapitalerhöhung) und § 15 Ziffer 3 ( Stimmrecht) der Satzung geändert. Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 16.361.340,20 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 22.659,80 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) auf 16.384.000,00 EUR beschlossen. Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.2004 wurde das Grundkapital von 16.384.000,00 EUR um 8.616.000,00 EUR erhöht und § 4 Abs.1 der Satzung entsprechend geändert. Weiterhin wurde die Änderung des § 11 Ziffer 1 Nr. 5 ( Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 02.09.2004 Jürgens b) Änderungsbeschluss Bl.371 - 395 Sbd. Satzung Bl. 396-398 Sonderband. | |||
| 3 | Prokura erloschen: Dr. Schrage, Christoph, Münster | a) 22.10.2004 Leve | ||||
| 4 | b) Bestellt zum Vorstand: Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2005 David | ||||
| 5 | b) Der mit der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G., Münster (Münster, HRB 178) am 10.05./21.09.2001 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag und Verlustübernahmevertrag ist durch Kündigung vom 29.04.2005 zum 01.01.2006 aufgehoben. | a) 02.03.2006 Twenhöven | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2006 Leve | ||||
| 7 | b) Bestellt zum Vorstand: Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2007 Leve | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kramer, Achim, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2007 Hartmann | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Kettler, Gerd, Münster, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fortströer, Josef, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2008 Leve | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vorwerk, Ludger, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2008 Leve | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Kolde-Ring 21, 48126 Münster | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pohlmann, Josef Bernd, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2008 Leve | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 3, 7, 10, 11 und 18 beschlossen. | a) 19.10.2009 Twenhöven | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wewers, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2011 Hömberg | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Janke | ||||
| 15 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2012 Henke | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wilmink, Rainer, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2013 Gerstgarbe | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Pohlmann, Josef Bernd, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2013 Henke | ||||
| 18 | b) Vorstand: Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2014 Oesing | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Michel, Klaus, Diplom-Mathematiker, Münster | a) 26.02.2014 Henke | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2014 Wendt | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 30.10.2014 Michels-Ringkamp | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Demmel, Martin, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2015 Wendt | ||||
| 23 | b) Bestellt zum Vorstand: Bochnia, Peter Bernhard, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2015 Wendt | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2015 Wendt | ||||
| 25 | b) Bestellt zum Vorstand: Grothues, Ludger, Münster, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Grothues, Ludger, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2016 Wendt | |||
| 26 | b) Bestellt zum Vorstand: Gressel, Heinz Rudolf, Telgte, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2016 Wendt | ||||
| 27 | c) Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung sowie im Zusammenhang damit die Vermittlung von Versicherungen aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Desweiteren wurde die Änderung der Satzung in § 7 (Der Vorstand) und §§ 8, 9, 10, 11 und 12 (Der Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 31.08.2016 Michels-Ringkamp | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Herwig, Jochen, Direktor, Senden | a) 02.09.2016 Wendt | ||||
| 29 | c) Gegenstand des Unternehmens ist 1. im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung sowie im Zusammenhang damit die Vermittlung von Versicherungen aller Art 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im Inund Ausland an anderen Unternehmen zu beteiligen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Der Vorstand) und in den §§ 8, 9, 10, 11 und 12 (Der Aufsichtsrat) beschlossen, sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) redaktionell geändert. | a) 20.10.2016 Michels-Ringkamp b) Gemäß § 17 Abs. 2 HRV von Amts wegen berichtigend eingetragen. | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurze, Andre, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2017 Janke | ||||
| 31 | b) Bestellt zum Vorstand: Loskant, Marcus, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2019 Wendt | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Feldkamp, Bernd, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2019 Wendt | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Gartmann, Antonius, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2019 Wendt | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2019 Wendt | ||||
| 35 | b) Änderung zur Postleitzahl Geschäftsanschrift: Kolde-Ring 21, 48151 Münster | a) 19.12.2019 Wendt | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wessels, Juliane, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2020 Wendt | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Wewers, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2020 Wendt | ||||
| 38 | b) Nach Berichtigung des Wohnortes Vorstand: Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2020 Wendt | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Slacanin, Drazen, Holzwickede, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2020 Wendt | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sieker, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2021 Wendt | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Foppe, Manuel, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2022 Henke | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9, § 10, § 12 sowie in § 14 beschlossen. | a) 02.11.2023 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2023 Wendt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.