Handelsregister · HRB 3649
Chronologischer Auszug
Lunz Computersysteme - Bitstore Bamberg AG · Amtsgericht Bamberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lunz Computersysteme Aktiengesellschaft b) Bamberg c) Der Vertrieb von und der Handel mit Hardu. Software sowie Dienstleistungen rund um den Computer und ähnlichen Produkten sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäften. | 300.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lunz, Wolfgang, Dipl.-Betriebswirt (FH), Breitengüßbach einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.1998 zuletzt geändert am 14.07.1999 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Juli 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu einem Betrag von noch 50.000 DM (in Worten: fünfzigtausend Deutsche Mark), durchAusgabe neuer Stückaktien als Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag von 50,--DM je Aktie zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 10.07.2001 Großmann b) Tag der ersten Eintragung: 28.10.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 90 So. | |
| 2 | 153.387,56 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien) und 20 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung wurde wegen Fristablaufs aufgehoben. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 22.06.2006 die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Zwangseinziehung von Aktien) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.07.1998 (Genehmigtes Kapital 1998) wurde wegen Fristablaufs aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2011 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.564,59 EUR zu erhöhen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2006 /I). Der Vorstand ist auch berechtigt, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, die allerdings den bei der Gesellschaft bereits bestehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung nachgehen. Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens 25,56 EUR betragen. | a) 21.07.2006 Dr. Popp b) Beschluss Bl. 109 SB; neue Satzung Bl. 123 SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 01.03.2007 hat die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5 der Satzung um eine Ziffer 6. (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.04.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.564,59 EUR zu erhöhen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist auch berechtigt, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, die allerdings den bei der Gesellschaft bereits bestehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung nachgehen. Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens 25,56 EUR betragen. | a) 13.04.2007 Dr. Popp | ||||
| 4 | b) Gemäß § 18 EGAktG, Artikel 65 EGHGB von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Kirschäckerstraße 19, 96052 Bamberg | a) 25.10.2010 Baumgartl | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lunz, Wolfgang, Dipl.-Betriebswirt (FH), Breitengüßbach Bestellt: Vorstand: Bayer, Christian, Fürth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.06.2016 Blenk | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bayer, Christian, Fürth, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Rath, Wolfgang, Münnerstadt-Kleinwenkheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2016 Sternadl | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Dicker, Christine, Stegaurach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.03.2017 Blenk | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rath, Wolfgang, Münnerstadt-Kleinwenkheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2017 Sternadl | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dicker, Christine, Stegaurach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Lunz-Wörner, Johanna, Itzgrund-Lahm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Helmert, Philipp, Strullendorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2018 Sternadl | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden und sodann wieder bestellt:: Vorstand: Helmert, Philipp, Strullendorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Sternadl | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Helmert, Philipp, Strullendorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2020 Sternadl | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lunz-Wörner, Johanna, Itzgrund-Lahm, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Galonska, Janine, Kloster Lehnin, Göhlsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 30.07.2021 Sternadl | ||||
| 13 | a) Lunz Computersysteme - Bitstore Bamberg AG | a) Die Hauptversammlung vom 15.09.2023 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 27.09.2023 Dippold |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.