Handelsregister · HRB 120658
Chronologischer Auszug
Luna Capital Partners AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Universal General Actiengesellschaft AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Lurgiallee 14, 60439 Frankfurt am Main c) Verwaltung von eigenem und Gesellschaftervermögen verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere (Aktien und Renten/festverzinsliche Wertpapiere), Immobilien, Rohstoffe, alternative Investments und liquide Mittel sowie Beratung, wobei erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz nicht ausgeübt werden. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Herbrand, Timo Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.06.2020 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SMG Bavaria GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 118710). | a) 13.10.2020 Faldus b) Fall 1 | |
| 2 | a) DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG c) Verwaltung von im eigenen Eigentum gehaltenen Immobilien, insbesondere gewerbliche und/oder privatwirtschaftliche Immobilien, damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neuund Umbau, der Erwerb und der Verkauf von Immobilien sowie das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz werden nicht ausgeübt. | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 18.11.2020 Krämer b) Fall 2 | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Mantzke, Cristian, Kastanienbaum / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Liewald, Jens, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Herbrand, Timo Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2020 Faldus b) Fall 3 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 23.12.2020 Faldus b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Liewald, Jens, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2021 Faldus b) Fall 5 | ||||
| 6 | a) Cardea Europe AG c) die Verwaltung von im eigenen Eigentum gehaltenen (i) Beteiligungen an Unternehmen jeder Rechtsform und (ii) Immobilien sowie sämtliche, mit (i) und (ii) zusammenhängende Geschäfte, insbesondere Kauf und Verkauf von Beteiligungen, Bewirtschaftung und Management der gehaltenen eigenen Unternehmensbeteiligungen, das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang von Firmenbeteiligungen und Immobilien, auch durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz werden nicht ausgeübt. | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 1.1 (Firma) sowie in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 02.12.2021 Bäuml b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Waring, Jordan Whitney, Sant Cugat del Vallès / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fillary, Neil, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Raez, Alfredo Mark, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2021 Zentgraf b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Mantzke, Cristian, Kastanienbaum / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2022 Bäuml b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Raez, Alfredo Mark, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2022 Kraus b) Fall 11 | ||||
| 10 | a) Luna Capital Partners AG b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 18.10.2023 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 1 (Firma) , 4 (Geschäftsjahr) und 7 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.02.2024 Kraus b) Fall 12 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.