Handelsregister · HRB 10866
Chronologischer Auszug
Lufthansa Process Management GmbH · Amtsgericht Offenbach am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lufthansa Process Management Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Neu-Isenburg c) Die Erbringung von Dienstleistungen für Luftfahrt- und andere Unternehmen, insbesondere im Rahmen der Flugpreisveröffentlichung in den Reservierungssystemen und ausgewählten Vertriebskanälen und der damit verbundenen Datenbankpflege sowie dem Prozess-Consulting im Bereich Pricing und Ertragssteuerung einschließlich der Erstellung, dem Betrieb und der Vermarktung der mit diesen Dienstleistungen verbundenen Systemen sowie andere mit den vorgenannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | 256.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Pisoke, Wolfgang, Luftverkehrskaufmann, Waldems-Bermbach Geschäftsführer: Pritchard, Gareth, Kaufmann, Rodgau | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.10.1997 zuletzt geändert am 16.10.2000 b) Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial Holding GmbH in Köln als herrschendem Unternehmen ist am 11./19. November 1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 11. November 1997 zugestimmt hat. Zwischen der Gesellschaft und der Lufbhansa Systems Group GmbH mit Sitz in Kelsterbach als herrschendem Unternehnen sind am 23. Januar 2001/ 5. Februar 2001 ein Beherrschungsund ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, denen die Gesellschafterversammlung vom 20. März 2001 zugestimmt hat. | a) 05.11.2002 Turan b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 105 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 91 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 126 ff. | |
| 2 | a) Lufthansa Systems Process Management GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 1 S.1 (Firma) beschlossen. | a) 29.07.2004 Weychardt b) Beschluss Blatt 143 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 148 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Der mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 6218) am 19.11.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist am 31.12.2000 geendet - wegen erfolgter Geschäftsanteilsabtretung (analog § 307 AktG). | a) 26.11.2004 Weychardt b) Anmeldung Blatt 160 f. Sonderband | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pisoke, Wolfgang, Luftverkehrskaufmann, Waldems-Bermbach | a) 01.09.2005 Jung b) Anmeldung Blatt 172 ff. Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 (Jahresabschluss), § 21 (nun enthalten in § 20) und die redaktionelle Änderung des § 22 (nunmehr § 21) sowie die ersatzlose Streichung des § 23 (Gründungskosten) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 (Jahresabschluss), § 21 (nun enthalten in § 20) und die redaktionelle Änderung des § 22 (nunmehr § 21) sowie die ersatzlose Streichung des § 23 (Gründungskosten) beschlossen. | a) 18.12.2006 Dr. Kasperek b) Beschluss Blatt 180 ff., Gesellschaftsvertrag Blatt 186 ff. Sonderband II Beschluss Blatt 180 ff., Gesellschaftsvertrag Blatt 186 ff. Sonderband II | ||||
| 6 | a) 10.01.2007 Dr. Kasperek b) Doppeleintragung zu lfd. Nr. 5 Spalte 6 und Spalte 7 von Amts wegen berichtigt. | |||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2007 Jung | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Pritchard, Gareth, Kaufmann, Rodgau | Prokura erloschen: Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2007 Kiehle | |||
| 9 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Lufthansa Systems AG - Amtsgericht Darmstadt HRB 84307 - (vormals Lufthansa Systems Group GmbH - Amtsgericht Darmstadt HRB 83320) vom 23.01.2001/05.02.2001 ist durch Aufhebungsvertrag vom 11.12.2007 mit Ablauf des 31.12.2007 beendet worden. | a) 26.05.2008 Dr. Aigner | ||||
| 10 | a) Lufthansa Process Management GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. b) Mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendem Unternehmen wurde am 07.02.2008 ein Beherrschungsvertrag sowie ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2008 zugestimmt. | a) 27.05.2008 Dr. Aigner | |||
| 11 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Dornhofstr. 34, 63263 Neu-Isenburg | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Düsing, Marco, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2012 Ding b) Fall 14 | |||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 14.03.2013 Ding b) Fall 15 | ||||
| 13 | b) Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Köln, HRB 6218) am 07.02.2008 abgeschlossene Beherrschungsvertrag und Ergebnisabführungvertrag ist durch Vertrag vom 29.11.2013/09.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 16.12.2013 Ding b) Fall 16 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Düsing, Marco, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Heichele, Harald Florian, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2019 Jung b) Fall 17 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heichele, Harald Florian, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Trilling, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2020 Schreiner b) Fall 19 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.